证券代码：
688733证券简称：壹石通
安徽壹石通材料科技股份有限公司
2024年年度股东大会会议资料
2025年5月
目录
2024年年度股东大会会议须知 ...... 1
2024年年度股东大会会议议程 ...... 3
2024年年度股东大会会议议案 ...... 5
议案一：关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案 ...... 5
议案二：关于公司2024年年度董事会工作报告的议案 ...... 6
议案三：关于公司2024年年度监事会工作报告的议案 ...... 12
议案四：关于公司2024年年度财务决算报告的议案 ...... 17
议案五：关于公司2025年年度财务预算报告的议案 ...... 22
议案六：关于公司2024年年度利润分配预案的议案 ...... 25
议案七：关于公司董事2025年年度薪酬的议案 ...... 27
议案八：关于公司监事2025年年度薪酬的议案 ...... 28
议案九：关于续聘公司2025年年度审计机构的议案 ...... 29
议案十：关于公司及子公司2025年年度授信及担保额度预计的议案 ...... 30
听取：2024年度独立董事述职报告 ...... 31
安徽壹石通材料科技股份有限公司
2024年年度股东大会会议须知为维护全体股东的合法权益，保障安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东在本次股东大会期间依法行使权力，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《安徽壹石通材料科技股份有限公司章程》《安徽壹石通材料科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知：
一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，公司工作人员将对出席会议者的身份进行核对，请参会人员给予配合。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到达会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
四、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人同意后方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。
五、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。
六、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能泄漏公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人及
指定的有关人员有权拒绝回答。
七、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对、弃权或回避。出席现场会议的股东及股东代理人务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
八、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，根据现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
九、本次股东大会现场会议推举1名股东代表、1名监事为计票人，1名股东代表、1名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督。
十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见。
十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对于干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十二、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参会股东的食宿等事项，以平等对待所有股东。
十三、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2025年4月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-019）。
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2024年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2025年5月12日（星期一）15:00
2、现场会议地点：安徽省蚌埠市怀远经济开发区金河路10号公司办公楼三楼会议室
3、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
4、会议召集人：安徽壹石通材料科技股份有限公司董事会
5、会议主持人：董事长蒋学鑫先生
6、网络投票的系统、起止时间和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年5月12日至2025年5月12日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
（三）主持人宣读股东大会会议须知
（四）推举计票人和监票人
（五）审议会议议案
