有棵树科技股份有限公司第六届董事会2025年第三次临时会议决议公告
有棵树科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2025年第三次临时会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年4月26日以电子邮件形式发出。本次会议于2025年4月28日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长肖四清先生主持，会议应到董事7名、实到董事7名，全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《有棵树科技股份有限公司章程》的规定。本次会议经投票表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过《2025年第一季度报告》
公司董事会认真审阅了《2025年第一季度报告》，认为公司2025年第一季度报告内容能够真实、准确、完整地反映公司2025年第一季度的实际情况。公司董事及高级管理人员对《2025年第一季度报告》签署了书面确认意见，保证公司2025年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2025年第一季度报告》的具体内容详见公司2025年4月29日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：本议案以7名同意，占出席会议有表决权的董事人数的100%；0名反对，0名弃权，获得通过。
特此公告
有棵树科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
董 事 会二〇二五年四月二十九日