股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2025-033
宁波华翔电子股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次股东大会未出现变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间
现场会议召开时间为：2025年4月28日（星期一）下午14:30；
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年4月28日上午9：15-9：25，9：30－11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年4月28日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江象山西周镇华翔山庄
3、会议召集：公司董事会
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
5、现场会议主持人：公司董事周晓峰先生。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东362人，代表股份412,433,024股，占公司有表决权股份总数的50.6778％。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份373,830,757股，占公司有表决权股份
总数的45.9346％。
通过网络投票的股东357人，代表股份38,602,267股，占公司有表决权股份总数的4.7433％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东358人，代表股份38,734,967股，占公司有表决权股份总数的4.7596％。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份132,700股，占公司有表决权股份总数的0.0163％。
通过网络投票的中小股东357人，代表股份38,602,267股，占公司有表决权股份总数的4.7433％。公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案:
审议通过议案《关于出售欧洲6家控股子公司100％股权的议案》总表决情况：
同意397,090,048股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.2799％；反对15,197,876股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.6849％；弃权145,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0352％。
中小股东总表决情况：
同意23,391,991股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.3899％；反对15,197,876股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的39.2355％；弃权145,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3746％。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所杨海律师、于凌律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司2025年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
五、备查文件
1、宁波华翔电子股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于宁波华翔电子股份有限公司2025年第一次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
宁波华翔电子股份有限公司董事会2025年4月28日