| 非累积投票议案名称 | |
| 1 | 《关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》 |
| 2 | 《关于公司2024年年度董事会工作报告的议案》 |
| 3 | 《关于公司2024年年度监事会工作报告的议案》 |
| 4 | 《关于公司2024年年度财务决算报告的议案》 |
| 5 | 《关于公司2025年年度财务预算报告的议案》 |
| 6 | 《关于公司2024年年度利润分配预案的议案》 |
| 7 | 《关于公司董事2025年年度薪酬的议案》 |
| 8 | 《关于公司监事2025年年度薪酬的议案》 |
| 9 | 《关于续聘公司2025年年度审计机构的议案》 |
| 10 | 《关于公司及子公司2025年年度授信及担保额度预计的议案》 |
注：本次股东大会将听取公司2024年年度独立董事述职报告。
（六）与会股东及股东代理人发言及提问
（七）与会股东及股东代理人审议议案、投票表决
（八）休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果及网络投票表决结果
（九）复会，主持人宣读股东大会表决结果
（十）见证律师宣读本次股东大会的法律意见
（十一）与会人员签署会议文件
（十二）主持人宣布本次股东大会结束
安徽壹石通材料科技股份有限公司2024年年度股东大会会议议案议案一：
关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案
各位股东及股东代表：
公司根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，结合公司2024年度实际经营情况，编制了公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。相关议案已经由公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年4月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年年度报告》全文及《2024年年度报告摘要》。
现提请各位股东及股东代表予以审议。
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董事会2025年5月12日
议案二：
关于公司2024年年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
2024年度，公司董事会认真履行《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》赋予的各项职责，严格执行落实股东大会相关决议，积极有效地发挥了董事会应有的作用，推动了公司治理水平的持续提升和各项业务的合规开展。根据2024年度公司经营情况以及董事会工作情况，董事会编制了《2024年年度董事会工作报告》，具体内容详见附件。
本议案已经由公司第四届董事会第七次会议审议通过。
现提请各位股东及股东代表予以审议。
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董事会2025年5月12日
附件：《2024年年度董事会工作报告》
附件：
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2024年年度董事会工作报告
2024年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，认真执行落实股东大会相关决议，勤勉、尽责开展董事会各项工作，持续提升公司治理及科学决策水平，保障了公司的规范运营和可持续发展。
现将公司2024年年度董事会重点工作，具体报告如下：
一、2024年公司经营发展概况
2024年公司锂电池涂覆材料勃姆石产品出货量持续增长，市场份额稳居全球第一，公司荣膺“国家级制造业单项冠军企业”，竞争优势进一步夯实。随着下游行业逐步复苏，公司无机功能粉体材料（锂电池涂覆材料、电子材料）的出货量、聚合物材料（阻燃材料）的营业收入，同比均有所增长，公司2024年实现整体营业收入5.05亿元，同比增长8.60%；实现归属于上市公司股东的净利润1,200.41万元，同比下降51.05%。
由于市场竞争因素，公司主要产品售价下降及原材料价格波动，致使毛利率同比有所下降，叠加存货跌价准备计提增加，从而归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降。同时因上年度基数较小，使得本年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润的减少幅度较大。
二、2024年度董事会重点工作开展情况
（一）董事会会议召开情况
2024年度，公司董事会及各专门委员会严格按照相关法律法规、公司章程、议事规则开展日常工作，全体董事诚实守信、勤勉尽责，按时出席董事会和股东大会会议，积极参加有关培训，重视提升自身合规意识和履职能力，保障了公司的持续规范运作。
2024年度，公司董事会共召开了8次会议，审议通过了57项议案。基本情况如下：
| 会议届次 | 召开日期 | 议案数量 | 主要审议事项 |
| 第三届董事会第二十五次会议 | 2024/2/2 | 1 | 审议通过：（1）《关于全资子公司投资建设高纯石英砂项目的议案》。 |
| 第三届董事会第二十六次会议 | 2024/3/27 | 25 | 审议通过：（1）《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》；（2）《关于公司2023年年度董事会工作报告的议案》；（3）《关于公司2023年年度总经理工作报告的议案》等共计25项议案。 |
