证券代码：
605108证券简称：同庆楼公告编号：
2025-
同庆楼餐饮股份有限公司关于续聘2025年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●拟续聘的会计师事务所的名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，决定续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚所”），为公司2025年财务报告和内部控制的审计机构，该事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、拟聘任审计机构的基本情况
（一）机构信息
、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务，拥有
多年的证券业务从业经验。容诚所在全国设有
家分支机构，总部位于北京，注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26。
、人员信息容诚所首席合伙人刘维，截至2024年12月31日，容诚所共有合伙人212人，注册会计师1552人，其中781人签署过证券服务业务审计报告。
、业务规模容诚所经审计的2023年度收入总额为287,224.60万元，其中审计业务收入
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万元，证券期货业务收入
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万元。2023年A股上市公司年报
审计客户394家，审计收费总额48,840.19万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。与公司同行业的上市公司审计客户1家。
4、投资者保护能力容诚所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5、诚信记录
容诚所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施14次、自律监管措施
次、纪律处分
次、自律处分
次。
名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次（同一个项目）、监督管理措施21次、自律监管措施
次、纪律处分
次、自律处分
次。根据相关法律法规的规定，前述监督管理措施和自律监管措施及自律处分不影响容诚所继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
（二）项目信息
1、基本信息：
项目签字合伙人：熊明峰，2004年成为中国注册会计师，2006年开始从事上市公司审计业务，2006年开始在容诚所执业；近三年签署过同庆楼（605108）、铜峰电子（600237）、华塑股份（600935）等多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：王鸣灿，2017年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审计业务，2015年开始在容诚所执业；2023年开始为公司提供审计服务；
近三年签署过同庆楼（605108）、全柴动力（600218）、铜峰电子（600237）、中环环保（300692）的审计报告。项目签字注册会计师：刘慧，2022年成为中国注册会计师，2020年开始从事上市公司审计业务，2020年开始在容诚所执业，近三年签署过同庆楼（605108）上市公司审计报告。项目质量复核人：周丽娟，2007年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公司审计业务，2023年开始在容诚所执业，近三年复核过常青股份（603768）、六国化工（600470）、歌力思（603808）等多家上市公司审计报告。
、诚信记录签字注册会计师王鸣灿、刘慧和项目质量控制复核人周丽娟近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
项目合伙人熊明峰近三年因执业行为受到证监会及其派出机构出具的警示函监管措施
次。除此之外，未受到其他刑事、行政处罚、监督管理措施或自律监管措施、纪律处分。详见下表。
| 序号 | 姓名 | 处理处罚日期 | 处理处罚类型 | 实施单位 | 事由及处理处罚情况 |
| 1 | 熊明峰 | 2024年9月12日 | 警示函 | 宁波证监局 | 关联方审计程序执行不到位等事项 |
、独立性容诚所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
二、拟续聘审计机构履行的程序
（一）董事会审计委员会意见公司董事会审计委员会认真查阅了容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚所”）有关资格证照、相关信息和诚信记录，认可容诚所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，并对2024年度审计工作开展情况进行了跟进和总结，容诚所按照2024年度财务报告审计计划完成审计工作，如期出具了公司2024年度财务报告的审计意见；在执行公司2024年度各项审计工作中，能够遵守职业道德规
范，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，相关审计意见客观、公正，较好的完成了公司委托的各项工作。公司董事会审计委员会同意将《关于续聘2025年度审计机构的议案》提交公司第四届董事会第八次会议审议。
（二）独立董事专门会议公司第四届独立董事第一次专门会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》。独立董事认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的上市公司审计服务经验，能够满足公司年度财务报告和内部控制审计工作要求；容诚所在为公司提供审计服务的过程中坚持独立审计原则，态度认真、工作严谨、行为规范，为公司出具的各项专业报告客观、公正。此次续聘可以保证审计业务的连续性，更好地完成公司2025年度审计工作，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意将本次续聘2025年度审计机构的议案提交公司第四届董事会第八次会议审议。
（三）公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》（
票同意，
票反对，
票弃权）。
（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
同庆楼餐饮股份有限公司董事会
2025年4月29日