新疆熙菱信息技术股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告
重要内容提示：
? 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
? 本次董事会议案已获得通过。
一、董事会会议召开情况
1、新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2025年4月25日以现场结合通讯表决方式在上海市浦东新区龙东大道3000号集电港7号楼301熙菱信息会议室召开。会议通知已于2025年4月18日以电子邮件方式向公司全体董事发出。
2、本次会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
3、会议主持人：何岳
本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，作出决议如下：
1、审议通过《2025年第一季度报告》
表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
公司《2025年第一季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025年第一季度经营的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2025年第一季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
三、备案文件
1、第五届董事会第九次会议决议
特此公告。
新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会
2025年4月25日