| 第四届董事会第一次会议 | 2024/4/19 | 9 | 审议通过：（1）《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；（2）《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》等共计9项议案。 |
| 第四届董事会第二次会议 | 2024/4/26 | 2 | 审议通过：（1）《关于公司2024年第一季度报告的议案》；（2）《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。 |
| 第四届董事会第三次会议 | 2024/8/28 | 11 | 审议通过：（1）《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》；（2）《关于公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的议案》等共计11项议案。 |
| 第四届董事会第四次会议 | 2024/9/19 | 1 | 审议通过：（1）《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。 |
| 第四届董事会第五次会议 | 2024/10/29 | 5 | 审议通过：（1）《关于公司2024年第三季度报告的议案》；（2）《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》等共计5项议案。 |
| 第四届董事会第六次会议 | 2024/12/26 | 3 | 审议通过：（1）《关于部分募投项目延期的议案》；（2）《关于修订公司〈内幕信息管理制度〉的议案》；（3）《关于制定公司〈舆情管理制度〉的议案》。 |
（二）董事会执行股东大会决议的情况2024年度，公司董事会认真履行股东大会的召集人职责，共计召集召开
次股东大会（其中：年度股东大会
次，临时股东大会
次），审议通过了公司年度报告、续聘年度审计机构、年度授信及担保额度预计、超募资金永久补
充流动资金、关于投资设立孙公司暨关联交易的议案、修订《公司章程》等重要事项，并形成了会议决议。公司董事会在日常工作中严格执行股东大会决议，保障了相关事项的有效落实。
（三）董事会下设专门委员会履职情况公司董事会下设战略与ESG委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会共4个专门委员会。2024年8月，根据公司在《2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》中披露的年度工作计划，将董事会“战略与发展委员会”更名为董事会“战略与ESG委员会”，并在原有职责基础上增加ESG管理相关工作职责。
2024年度，董事会下设各专门委员会共召开14次会议，其中审计委员会会议6次、战略与ESG委员会会议3次、薪酬与考核委员会会议3次、提名委员会会议2次。全年共审议通过了34项议案，包括董事会换届选举、聘任公司高级管理人员等重要事项。
公司董事会下设各专门委员会本着审慎客观的原则，以勤勉尽责的态度，结合自身专业背景及从业经验，集思广益、建言献策，向董事会提供了专业意见，保障了公司的科学决策和规范运作。
（四）独立董事履职情况
2024年，在公司履职的独立董事包括第三届董事会独立董事李明发先生、肖成伟先生、张瑞稳先生，以及公司在任的第四届董事会独立董事李明发先生、王文利先生、陈矜女士。上述独立董事根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规章制度的相关要求，独立履行应尽的职责，充分发挥各自专业作用，按时出席董事会、股东大会会议，对公司的利润分配、关联交易等重大事项发表了客观、公正的意见，有利于公司谨慎把握经营策略和发展方向，维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。
（五）信息披露工作情况
2024年，公司董事会严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第2号——自愿信息披露》等法律法
规的规定，及时、准确、完整地履行了信息披露义务，确保投资者及时了解公司的重大事项和经营情况，并自愿披露了有利于投资者作出价值判断的公司其他经营信息和业务规划情况。
（六）投资者回报与股份回购情况公司于2024年1月完成回购股份205,572股，回购均价24.53元/股。此前在2023年5月，公司完成回购股份1,604,494股，回购均价37.39元/股。公司完成上述两次股份回购后，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份181万股，支付的资金总额为人民币6,503.96万元（含印花税、交易佣金等交易费用），维护了公司全体股东利益，有利于增强投资者信心，稳定及提升市场预期，传递了公司对未来发展前景的坚定信心和对长期投资价值的认可。
公司于2024年6月实施了年度分红，向全体股东每10股派发现金红利
1.00元（含税），剔除已回购股份后实际派发现金红利1,979.65万元（含税）。2024年度，公司以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额5,041,820.68元，现金分红和回购金额合计24,838,333.08元（含税），占当年度归属于上市公司股东净利润的比例为206.92%。
