四川金时科技股份有限公司
2024年度董事会工作报告
四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，认真履行职责，不断规范公司治理，严格执行股东大会的各项决议，切实维护全体股东的合法权益。现将2024年度公司董事会工作情况汇报如下：
一、公司2024年度总体经营情况
公司2024年实现营业收入37,581.99万元，较上年同期增加1,008.39%，归属于上市公司股东的净利润-439.70万元，较上年同期增加90.13%，经营活动现金流量净额-22,111.12万元，较上年同期减少-794.19%，归属于上市公司股东的所有者权益为191,643.24万元，较上年同期减少6.21%。
二、董事会日常工作情况
（一）2024年董事会召开及审议情况
2024年度，公司全体董事依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》等相关制度开展工作，勤勉尽责，认真履职。报告期内公司董事会共召开了7次会议，具体情况如下：
| 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 审议通过的议案 |
| 1 | 第三届董事会第六次会议 | 2024年1月23日 | 1、《关于2023年度计提资产减值准备的议案》； 2、《关于向控股子公司增资的议案》。 |
| 2 | 第三届董事会第七次会议 | 2024年2月5日 | 1、《关于回购公司股份方案的议案》 |
| 3 | 第三届董事会第八次会议 | 2024年3月27日 | 1、《关于公司〈2023年年度报告及其摘要〉的议案》； 2、《关于公司〈2023年度财务决算报告〉的议案》； 3、《关于续聘会计师事务所的议案》； 4、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》； 5、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》； 6、《关于拟出售资产暨关联交易的议案》； 7、《关于修订〈公司章程〉的议案》； 8、《关于公司〈2023年度董事会工作报告〉的议案》； 9、《关于第三届董事会董事2024年度薪酬方案的议案》； |
序号
| 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 审议通过的议案 |
| 10、《关于公司高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》； 11、《关于公司〈2023年度内部控制自我评价报告〉和〈2023年度内部控制规则落实自查表〉的议案》； 12、《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》； 13、《关于公司〈2023年度总经理工作报告〉的议案》； 14、《关于修订〈未来三年股东分红回报规划（2024—2026年）〉的议案》； 15、《董事会关于非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》； 16、《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》 | |||
| 4 | 第三届董事会第九次会议 | 2024年4月26日 | 1、《关于2024年第一季度报告的议案》； 2、《关于全资子公司对外出租厂房的议案》。 |
| 5 | 第三届董事会第十次会议 | 2024年5月20日 | 1、《关于收购控股子公司部分股权的议案》 |
| 6 | 第三届董事会第十一次会议 | 2024年8月28日 | 1、《关于公司〈2024年半年度报告及其摘要〉的议案》； 2、《关于2024年半年度利润分配的议案》； 3、《关于调整公司组织架构的议案》； 4、《关于向控股子公司提供财务资助的议案》； 5、《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》； 6、《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。 |
| 7 | 第三届董事会第十二次会议 | 2024年10月25日 | 1、《关于公司〈2024年第三季度报告〉的议案》； 2、《关于变更公司企业性质的议案》； 3、《关于使用自有闲置资金进行证券投资的议案》。 |
（二）股东大会召开及审议情况
2024年度，公司共召开3次股东大会，全部由董事会召集。公司股东大会的召集和召开程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效；公司董事会严格执行了各项股东大会的决议。
| 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 审议通过的议案 |
| 1 | 2024年第一次临时股东大会 | 2024年1月10日 | 1、《关于修订〈公司章程〉的议案》； 2、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》； 3、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。 |
| 2 | 2023年年度 股东大会 | 2024年4月17日 | 1、《关于公司〈2023年度董事会工作报告〉的议案》； 2、《关于公司〈2023年度监事会工作报告〉的议案》； 3、《关于公司〈2023年年度报告及其摘要〉的议案》； 4、《关于公司〈2023年度财务决算报告〉的议案》； 5、《关于续聘会计师事务所的议案》； 6、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》； 7、《关于修订〈未来三年股东分红回报规划（2024—2026年）〉的议案》； 8、《关于拟出售资产暨关联交易的议案》； 9、《关于修订《公司章程》的议案》； 10、《关于第三届董事会董事2024年度薪酬方案的议案》； 11、《关于第三届监事会监事2024年度薪酬方案的议案》。 |
