证券代码：600202证券简称：哈空调编号：临2025-017
哈尔滨空调股份有限公司九届二次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
哈尔滨空调股份有限公司（以下简称“公司”）九届二次董事会会议通知于2025年4月16日以电话通知、书面直接送达、电子邮件等方式发出。会议于2025年4月26日上午9：00在公司十二楼会议室召开。会议应出席董事9人，实际到会董事9人。全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长丁盛同志主持。会议的召集、召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会全体董事认真审议，会议表决情况如下：
（一）《关于2024年计提资产减值准备的提案》
同意公司《关于2024年计提资产减值准备的提案》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的哈空调：《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2025-020）。
同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。
（二）《2024年度财务决算报告》
同意公司《2024年度财务决算报告》。
同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。
（三）《2024年度利润分配预案》
同意公司《2024年度利润分配预案》。
经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于母公司股东的净利润7,355,536.14元，扣除本期提取的法定盈余公积1,485,594.92元、2024年半年度已派发的现金红利3,833,406.72元（含税），加上年初未分配利润211,417,202.88元，可供股东分配的利润为213,453,737.38元。
根据有关法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑股东利益及公司长远发展，公司拟定的2024年度利润分配预案为：公司拟以2024年12月31日总股本38,334.0672万股为基数，按每10股派发现金红利0.10元（含税），共计派发
现金股利3,833,406.72元（含税），占2024年度归属于母公司股东净利润的
52.12%。剩余209,620,330.66元未分配利润结转到2025年度。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的哈空调：《2024年度利润分配方案公告》（公告编号：临2025-021）。同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。
（四）公司2024年年度报告全文及摘要同意公司2024年年度报告全文及摘要。公司2024年年度报告全文及摘要已经公司第九届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的哈空调《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》。
同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。
（五）《2024年度董事会工作报告》
同意公司《2024年度董事会工作报告》。
同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。
（六）《2024年度总经理工作报告》
同意公司《2024年度总经理工作报告》。
同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。
（七）《关于董事和高级管理人员2024年度薪酬的提案》
同意公司《关于董事和高级管理人员2024年度薪酬的提案》。
公司董事会薪酬与考核委员依据公司《2024年度高级管理人员薪酬考核与分配方案》《高级管理人员薪酬考核管理办法》以及2024年第三次临时股东大会的决议，对公司2024年度企业经营者年薪进行了认真的审查，认为公司严格按照以上规定发放董事及高级管理人员薪酬和津贴，公司所披露的薪酬、津贴标准与实际发放情况相符，均按照规定进行支付。不存在损害公司及股东利益的情形。
同意公司董事和高级管理人员2024年度薪酬，薪酬金额经本次会议批准后于2024年年度报告中予以披露。在表决过程中，公司关联董事、高级管理人员均相应回避。
1、非独立董事薪酬
同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票，回避票6票，是否通过：通过。
公司非独立董事丁盛、展学峰、郭临战、田大鹏、张劲松、徐金峰回避表决。
2、独立董事薪酬
同意票：6票，反对票：0票，弃权票：0票，回避票3票，是否通过：通过。
公司独立董事邓春杰、白云、王忠巍回避表决。
（八）《独立董事独立性自查情况报告》同意《独立董事独立性自查情况报告》。根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的规定，公司董事会对在任独立董事2024年度的独立性情况进行了审议和评估，并作出专项意见。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的哈空调：《独立董事独立性自查情况的专项意见》。
同意票：6票，反对票：0票，弃权票：0票，回避票：3票，是否通过：通过。
独立董事邓春杰、白云、王忠巍回避表决。
（九）《2024年度内部控制评价报告》
同意公司《2024年度内部控制评价报告》。
本提案已经公司第九届董事会审计委员2025年第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的哈空调：《2024年度内部控制评价报告》。
同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。
（十）《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》
同意公司《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。
本提案已经公司第九届董事会审计委员2025年第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的哈空调：《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》
同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。
（十一）《董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》
同意公司《董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
本提案已经公司第九届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的哈空调：《董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。
（十二）《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》同意公司《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。本提案已经公司第九届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的哈空调：《2024年度会计师事务所的履职情况评估报告》。
同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。
（十三）公司2025年第一季度报告
同意公司2025年第一季度报告
公司2025年第一季度报告已经公司第九届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的哈空调：《2025年第一季度报告》。
同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。
（十四）独立董事2024年述职报告
会议听取独立董事邓春杰女士、白云女士、王忠巍先生、李文女士、徐燕女士所作2024年度独立董事述职报告。具体内容披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
以上（二）、（三）、（四）、（五）、（九）项内容须提交公司年度股东大会审议，2024年年度股东大会召开时间另行通知。
哈尔滨空调股份有限公司董事会
2025年4月29日