（七）合规履职与内控管理情况2024年4月，公司完成了董事会、监事会的换届选举及高管人员的聘任，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司依法合规、平稳有序地完成了董事会与监事会的换届选举工作。本次董事会与监事会的换届选举，是公司发展历程中的一个重要里程碑，不仅推动了公司治理结构的进一步完善，更为公司的长远发展注入了新的活力。
公司同时高度重视提升内部各业务条线对于合规治理工作的支持力度，在内审、法务、证券等岗位的严格要求和持续宣导下，2024年各部门的合规意识得到进一步加强。
（八）投资者关系管理情况
2024年，公司继续加强投资者关系管理，主动组织或积极参与各类投关活动，协调公司与监管机构、股东、证券服务机构、媒体等各相关方之间的信息
沟通，向资本市场传递了公司尊重投资者、包容开放、愿意沟通、真诚沟通的良好投关形象。
2024年，公司组织或参与各类投资者业绩交流会共计10场，并及时发布了《投资者关系活动记录表》；共收到上证e互动平台投资者提问125次，回复率100%。公司同时持续关注上证e互动交流平台、股吧等中小投资者交流平台的信息，对于投资者向公司提出的有价值的意见和建议，公司均认真对待，及时收集反馈至公司管理层进行讨论和吸收。
三、董事会2025年度工作计划
2025年，公司董事会将继续勤勉尽责、合规履职，不断提升规范治理水平，强化运营管理效能，带领公司管理层主动作为、变革创新，围绕行业发展趋势和下游市场需求，坚定不移地秉持实干精神，保障公司的战略规划与经营决策扎实落地。2025年度重点工作计划主要包括：
1、发挥董事会在公司治理和经营决策中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，严格执行股东大会各项决议，科学、高效决策公司重大事项，督促公司管理层将重要经营计划落到实处、取得实效。
2、围绕“提质增效重回报”，重点提升上市公司盈利能力，持续完善投资者关系管理机制，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，并以经营业绩的增长、持续的现金分红切实回报投资者。
3、瞄准高水平科技自立自强，加快发展新质生产力。在全球科技竞争加剧的背景下，作为科创板上市公司，壹石通将坚持创新驱动，在低碳能源、先进材料等未来产业领域，加快推进固体氧化物燃料电池、高端高纯石英砂材料等创新成果的产业化落地。
特此报告。
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董事会2025年5月12日
议案三：
关于公司2024年年度监事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
2024年度，公司监事会认真履行《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，加强了过程监督与检查，有效地发挥了监事会应有的作用，切实维护了股东、公司和员工的合法权益。监事会总结编制了公司《2024年年度监事会工作报告》，具体内容详见附件。本议案已经由公司第四届监事会第七次会议审议通过。现提请各位股东及股东代表予以审议。
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监事会2025年5月12日
附件：《2024年年度监事会工作报告》
附件：
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2024年年度监事会工作报告
2024年，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定，勤勉、尽责开展监事会各项工作，依法履行监督职责，对公司的财务状况、股东大会决议执行情况、董事会的重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履职情况等方面进行了有效监督，切实维护股东、公司和员工的合法权益，持续推动公司规范健康发展。
现将公司2024年度监事会工作报告如下：
一、2024年度监事会的日常工作情况
（一）2024年度监事会对公司的重大事项、重大活动和日常经营管理工作行使了监督职责。
（二）2024年度监事会认真履行监督财务、内控的职能，认为公司的财务管理、内部控制及内部审计按照规章制度有效运行，保障了公司日常经营管理工作的正常开展。
（三）2024年度，监事会共召开了7次会议，审议公司募投项目延期、利润分配、定期报告、续聘会计师、募集资金管理、委托理财等重要事项，具体如下：
| 监事会届次 | 召开日期 | 审议事项 |
| 第三届监事会第二十一次会议 | 2024/3/27 | 《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》 |
| 《关于公司2023年年度监事会工作报告的议案》 | ||
| 《关于公司2023年年度财务决算报告的议案》 | ||
| 《关于公司2024年年度财务预算报告的议案》 | ||
| 《关于公司2023年年度利润分配预案的议案》 | ||
| 《关于续聘公司2024年年度审计机构的议案》 | ||
| 《关于公司2023年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 |
二、监事会2024年度重点履职情况
（一）公司依法运作情况
公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，认真履行职责，并积极列席公司董事会和股东大会会议，依法对公司经营运作情况进行监督。
