珠海世纪鼎利科技股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告
珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2025年4月24日上午10:30在珠海以现场结合通讯表决的方式举行，会议通知已于2025年4月21日以邮件方式送达相关人员。本次会议由董事长吴晨明先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，做出如下决议：
一、审议通过了《关于<2025年第一季度报告>的议案》
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年第一季度报告》。
表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
《2025年第一季度报告》的财务信息已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。
二、审议通过了《关于出售公司控股子公司股权暨关联交易的议案》
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于出售公司控股子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-032）。
表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
公司定于2025年5月14日（星期三）以现场表决和网络投票相结合方式召开2025年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-033）。
表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特此公告。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司
董 事 会二〇二五年四月二十八日