| 3 | 2024年第二次临时股东大会 | 2024年9月24日 | 1、《关于2024年半年度利润分配的议案》； 2、《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》。 |
（三）董事会下设专门委员会的履职情况
董事会下设四个专门委员会，分别为董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会与董事会薪酬与考核委员会。报告期内，董事会下设的专门委员会履职及会议召开情况如下：
1、公司董事会战略委员会设委员3名。董事会战略委员会根据《公司章程》以及《战略委员会工作细则》等规定，履行董事会战略委员会相关职责，对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。报告期内，共召开1次董事会战略委员会会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。
2、公司董事会审计委员会设委员3名。董事会审计委员会根据《公司章程》以及《审计委员会工作细则》等规定，履行董事会审计委员会的相关职责，监督及评估外部审计工作，提议聘请外部审计机构；监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调；审核公司的财务信息及其披露；监督及评估公司的内部控制。报告期内，共召开4次董事会审计委员会会议，审议通过了公司定期报告、关联交易、续聘审计机构等相关议案。
3、公司董事会提名委员会设委员3名。董事会提名委员会根据《公司章程》以及《提名委员会工作细则》等规定，履行董事会提名委员会的相关职责，对董事、高级管理人员候选人的任职资格进行审查。报告期内，共召开1次董事会提名委员会会议，审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》。
4、公司董事会薪酬与考核委员会设委员3名。董事会薪酬与考核委员会根据《公司章程》以及《薪酬与考核委员会工作细则》等规定，履行董事会薪酬与考核委员会的相关职责，结合公司主要财务指标以及公司董事和高级管理人员的主要职责、工作态度、工作目标完成情况等各项关键数据，对公司董事和高级管理人员进行绩效考评，并制定了其年度的薪酬标准草案，同时对公司现有薪酬制度进行了有效地监督。报告期内，共召开1次董事会薪酬与考核委员会会议，审议通过了《关于第三届董事会董事2024年度薪酬方案的议案》和《关于公司高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》。
（四）报告期内独立董事履行职责的情况
公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公司发展状况，积极出席相关会议，参与重大经营
决策并对重大事项独立、客观地发表意见，坚持职业操守，谨慎行使法律及《公司章程》所赋予的权利，充分发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。具体内容详见公司2024年度独立董事述职报告。
（五）信息披露工作情况
公司董事会按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《信息披露管理制度》及《董事会秘书工作制度》的规定，严格履行信息披露义务，严把信息披露关，按时完成定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布各类重大事项的临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。报告期内，公司共披露145份公告文件，公告字数约80万字，确保投资者能及时了解公司重大事项。
（六）投资者关系管理
公司董事会一贯高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者邮箱、互动易平台、现场调研、线上调研等多种渠道加强与投资者的交流和沟通，增进投资者对公司经营情况的了解，及时解答投资者关心的公司业绩、经营现状、发展战略等各类问题，听取广大投资者对公司经营发展的意见和建议，维护与投资者的良好关系。报告期内，公司接受调研2次，通过互动易回复投资者提问190条，接听、回复投资者热线410余通，有效地维护了公司与投资者的良好关系。
三、2025年公司董事会重点工作
在新的一年，公司董事会将继续秉承对全体股东负责的原则，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关制度文件的规定和要求，忠实履行董事会的职责，扎实做好董事会日常工作，进一步发挥战略引领作用，完善董事会决策机制，提高决策的科学性和前瞻性。
1、扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，有效发挥董事会在公司治理中的核心作用，全力推动公司战略目标的达成，努力实现公司及全体股东利益最大化。
2、认真做好投资者关系管理工作，积极保持与投资者的沟通与交流，通过多种
渠道加强与投资者的联系和沟通，以投资者需求为导向，从公司实际情况出发，优化披露内容，努力增强信息披露的针对性和有效性。
3、严格遵守相关法律法规的规定，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整，切实提升公司运作的规范性和透明度，保护投资者利益，树立公司良好的资本市场形象。
4、进一步优化治理能力，完善公司治理制度，提升规范运作水平。针对监管机构出台的新政策、新制度、新规定，董事会将及时学习并贯彻落实，进一步修订完善公司治理制度、建立良好的治理体系；同时，公司董事会将继续以法律法规及监管政策为准绳，确保董事会及各专门委员会规范、高效运作和审慎、科学决策；加强内控制度建设，优化内部控制流程，推动落实公司各项决策部署，提高董事会的工作效率和工作质量。
5、结合市场环境及公司发展战略目标，明确相应的工作目标及重点工作计划，指导公司经营管理层扎实、有序开展各项工作，提升公司核心竞争力，促进公司持续、稳定、健康发展。
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董事会2025年4月28日