监事会认为：2024年度公司董事会能够严格按照《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》等相关制度的要求，依法行使董事权利、履行董事职责。公司重大经营决策合理，决策程序合法有效，各项内部管理制度和内部控制机制进一步完善；公司董事、高级管理人员均能履行合规诚信、勤勉尽责的义务，在2024年度履职期间不存在违反法律法规或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务的情况
2024年度，公司财务行为按照企业会计准则、企业会计制度及公司财务管
| 《关于公司监事2024年年度薪酬的议案》 | ||
| 《关于公司监事会换届暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》 | ||
| 《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》 | ||
| 第四届监事会第一次会议 | 2024/4/19 | 《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 |
| 第四届监事会第二次会议 | 2024/4/26 | 《关于公司2024年第一季度报告的议案》 |
| 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 | ||
| 第四届监事会第三次会议 | 2024/8/28 | 《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》 |
| 《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》 | ||
| 《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 | ||
| 《关于2024年半年度计提减值准备的议案》 | ||
| 第四届监事会第四次会议 | 2024/9/19 | 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 第四届监事会第五次会议 | 2024/10/29 | 《关于公司2024年第三季度报告的议案》 |
| 《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》 | ||
| 《关于增加部分募投项目实施地点的议案》 | ||
| 第四届监事会第六次会议 | 2024/12/26 | 《关于部分募投项目延期的议案》 |
理制度严格执行。监事会认为公司2024年年度财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
2024年度，公司监事会针对募集资金管理、募投项目建设、委托理财等重大事项，与公司经营管理层和财务部进行了充分沟通和现场交流，关注具体进展、提出合理建议，了解资金使用的具体情况，有效履行了监督职责。
（三）检查公司收购、出售资产情况
2024年度，公司没有发生收购和出售资产的行为。
（四）检查公司关联交易情况
2024年度，公司没有发生重大关联交易的行为。
（五）公司对外担保等情况
2024年度，公司不存在除对控股子公司担保以外的其他担保，公司无违规对外担保事项，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
三、监事会2025年工作计划
2025年度，监事会将紧紧围绕公司年度经营目标，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规，以及《公司章程》《监事会议事规则》的相关要求，为完善公司治理、推动公司持续稳定发展发挥应有的作用。
2025年公司监事会主要工作计划如下：
（一）依法列席董事会会议，出席股东大会，及时掌握公司重大决策事项，并对决策程序的合法合规性进行严格审查，督促公司董事、高级管理人员勤勉尽责，切实维护公司和全体股东的合法权益。
（二）积极督促公司优化法人治理结构，推动公司内部控制体系的不断完善与有效执行，聚焦关键流程与潜在风险点实施重点监督与检查，促进公司持续提升规范运作水平。
（三）加强相关法律法规的学习，积极参加监管机构组织的相关培训，提升专业监督能力和水平，保障监督工作能够依法依规、精准有效开展。
（四）根据证监会及上交所最新法律法规要求，结合公司治理结构优化方向，2025年公司拟取消监事会，相关职能将由董事会审计委员会承接。为确保平稳过渡，2025年监事会工作将重点配合董事会审计委员会完成职能交接，协
助完善内部监督机制，强化风险防控与合规管理，确保公司治理符合监管要求。
特此报告。
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监事会2025年5月12日
议案四：
关于公司2024年年度财务决算报告的议案各位股东及股东代表：
公司根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，在整体总结2024年生产经营实际情况的基础上，编制了公司《2024年年度财务决算报告》，具体内容详见附件。
本议案已经由公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议审议通过。
现提请各位股东及股东代表予以审议。
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董事会2025年5月12日
附件：《2024年年度财务决算报告》
附件：
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2024年年度财务决算报告
