证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2025-016
福建永福电力设计股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月15日以电子邮件等方式，发出了关于召开公司第四届董事会第二次会议的通知。本次会议于2025年4月25日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长林一文先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》
董事会听取了总经理黄炎生先生所作的《2024年度总经理工作报告》，认为2024年度公司经营管理层严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》以及《总经理工作细则》的相关规定，有效执行了股东（大）会和董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营管理层2024年度主要工作。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》
2024年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，规范运作、科学决策，认真贯彻落实股东（大）会的各项决议，全体董事恪尽职守、勤勉尽责、严谨务实地开展董事会各项工作，有效地保障了公司和股东的合法利益，推动公司持续稳定发展。
公司第四届董事会独立董事翁国雄先生、方维忠先生、王占永先生及第三届董事会独立董事许永东先生、郭谋发先生、林庆瑜先生已分别向董事会递交了
《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东会上进行述职。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，以下简称“巨潮网”）披露的《2024年度董事会工作报告》和《2024年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
（三）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮网披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，其中关联董事翁国雄先生、方维忠先生、王占永先生回避表决。
（四）审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮网披露的《2024年度财务决算报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
（五）审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》
董事会认为，公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮网披露的《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》；《2024年年度报告摘要》将同时刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及《上海证券报》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案中的财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
（六）审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》
为积极回报股东、共享经营成果，在保障公司正常经营发展的前提下，根据《公司法》《公司章程》相关规定，公司董事会提出2024年度利润分配预案如
下：以公司总股本187,546,035股扣除回购专用证券账户持有的3,488,649股后的184,057,386股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元人民币（含税），合计派发现金红利人民币9,202,869.30元（含税）。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。若在本次利润分配方案实施前，公司享有利润分配权的股份数量发生变动，公司将按照“每股分配比例不变”的原则，以权益分派股权登记日的实际享有利润分配权的股份数为基数，相应调整分配总额。具体内容详见公司同日在巨潮网披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
（七）审议通过《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》具体内容详见公司同日在巨潮网披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《福建永福电力设计股份有限公司2024年度内部控制审计报告》。
（八）审议《关于2024年度董事薪酬的议案》
2024年度公司董事薪酬情况详见公司同日在巨潮网披露的《2024年年度报告》之“第四节 公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”中的“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”内容。
本议案涉及董事会薪酬与绩效考核委员会全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。
本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案直接提交公司2024年年度股东会审议。
（九）审议通过《关于2024年度高级管理人员薪酬的议案》
2024年度公司高级管理人员薪酬情况详见公司同日在巨潮网披露的《2024年年度报告》之“第四节 公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”
中的“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”内容。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，其中关联董事林一文先生、黄炎生先生、刘勇先生回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与绩效考核委员会审议通过。
（十）审议通过《关于日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮网披露的《关于日常关联交易预计的公告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，其中关联董事谭立斌先生回避表决。
本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过，独立董事发表了审查意见。
本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
（十一）审议通过《关于对外担保额度预计的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮网披露的《关于对外担保额度预计的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议，并须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
（十二）审议通过《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮网披露的《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的公告》和《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
（十三）审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
基于公司发展需要，并依据国家市场监督管理总局《经营范围登记规范表述目录（试行）》的相关要求，董事会同意变更公司经营范围并对《公司章程》中的相应条款进行修订。
同时，公司董事会提请股东会授权公司经营管理层负责办理工商变更登记、《公司章程》备案等全部相关事项，授权有效期为自公司2024年年度股东会审议通过之日起至该事项办理完毕之日止。本次具体变更内容以市场监督管理部门
核准备案登记的内容为准。具体内容详见公司同日在巨潮网披露的《关于变更经营范围并修订<公司章程>的公告》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议，并须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
（十四）审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》
董事会认为，公司《2025年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮网披露的《2025年第一季度报告》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案中的财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过。
（十五）审议通过《关于提请召开公司2024年年度股东会的议案》
董事会同意于2025年5月20日（星期二）15:00在福州市海西科技园高新大道3号福建永福电力设计股份有限公司2006会议室召开2024年年度股东会。
具体内容详见公司同日在巨潮网披露的《关于召开2024年年度股东会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1.第四届董事会第二次会议决议；
2.第四届董事会第一次独立董事专门会议审查意见；
3.第四届董事会审计委员会第四次会议决议；
4.第四届董事会薪酬与绩效考核委员会第一次会议决议。
特此公告。
福建永福电力设计股份有限公司董事会
2025年4月28日