证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2025—020
湖北广济药业股份有限公司关于下属全资子公司股权内部划转的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北广济药业股份有限公司（以下简称“广济药业”或“公司”）于2025年4月24日召开第十一届董事会第七次会议、第十一届监事会第六次会议，分别审议通过《关于下属全资子公司股权内部划转的议案》，具体情况如下：
一、本次股权划转的基本情况
为提高公司核心竞争力，进一步聚焦核心主业，公司拟将所持有的全资子公司湖北广济健康科技有限公司（以下简称“健康科技”）100%股权划转至公司全资子公司湖北广济药业济康医药有限公司（以下简称“济康医药”）。
公司董事会拟授权济康医药管理层签署本次划转涉及的相关协议，并办理股权交割、工商变更登记等相关事宜。本次划转完成后，济康医药将直接持有健康科技100%股权，健康科技成为济康医药的全资子公司。
本次内部划转不涉及人员安置、债权债务转移等情况。本次划转标的产权清晰无争议，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情形，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
本次划转无需提请公司股东会审议，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次划转各方的基本情况
（一）划出方
1、公司名称：湖北广济药业股份有限公司
2、统一社会信用代码：91420000707016110B
3、公司类型：其他股份有限公司（上市）
4、法定代表人：胡立刚
5、注册资本：叁亿伍仟叁佰捌拾陆万零玖佰叁拾玖圆人民币
6、成立日期：1993年5月28日
7、公司住所：湖北省武穴市大金镇梅武路100号
8、经营范围：许可项目：药品生产；药品进出口；药品零售；食品生产；食品销售；保健食品生产；现制现售饮用水；食品添加剂生产；饲料添加剂生产；货物进出
口；技术进出口；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；化妆品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：药品委托生产；保健食品（预包装）销售；食品添加剂销售；饲料添加剂销售；医用包装材料制造；包装材料及制品销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；非食用盐加工；非食用盐销售；日用化学产品制造；日用化学产品销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
（二）划入方
1、公司名称：湖北广济药业济康医药有限公司
2、统一社会信用代码：91421182737904944R
3、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、法定代表人：赵延华
5、注册资本：伍仟万圆人民币
6、成立日期：2002年3月13日
7、公司住所：湖北省黄冈市武穴市大金镇广济药业大金生物产业园办公楼
8、经营范围：许可项目：药品批发；药品零售；药品进出口；药品互联网信息服务；酒类经营；食品销售；医疗器械互联网信息服务；Ⅱ、Ⅲ类射线装置销售；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；第一类医疗器械销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；包装材料及制品销售；化妆品批发；化妆品零售；农副产品销售；日用百货销售；保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；智能仓储装备销售；第一类医疗器械租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；普通机械设备安装服务；饲料添加剂销售；五金产品批发；电子产品销售；食品添加剂销售；家用电器销售；五金产品零售；食品进出口；玩具销售；货物进出口；汽车销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网数据服务；物联网应用服务；机械设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；特殊医学用途配方食品销售；畜牧渔业饲料销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息系统集成服务；仓储设备租赁服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；软件
开发；云计算设备销售；物联网设备销售；软件销售；信息技术咨询服务；实验分析仪器销售；仪器仪表销售；教学用模型及教具销售；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；办公设备销售；家具销售；办公用品销售；特种设备销售；医护人员防护用品批发；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；仪器仪表修理；显示器件销售；电器辅件销售；金属制品销售；橡胶制品销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；生物基材料销售；高性能纤维及复合材料销售。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
（三）划转标的
1、公司名称：湖北广济健康科技有限公司
2、统一社会信用代码：91420100MACLHP7465
3、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4、法定代表人：王永宝
5、注册资本：壹仟万圆人民币
6、成立日期：2023年5月20日
7、公司住所：湖北省武汉市东湖新技术开发区凌家山南路1号武汉光谷企业天地2号楼/单元2层3号
8、经营范围：一般项目：医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；特殊医学用途配方食品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；食品进出口；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；食品添加剂销售；化妆品批发；化妆品零售；包装材料及制品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用百货销售；农副产品销售；工程和技术研究和试验发展；中草药种植；广告发布；互联网销售（除销售需要许可的商品）；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
许可项目：保健食品生产；食品生产；食品销售；婴幼儿配方食品生产；特殊医学用途配方食品生产；乳制品生产；食品添加剂生产；化妆品生产；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；食品互联网销售；互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
二、本次划转对公司的影响
本次划转完成后，有助于公司进一步促进业务整合融合与协同发展，提高经营管
理效率，增强市场竞争力。本次划转不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务情况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
三、备查文件
1、第十一届董事会第七次会议决议；
2、第十一届监事会第六次会议决议。
特此公告。
湖北广济药业股份有限公司董事会
2025年4月24日