证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2025-020
天津长荣科技集团股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议的公告
一、监事会会议召开情况
天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议，由监事会主席蔡连成先生召集，于2025年04月14日以电子邮件形式发出会议通知，于2025年04月24日上午11:00在公司会议室召开。会议由监事会主席蔡连成先生主持，采取现场方式召开，以现场表决方式行使表决权。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议并通过了《2024年度监事会工作报告》
监事会认为：公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，认真履行并行使监事会的监督职权和职责。详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2024年度监事会工作报告》。
此项议案以3票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案需提交股东大会审议。
（二）审议并通过了《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》
监事会认为：董事会编制和审核《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2024年年度报告》（公告编号：2025-017）及《2024年年度报告摘要》（公告编号：
2025-016）。
此项议案以3票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案需提交股东大会审议。
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（三）审议并通过了《2024年度财务决算报告》
监事会认为：公司《2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024年的财务状况和经营成果，监事会同意上述报告。具体情况详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2024年度财务决算报告》。此项议案以3票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。本议案需提交股东大会审议。
（四）审议并通过了《2024年度审计报告》
监事会认为：《2024年度审计报告》客观、真实地反映了公司2024年的财务状况和经营成果，具体情况详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2024年度审计报告》。
此项议案以3票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案需提交股东大会审议。
（五）审议并通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
监事会认为：公司2024年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本系因公司报告期末可分配利润为负值，不具备分红条件，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形，监事会同意此项议案。具体情况详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2025-021）。
此项议案以3票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案需提交股东大会审议。
（六）审议并通过了《2024年度内部控制审计报告》及《2024年度内部控制自我评价报告》
监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效执行，《2024年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告内部控制的有效性发表了审计意见。详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2024年度内部控制审计报告》及《2024年度内部控制自我评价报告》。
此项议案以3票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。
（七）审议并通过了《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》
监事会认为：董事会编制和审核《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，2024年度控股股东、实际控制人及其他关联方不存在违规占用公司资金的情形，也不存在以前期间发生并延续到本报告期的占用公司资金的情形。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对汇总表出具了专项审核报告。详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》。此项议案以3票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。
（八）审议并通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》
监事会认为：公司2024年度计提资产减值准备履行了相应的审批程序，符合《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，符合公司实际情况。计提资产减值准备后能够公允、客观地反映2024年度公司财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和股东利益的行为，监事会同意公司本次资产减值准备的计提事项。详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-023）。
此项议案以3票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。
（九）审议并通过了《关于公司2024年度证券与衍生品投资情况专项报告的议案》
监事会认为：公司2024年度实际开展外汇套期保值业务，未出现违反相关法律法规及规章制度的行为。董事会编制的《关于公司2024年度证券与衍生品投资情况的专项报告》如实反映了公司2024年度证券与衍生品投资情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形。详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于公司2024年度证券与衍生品投资情况的专项报告》。
此项议案以3票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。
（十）审议并通过了《2025年第一季度报告》
监事会认为：董事会编制和审核《2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-018）。
此项议案以3票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。
三、备查文件
1.《天津长荣科技集团股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议》
2.深交所要求的其他文件。
特此公告
天津长荣科技集团股份有限公司
监事会2025年04月28日