证券代码：603898证券简称：好莱客公告编号：2025-013债券代码：113542债券简称：好客转债
广州好莱客创意家居股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告
一、董事会会议召开情况广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议通知和材料已于2025年4月15日以书面方式发出，会议于2025年4月25日下午4:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长沈汉标先生主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况经与会董事认真审议，以记名书面投票表决方式一致通过以下决议：
（一）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2024年度董事会工作报告》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
独立董事李胜兰女士、袁英红女士分别向董事会提交了2024年度独立董事述职报告和2024年度独立性自查报告，并将在公司2024年年度股东大会上述职。董事会对独立董事2024年度独立性情况进行了评估，并出具了《公司董事会关于独立董事2024年度独立性评估的专项意见》。
独立董事述职报告全文及《公司董事会关于独立董事2024年度独立性评估的专项意见》详见2025年4月29日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2024年度总经理工作报告》。
（三）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2024年度财务决
算报告》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（四）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。本议案已经董事会审计委员会全票审议通过，并同意提交董事会审议。公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》详见2025年4月29日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；《2024年年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
（五）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2024年度利润分配的预案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每股派发现金股利0.078元（含税）。截至2025年3月31日，公司总股本311,284,533股，以此计算拟向全体股东派发现金股利24,280,193.57元（含税），占公司2024年度归属于上市公司股东的净利润的比例为30.15%。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。公司2024年度不进行资本公积转增股本。
具体内容详见2025年4月29日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：
2025-015）。
（六）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。
同时，董事会听取了《公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告》和《公司董事会审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。
报告全文详见2025年4月29日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（七）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》。
本议案已经董事会审计委员会全票审议通过，并同意提交董事会审议。
报告全文详见2025年4月29日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（八）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2024年度可持续发展报告》。
报告全文详见2025年4月29日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（九）逐项审议通过《关于确认公司董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案》，关联董事回避表决。
董事会薪酬与考核委员会逐项审议通过本议案，关联委员回避表决。
9.01、以3票同意、0票反对、0票弃权，关联董事沈汉标先生、沈竣宇先生回避表决，审议通过《关于确认沈汉标先生2024年度薪酬的议案》。
9.02、以3票同意、0票反对、0票弃权，关联董事沈汉标先生、沈竣宇先生回避表决，审议通过《关于确认沈竣宇先生2024年度薪酬的议案》。
9.03、以4票同意、0票反对、0票弃权，关联董事郭黎明先生回避表决，审议通过《关于确认郭黎明先生2024年度薪酬的议案》。
9.04、以4票同意、0票反对、0票弃权，关联董事李胜兰女士回避表决，审议通过《关于确认李胜兰女士2024年度薪酬的议案》。
9.05、以4票同意、0票反对、0票弃权，关联董事袁英红女士回避表决，审议通过《关于确认袁英红女士2024年度薪酬的议案》。
9.06、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于确认张正伟先生2024年度薪酬的议案》。
9.07、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于确认宋华军先生2024年度薪酬的议案》。
9.08、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于确认甘国强先生2024年度薪酬的议案》。
董事、高级管理人员2024年度薪酬详见公司《2024年年度报告》。
本议案第1至5项，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（十）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬标准的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会全票审议通过。
公司董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬及奖金构成。其中
基本薪酬参考同行业薪酬水平，并结合职位、能力、岗位责任综合确定；绩效薪酬及奖金视董事、高级管理人员年度经营目标完成情况而定，并根据所在地区薪酬水平和通货膨胀水平做相应调整。
公司2025年度董事、高级管理人员薪酬标准拟在2024年度薪酬基础上，再根据同行业薪酬水平、公司实际经营状况以及董事、高级管理人员年度绩效考核结果做相应调整。
（十一）以3票同意、0票反对、0票弃权，关联董事沈汉标先生、沈竣宇先生回避表决，审议通过《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》。
本议案已经独立董事专门会议全票审议通过，并同意提交董事会审议。
具体内容详见2025年4月29日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-016）。
（十二）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。
同意公司及子公司2025年至2026年向银行申请总额不超过15亿元人民币的综合授信。具体内容详见2025年4月29日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-017）。
（十三）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》。
本议案已经董事会审计委员会全票审议通过，并同意提交董事会审议。
具体内容详见2025年4月29日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司2025年第一季度报告》。
（十四）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于制定公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案》，本议案尚需提交公司2024
年年度股东大会审议。具体内容详见2025年4月29日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于制定公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》。
（十五）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告》。具体内容详见2025年4月29日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告》（公告编号：2025-023）。
（十六）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》。
公司董事会同意公司于2025年5月20日在广州市天河区科韵路18号好莱客创意中心会议室采用现场投票和网络投票相结合的方式召开2024年年度股东大会，授权公司董秘办办理召开2024年年度股东大会的具体事宜。
具体内容详见2025年4月29日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：
2025-018）。
报备文件：
1、公司第五届董事会第二十一次会议决议
2、董事会审计委员会会议决议
3、董事会薪酬与考核委员会会议决议
4、独立董事专门会议会议决议
特此公告。
广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
2025年4月29日