公司2024年度（以下或称“报告期”）财务会计报告按照企业会计准则的规定编制，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告，认为在所有重大方面公允反映了公司2024年12月31日的财务状况、2024年度的经营成果和现金流量情况。
具体报告如下：
一、公司2024年度主要财务指标
单位：万元
| 主要会计数据 | 2024年 | 2023年 | 本期比上年同期增减（%） |
| 营业收入 | 50,451.05 | 46,454.57 | 8.60 |
| 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 | 50,267.77 | 46,385.08 | 8.37 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,200.41 | 2,452.37 | -51.05 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -2,371.38 | -849.72 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,726.96 | 568.06 | -1,284.20 |
| 2024年末 | 2023年末 | 本期末比上年同期末增减（%） | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 220,220.58 | 223,719.61 | -1.56 |
| 总资产 | 322,356.43 | 297,290.13 | 8.43 |
| 主要财务指标 | 2024年 | 2023年 | 本期比上年同期增减（%） |
| 基本每股收益（元／股） | 0.06 | 0.12 | -50 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.06 | 0.12 | -50 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | -0.12 | -0.04 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.54 | 1.09 | 减少0.55个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -1.07 | -0.38 | 减少0.69个百分点 |
| 研发投入占营业收入的比例（%） | 9.57 | 12.13 | 减少2.56个百分点 |
二、资产结构变化分析报告期期末，公司资产总额为322,356.43万元，较上年同期增加8.43%，其中固定资产同比增加27.89%，使用权资产同比增加213.15%，增加的主要原因为募投项目陆续投入以及租赁资产增加所致，资产结构未有重大变化。
单位：万元
| 项目 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 增减比例 |
| 货币资金 | 59,390.12 | 60,237.24 | -1.41% |
| 交易性金融资产 | 16,644.87 | 31,520.46 | -47.19% |
| 应收票据 | 1,916.15 | 3,367.00 | -43.09% |
| 应收账款 | 19,879.11 | 16,266.46 | 22.21% |
| 应收款项融资 | 1,766.79 | 1,778.87 | -0.68% |
| 预付款项 | 1,145.63 | 1,288.42 | -11.08% |
| 其他应收款 | 81.50 | 137.25 | -40.62% |
| 存货 | 15,790.43 | 12,178.66 | 29.66% |
| 其他流动资产 | 4,886.52 | 2,372.42 | 105.97% |
| 流动资产合计 | 121,501.11 | 129,146.78 | -5.92% |
| 固定资产 | 105,164.34 | 82,227.41 | 27.89% |
| 在建工程 | 56,374.54 | 57,409.27 | -1.80% |
| 使用权资产 | 12,217.38 | 3,901.46 | 213.15% |
| 无形资产 | 18,835.18 | 19,202.80 | -1.91% |
| 长期待摊费用 | 3,042.99 | 286.13 | 963.51% |
| 递延所得税资产 | 3,382.30 | 2,837.62 | 19.20% |
| 其他非流动资产 | 1,838.59 | 2,278.66 | -19.31% |
| 非流动资产合计 | 200,855.32 | 168,143.34 | 19.45% |
| 资产总计 | 322,356.43 | 297,290.13 | 8.43% |
三、负债结构分析报告期期末，公司流动负债主要为短期借款、应付票据、应付账款、一年内到期的非流动负债，上述负债合计占流动负债的比重在90%以上，报告期流动负债占总负债比例由63.15%下降至45.71%，长期负债占比由36.85%上升至
54.29%，长期负债增加主要为长期借款、租赁负债增加所致。
单位：万元
| 项目 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 增减比例 |
| 短期借款 | 4,000.26 | 3,002.57 | 33.23% |
| 应付票据 | 9,005.12 | 9,717.07 | -7.33% |
