证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2025-017
福建永福电力设计股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月15日以电子邮件等方式，发出了关于召开公司第四届监事会第二次会议的通知。本次会议于2025年4月25日11:00在公司2008会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司董事会秘书吴轶群女士列席了会议，会议由公司监事会主席党波先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，以下简称“巨潮网”）披露的《2024年度监事会工作报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
（二）审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮网披露的《2024年度财务决算报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
（三）审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》
监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮网披露的《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》；《2024年年度报告摘要》将同时刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及《上海证券报》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
（四）审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》
监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，综合考虑了公司盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，保障了股东的合理回报，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司2024年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2024年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮网披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
（五）审议通过《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》
监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系并有效地执行，符合国家相关法律法规的要求以及公司现阶段实际经营管理的需要，公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司经营管理的合法性、安全性和真实性。公司《2024年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
具体内容详见公司同日在巨潮网披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（六）审议《关于2024年度监事薪酬的议案》
2024年度公司监事薪酬情况详见公司同日在巨潮网披露的《2024年年度报告》之“第四节 公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”中的“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”内容。
本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，本议案直接提交公司2024年年度股东会审议。
（七）审议通过《关于日常关联交易预计的议案》
监事会认为：公司本次日常关联交易预计为公司业务发展及日常经营所需，公司不会因上述关联交易对关联人形成重大依赖，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及其他非关联股东，特别是中小股东利益的情形，决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，同意公司本次日常关联交易预计事项。
具体内容详见公司同日在巨潮网披露的《关于日常关联交易预计的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
（八）审议通过《关于对外担保额度预计的议案》
监事会认为：公司为全资子公司及控股子公司提供担保额度，有助于子公司发展，符合公司整体利益，且子公司经营状况良好，担保风险可控。本次对外担保额度预计事项的决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次对外担保额度预计事项。
具体内容详见公司同日在巨潮网披露的《关于对外担保额度预计的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议，并须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
（九）审议通过《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》
监事会认为：公司及下属子公司开展外汇衍生品交易业务是根据实际经营需求提出的，目的是为了防范并降低外汇汇率波动对公司海外业务经营业绩的影响。该事项的决策和审议程序合法合规，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司及下属子公司审慎开展总金额不超过7,000万美元或等值金额的其他货币的外汇衍生品交易业务，上述额度的授权期限自公司2024年年度股东会审议通过之日起12个月内有效，且在授权期限内可以循环滚动使用，但期限内任一时点的交易余额不超过7,000万美元或等值金额的其他货币。预计动用的交易保证金和权利金在期限内任一时点占用的资金余额不超过5,200万元人民币或等值金额的其他外币。
具体内容详见公司同日在巨潮网披露的《关于开展外汇衍生品套期保值交易
业务的公告》和《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析报告》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
（十）审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》
监事会认为：董事会编制和审核公司《2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮网披露的《2025年第一季度报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
第四届监事会第二次会议决议。
特此公告。
福建永福电力设计股份有限公司监事会
2025年4月28日