东阿阿胶股份有限公司第十一届董事会第八次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
1.东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第八次会议，于2025年4月22日以邮件方式发出会议通知。
2.本次董事会会议，于2025年4月25日以通讯表决方式召开。
3.会议应出席会议董事8人，实际出席会议董事8人。
4.本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
1.《关于2025年第一季度报告的议案》
本议案提交董事会前，已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过。
经审议，董事会认为公司《2025年第一季度报告》的编制，符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本事项具体内容，详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-24）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2.《关于续聘会计师事务所的议案》
本议案提交董事会前，已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过。本事项具体内容，详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-25）。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本项议案，需提交年度股东大会审议。
3.《关于2025年中期分红安排的议案》
本议案提交董事会前，已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过。会议同意，根据相关规定，结合当前未分配利润与当期业绩，公司2025年中期分红以总股本为基数，派发现金红利总额度，不超过当期归属于上市公司股东的净利润；由董事会提请股东大会批准授权，并在符合利润分配的条件下，制定具体分红方案。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本项议案，需提交年度股东大会审议。
4.《关于第一期限制性股票激励计划（草案二次修订稿）及其摘要的议案》本议案提交董事会前，已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会审议通过。本事项具体内容，详见公司同日披露于巨潮资讯网的《第一期限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》及《第一期限制性股票激励计划（草案二次修订稿）摘要》。董事孙金妮女士、丁红岩先生进行了回避表决。表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。本项议案，需提交年度股东大会审议。
5.《关于第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法（二次修订稿）的议案》本议案提交董事会前，已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会审议通过。本事项具体内容，详见公司同日披露于巨潮资讯网的《第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法（二次修订稿）》。
董事孙金妮女士、丁红岩先生进行了回避表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本项议案，需提交年度股东大会审议。
6.《关于对外捐赠的议案》
本事项具体内容，详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于对外捐赠的公告》（公告编号：2025-27）。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
7.《关于召开2024年年度股东大会的议案》
本事项具体内容，详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-28）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2．第十一届董事会审计委员会会议决议；
3．第十一届董事会薪酬与考核委员会会议决议；
4．深交所要求的其他文件。
特此公告。
东阿阿胶股份有限公司
董 事 会二〇二五年四月二十八日