| 应付账款 | 19,360.39 | 16,028.32 | 20.79% |
| 其他应付款 | 1,368.40 | 869.44 | 57.39% |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,445.16 | 13,536.57 | -22.84% |
| 其他流动负债 | 806.13 | 1,785.57 | -54.85% |
| 流动负债合计 | 46,222.84 | 46,459.26 | -0.51% |
| 长期借款 | 35,867.22 | 17,476.16 | 105.24% |
| 租赁负债 | 11,136.67 | 2,664.83 | 317.91% |
| 递延收益 | 7,876.88 | 6,967.34 | 13.05% |
| 非流动负债合计 | 54,880.77 | 27,111.26 | 102.43% |
| 负债合计 | 101,103.60 | 73,570.52 | 37.42% |
四、公司2024年度现金流量情况
单位：万元
| 科目 | 2024年度 | 2023年度 | 变动比例 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,726.96 | 568.06 | -1284.20% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,150.04 | 4,526.63 | -235.86% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,444.71 | -3,064.65 | 不适用 |
2024年，公司经营活动现金流量净额下降，主要系应收账款增加、税费返还减少和材料支出增加所致。报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额较同期有所减少，主要系报告期较去年同期可用于投资理财的资金规模有所减少。公司筹资活动产生的现金流量净额较同期下降，主要系借款增加所致。
特此报告。
安徽壹石通材料科技股份有限公司
董事会2025年
月
日
议案五：
关于公司2025年年度财务预算报告的议案各位股东及股东代表：
公司根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司未来发展规划、实际经营管理现状和行业市场的变化情况，经营管理层编制了公司《2025年年度财务预算报告》，具体内容详见附件。
本议案已经由公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议审议通过。
现提请各位股东及股东代表予以审议。
安徽壹石通材料科技股份有限公司
董事会2025年5月12日
附件：《2025年年度财务预算报告》
附件：
安徽壹石通材料科技股份有限公司2025年年度财务预算报告公司结合经营目标和业务实际，编制2025年年度财务预算方案如下：
一、编制说明公司在充分考虑下列各项基本假设的前提下，结合公司各项业务基础、发展现状以及年度经营计划，本着务实稳健的原则，编制了2025年度财务预算。
二、基本假设
1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律法规和制度无重大变化；
2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无其他重大变化；
3、公司所处行业形势及市场行情无其他重大变化；
4、公司2025年度业务涉及的国内外市场无重大变化；
5、公司主要产品的市场价格不会有重大变化；
6、公司主要原料成本价格不会有重大变化；
7、公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策将在正常范围内波动；
8、公司现行的生产组织结构无重大变化，公司能正常运行，计划的投资项目能如期完成并投入生产；
9、无其他不可抗拒力及不可预见因素造成的重大不利影响；
10、现金收支按照统筹安排、量入为出、确保年内现金流量基本平衡的原则确定。
三、2025年度主要预算指标
结合2025年度经营目标和业务实际，并综合考虑内外部因素，经公司研究分析，预计2025年营业收入有望保持持续增长，预计归属于上市公司股东的净利润同比增长约20%～50%。
四、特别提示
上述预算仅为公司2025年度经营计划的前瞻性陈述，不代表公司的盈利预
测，不构成公司对投资者的实质性承诺。该经营计划能否实现取决于宏观环境、国家政策、行业发展、公司经营决策等诸多因素，该经营计划存在较大的不确定性，需要投资者充分理解经营计划与业绩承诺之间的差异，并且保持足够的风险意识。
特此报告。
安徽壹石通材料科技股份有限公司
董事会2025年5月12日
议案六：
关于公司2024年年度利润分配预案的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司章程》、公司《2024年度“提质增效重回报”行动方案》，结合业务经营现状、未来发展规划及行业发展趋势，公司制定了2024年年度利润分配预案。
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为1,200.41万元，截至2024年12月31日，母公司报表期末未分配利润为28,437.32万元。综合考虑公司所处行业的发展态势、公司的盈利水平状况以及2025年度的重大资金支出情况，公司董事会提议，2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。
