江西海源复合材料科技股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议通知于2025年4月14日以电子邮件、电话通知等方式发出，会议于2025年4月24日以现场方式召开。本次会议由监事会主席钟淑红女士召集，会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了如下决议：
一、审议通过《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
《2024年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》。
2024年，公司实现营业收入18,742.87万元，同比减少40.80%；归属上市公司股东的净利润-15,987.91万元，同比下降10.23%。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于〈2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》。
监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系，符合有关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。《2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于〈2024年年度报告及摘要〉的议案》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2024年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。该议案需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于2025年度至2026年上半年公司及合并报表范围内子公司向相关金融机构融资的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于2025年度至2026年上半年公司为合并报表范围内子公司提供担保的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
七、审议通过《关于〈2024年度关联方资金往来情况的专项报告〉的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
八、审议通过《关于公司管理团队2025年度薪酬考核方案的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
九、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》。
鉴于公司2024年实现的可供分配利润为负且累计可供分配利润为负值，同时考虑满足公司未来经营和发展所需资金的需要，公司2024年度不派发现金分红，不送红股，不以公积金转增股本。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
十、审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。该议案需提交公司股东大会审议。
十一、审议通过《关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的议案》。公司本次计提资产减值准备及核销资产事项遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，审议程序合法合规，依据充分，符合会计谨慎性原则，能够真实、准确地反映公司的财务信息和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次计提资产减值准备及核销资产事项。表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
十二、审议通过《关于全资子公司日常关联交易预计的议案》。表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。该议案需提交公司股东大会审议。
十三、审议通过《关于〈2025年第一季度报告〉的议案》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
备查文件：《公司第六届监事会第十二次会议决议》。
特此公告。
江西海源复合材料科技股份有限公司
监 事 会二〇二五年四月二十八日