证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2025-018
广东星光发展股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于2025年4月25日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开，本次会议的通知于2025年4月14日以邮件形式发出。本次会议由董事长戴俊威主持，应当参加会议的董事5人，实际参加会议的董事5人（其中：独立董事倪振年以通讯表决方式参加）。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司监事、高管列席本次会议。
二、董事会会议审议情况
1、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年度董事会报告》。本议案尚需提交公司股东会审议。
公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在公司2024年度股东会上述职。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度董事会报告》及《独立董事2024年度述职报告》。
2、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年度总经理工作报告》。
3、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年度财务决算报告》。本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告全文》相关章节。
4、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年年度报告全文》
及其摘要。本议案尚需提交公司股东会审议。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告全文》及其摘要。
5、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年度利润分配预案》。本议案尚需提交公司股东会审议。
公司拟定2024年度利润分配预案为：公司2024年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
董事会认为：鉴于公司2024年度净利润为负，2024年合并资产负债表、母公司资产负债表中未分配利润均为负值，不满足公司实施现金分红的条件，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司2024年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。公司2024年度利润分配预案是基于公司实际情况做出，未违反相关法律法规及《公司章程》的有关规定，该利润分配预案有利于公司的持续稳定和健康发展，不存在违反法律法规的情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》。
6、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年度内部控制评价报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制评价报告》。
7、逐项审议《公司2025年度非独立董事薪酬的议案》。本议案尚需提交股东会审议。
根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作条例》等公司相关制度，并结合公司实际情况、个人工作岗位内容及履职情况，考虑公司2025年经营管理情况及需要，制定了《公司2025年度非独立董事薪酬的议案》，该议案已经公司薪酬与考核委员会审核通过。
7.1以4票同意、0票反对、0票弃权、关联董事戴俊威回避表决，审议通过了《戴俊威2025年度董事薪酬的议案》。本议案尚需提交股东会审议。
7.2以4票同意、0票反对、0票弃权、关联董事张桃华回避表决，审议通过了《张桃华2025年度董事薪酬的议案》。本议案尚需提交股东会审议。
7.3以4票同意、0票反对、0票弃权、关联董事李振江回避表决，审议通过了《李振江2025年度董事薪酬的议案》。本议案尚需提交股东会审议。
8、以3票同意、0票反对、0票弃权，关联董事张桃华、李振江回避表决，审议通过了《公司2025年度高级管理人员薪酬的议案》。
9、以3票同意、0票反对、0票弃权，关联董事张桃华、李振江回避表决，审议通过了《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。
根据公司《2023年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，对公司11名已离职激励对象已获授的1,603万份股票期权，及首次授予部分第二个行权期、预留授予部分第一个行权期由于公司业绩考核未达标不能行权的股票期权2,337万份进行注销，本次合计注销股票期权总数为3,940万份。上海锦天城（广州）律师事务所对该事项出具了法律意见书。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的公告》《上海锦天城（广州）律师事务所关于公司注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的法律意见书》。
10、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。
公司本次计提资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况进行减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备依据充分、公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。董事会同意本次计提资产减值准备。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》。
11、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定<对外投资管理制度>的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，并结合公司的实际情况，制定了公司《对外投资管理制度》。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外投资管理制度》。
12、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的公告》。
13、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。
14、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度内部控制审计报告带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明》。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于公司2024年度内部控制审计报告带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明》。
15、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2024年度股东会的议案》。
公司拟定于2025年5月19日14:00在本公司召开公司2024年度股东会。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2024年度股东会的通知》。
三、备查文件
《第七届董事会第四次会议决议》
特此公告。
广东星光发展股份有限公司董事会
2025年4月25日