以截至2025年4月16日，公司股份总数197,965,124股（已剔除回购专用证券账户中的库存股1,810,066股，该部分股份不享有现金分红权利）为基数计算，公司合计拟向全体股东派发现金红利为人民币19,796,512.40元（含税）。本次利润分配不进行资本公积金转增股本，不以股票股利的方式分红（送红股）。
2024年度，公司以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额5,041,820.68元，现金分红和回购金额合计24,838,333.08元（含税），占当年度归属于上市公司股东净利润的比例为206.92%。
在公司第四届董事会第七次会议召开日至实施权益分派股权登记日期间，若因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司本次利润分配的对应总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，并将相应调整分配总额。若后续对应总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。
本议案已经由公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年4月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年年度利润分配预案的公告》（公告编
号：2025-011）。现提请各位股东及股东代表予以审议。
安徽壹石通材料科技股份有限公司
董事会2025年5月12日
议案七：
关于公司董事2025年年度薪酬的议案
各位股东及股东代表：
公司董事2025年年度薪酬和津贴政策拟定如下：
1、非独立董事不领取董事津贴，若非独立董事在公司同时担任其他职务的，按照其实际担任职务情况领取相应职务薪酬；
2、独立董事在公司领取津贴，每人10万元/年（税前），其中独立董事王文利先生不在公司领取津贴。
本议案已经由公司第四届董事会第七次会议审议，全体董事回避表决，直接提交公司年度股东大会表决。
现提请各位股东及股东代表予以审议。
安徽壹石通材料科技股份有限公司
董事会2025年5月12日
议案八：
关于公司监事2025年年度薪酬的议案各位股东及股东代表：
公司结合经营实际，拟定公司监事的2025年年度薪酬方案与2024年度保持一致，具体如下：
监事不领取监事津贴，若监事在公司同时担任其他职务的，按照其个人实际担任职务情况领取相应职务薪酬。
本议案已经由公司第四届监事会第七次会议审议，全体监事回避表决，直接提交公司年度股东大会表决。
现提请各位股东及股东代表予以审议。
安徽壹石通材料科技股份有限公司
监事会2025年5月12日
议案九：
关于续聘公司2025年年度审计机构的议案
各位股东及股东代表：
公司根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及公司《董事会审计委员会工作制度》《2025年度会计师事务所选聘方案》的相关规定，通过采用能够充分了解会计师事务所胜任能力的综合评价法，对拟选聘单位进行了评价打分，形成了选聘考核结果，经公司董事会审计委员会前置审议同意，以及公司第四届董事会第七次会议审议通过，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）作为2025年年度审计机构及内控审计机构，聘期一年，审计费用共计75万元（其中：年报审计费用60万元、内控审计费用15万元）。
公司董事会同时提请公司股东大会批准授权公司总经理或其转授权人员与天职国际签署相关协议。
本议案已经由公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年4月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘公司2025年年度审计机构的公告》（公告编号：2025-014）。
现提请各位股东及股东代表予以审议。
安徽壹石通材料科技股份有限公司
董事会2025年5月12日
议案十：
关于公司及子公司2025年年度授信及担保额度预计的议案各位股东及股东代表：
公司为满足业务发展需要，拟于2025年度向银行申请预计人民币50,000.00万元的综合授信额度；同时，全资子公司安徽壹石通新能源材料有限公司、安徽壹石通化学科技有限公司、安徽壹石通材料科学研究院有限公司及控股孙公司稀陶能源技术（合肥）有限公司为满足项目建设需要及日常经营资金需求，拟于2025年度向银行申请总额合计不超过人民币60,000.00万元的综合授信额度，公司拟为该授信事项提供全额连带责任保证担保。
本议案已经由公司第四届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年4月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及子公司2025年年度授信及担保额度预计的公告》（公告编号：2025-013）。
现提请各位股东及股东代表予以审议。
安徽壹石通材料科技股份有限公司
董事会2025年5月12日
听取：
2024年度独立董事述职报告各位股东及股东代表：
公司在任的第四届董事会独立董事（王文利、李明发、陈矜），以及届满离任的第三届董事会独立董事（肖成伟、张瑞稳），基于对2024年度相关工作的总结，分别撰写了《2024年度独立董事述职报告》。相关报告已经由公司第四届董事会第七次会议听取，具体内容详见公司于2025年4月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度独立董事述职报告》。
现向各位股东及股东代表予以报告。
安徽壹石通材料科技股份有限公司
董事会2025年5月12日