圣元环保股份有限公司第十届董事会2025年第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
圣元环保股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2025年第四次会议于2025年4月25日以电子邮件方式通知各位董事及相关人员，会议于2025年4月28日在公司会议室召开，本次会议以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人，以通讯表决方式出席会议的为非独立董事朱煜铭、独立董事罗进辉及陈亮。本次会议由董事长朱煜煊先生主持，公司监事、高级管理人员均列席了本次会议。会议的出席人数、召集、召开的程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了
以下议案：
（一）关于《2025年一季度报告》的议案
内容：公司根据 2025 年一季度经营情况编制了《2025年一季度报告》。经审核，董事会认为：《2025 年一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025年一季度的财务状况和经营成果，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年第一季度报告》（公告编号: 2025-031）。
本议案已经公司第十届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第十届董事会2025年第四次会议决议；
2.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第十届董事会审计委员会2025年第三次会议决议；
3.《2025年一季度报告》；
4.其他相关文件。
特此公告。
圣元环保股份有限公司董事会
2025年4月29日