汉威科技集团股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次会议通知于2025年4月18日以邮件或通讯方式送达。
2、本次会议于2025年4月28日在公司会议室以现场方式召开。
3、本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。
4、本次会议由董事长任红军先生主持，公司副总经理、董事会秘书肖锋先生列席了会议。
5、本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2025年第一季度报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司《2025年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第一季度报告》。
本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
公司控股子公司嘉园环保有限公司因业务发展需要，拟向中国光大银行股份有限公司福州分行申请不超过5,000万元的授信额度，公司同意为上述授信提供不超过4,550万元的连带责任保证担保。
证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2025-021具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为控股子公司提供担保的公告》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第六届董事会第二十次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
汉威科技集团股份有限公司
董 事 会2025年4月29日