北京四方继保自动化股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年
月
日在南京基地以现场方式召开第七届董事会第二十一次会议。本次会议通知于2025年4月23日以电子邮件的方式发出，会议由董事长高秀环女士召集和主持，会议应出席董事
名，实际出席董事
名，全部董事均参与表决所有议案。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况经与会董事认真审议，一致通过如下决议：
、审议通过《关于公司2025年第一季度报告议案》，同意票
票，反对票0票，弃权票0票；
具体内容详见2025年
月
日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《四方股份2025年第一季度报告》。2025年第一季度报告中的财务信息已经2025年4月21日召开的第七届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。
、审议通过《关于修订公司<战略委员会议事规则>的议案》，同意票
票，反对票0票，弃权票0票；
修订后的制度详见公司2025年
月
日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《四方股份战略委员会议事规则》。
3、审议通过《关于修订公司<审计委员会议事规则>的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；
修订后的制度详见公司2025年4月29日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四方股份审计委员会议事规则》。
4、审议通过《关于修订公司<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》，同意票
票，反对票
票，弃权票
票；
修订后的制度详见公司2025年4月29日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《四方股份薪酬与考核委员会议事规则》。
5、审议通过《关于修订公司<提名委员会议事规则>的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；
修订后的制度详见公司2025年
月
日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四方股份提名委员会议事规则》。
6、审议通过《关于修订公司<执行委员会工作细则>的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
北京四方继保自动化股份有限公司董事会
2025年4月29日