证券代码：300982 证券简称：苏文电能 公告编号：2025-014
苏文电能科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知
苏文电能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》，公司2024年年度股东大会定于2025年5月19日 （星期一）召开，现将本次会议有关事项通知如下：
一、 召开股东大会的基本情况
1、股东大会届次：2024年年度股东大会
2、股东大会会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：
（1）本次股东大会召开符合 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《苏文电能科技股份有限公司章程》的有关规定。
（2）公司第三届董事会第十二次会议于2025年4月25日召开，审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》。
4、股东大会会议召开时间：
（1）现场会议：2025年5月19日（星期一）15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月19日9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月19日9:15至15:00任意时间。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者书面委托代理人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025年5月13日（星期二）
7、出席或列席对象：
（1）截至2025年5月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必是公司股东）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：江苏省常州市长帆路3号一号楼一楼能创会议室。
二、 股东大会审议事项
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 1.00 | 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》 | √ |
| 2.00 | 《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》 | √ |
| 3.00 | 《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》 | √ |
| 4.00 | 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》 | √ |
| 5.00 | 《关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红事项的议案》 | √ |
| 6.00 | 《关于公司<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》 | √ |
| 7.00 | 《关于公司<2024年度董事薪酬及2025年度薪酬方案>的 | √ |
| 议案》 | ||
| 8.00 | 《关于公司<2024年度监事薪酬及2025年度监事薪酬方案>的议案》 | √ |
| 9.00 | 《关于未来三年 （2025-2027年）股东分红回报规划的议案》 | √ |
| 10.00 | 《关于2025年度担保额度预计的议案》 | √ |
上述提案中除提案7.00、8.00直接提交公司股东大会审议外，其余提案已经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。根据 《公司法》《公司章程》等相关规定，议案7.00及8.00需关联股东回避表决。上述提案均对中小投资者表决情况单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
公司现任独立董事徐井宏先生、李诗女士、汤奕先生及报告期内历任独立董事屈文洲先生、张永磊先生已分别向董事会递交了 《2024年度独立董事述职报告》，将在2024年年度股东大会上述职。
三、会议登记事项
1、登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记；不接受电话登记。
2、现场登记时间：2025年5月16日9：00至11：30，13：30至16：
00。采取信函、邮件或传真方式登记的须在2025年5月16日16：00之前送达、发送邮件或传真到公司并请电话确认。
3、现场登记地点：江苏省常州市长帆路3号一号楼董事会办公室。
4、现场登记方式：
（1）个人股东本人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②证券账户卡复印件；
（2）个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证原件，并
提交：①本人身份证复印件；②委托人身份证复印件；③授权委托书（原件或传真件）；④证券账户卡复印件；
（3）法人股东法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证原件，并提交：①法定代表人身份证复印件；②法人股东单位的营业执照复印件；③法人证券账户卡复印件；
（4）法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并提交：①代理人身份证复印件；②法人股东单位的营业执照复印件；③法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书 （原件或传真件）；④法人证券账户卡复印件。
（5）采用信函、电子邮件或传真方式登记的，股东请仔细填写 《股东参会登记表》（附件3），一遍登记确认。
5、按照上述规定在参会登记时所提交的复印件，必须经出席会议的个人股东或个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人签字确认“本件真实有效且与原件一致”。除必须出示的本人身份证原件外，符合前述条件的复印件及传真件将被视为有效证件。
6、出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。公司董事会秘书指定的工作人员将对出席现场会议的个人股东、个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人出示和提供的证件、文件进行形式审核。经形式审核，拟参会人员出示和提供的证件、文件符合上述规定的，可出席现场会议并投票；拟参会人员出示和提供的证件、文件部分不符合上述规定的，不得参与现场投票。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
1、联系方式
联系人：田圆圆联系电话：0519- 69897126通讯地址：江苏省常州市长帆路3号一号楼邮箱：tianyuanyuan1713@swdnkj.com
2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续。
3、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交到公司董事会。
4、会议费用：出席会议人员食宿、交通等费用自理。
5、相关议案内容见公司披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十二次会议决议；
2、公司第三届监事会第八次会议决议。
特此公告。
苏文电能科技股份有限公司董事会
2025年4月25日
附件1、《参加网络投票的具体操作流程》
附件2、《授权委托书》
附件3、《股东登记表》
苏文电能科技股份有限公司附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为350982，投票简称为苏文投票。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年5月19日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月19日9:15至15:00的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照 《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则 （2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或 “深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
苏文电能科技股份有限公司附件2：
授权委托书
致：苏文电能科技股份有限公司
兹委托 先生（女士代表本人/本单位出席苏文电能科技股份有限公司2024年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担）
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 表决意见 | ||
| 该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 非累积投票议案 | |||||
| 1.00 | 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》 | √ | |||
| 2.00 | 《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》 | √ | |||
| 3.00 | 《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》 | √ | |||
| 4.00 | 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》 | √ | |||
| 5.00 | 《关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红事项的议案》 | √ | |||
| 6.00 | 《关于公司<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》 | √ | |||
| 7.00 | 《关于公司<2024年度董事薪酬及2025年度薪酬方案>的议案》 | √ | |||
| 8.00 | 《关于公司<2024年度监事薪酬及2025年度监事薪酬方案>的议案》 | √ | |||
| 9.00 | 《关于未来三年 （2025-2027年）股东分红回报规划的议案》 | √ | |||
| 10.00 | 《关于2025年度担保额度预计的议案》 | √ | |||
1、投票说明：请在对议案投票选择时打“√”，“赞成”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。
2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人姓名或名称（签章）：
苏文电能科技股份有限公司委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股数和持股性质：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托日期：
委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束
苏文电能科技股份有限公司附件3：
苏文电能科技股份有限公司2024年年度股东大会股东参会登记表
| 股东姓名/名称 | |
| 法人股东法定代表人姓名 | |
| 股东证券账户开户证件号码 | |
| 股东证券账户号码 | |
| 股权登记日收市持股数量 | |
| 是否本人参会 | □是 □否 |
| 受托人姓名 | |
| 受托人身份证号码 | |
| 联系电话 | |
| 联系邮箱 | |
| 联系地址 | |
| 注: 1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人 （单位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。 2、登记时间内用信函或传真方式进行登记的（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。 3、请用正楷填写此表。 | |
| 股东签名（法人股东盖章）： _______________________ 年 月 日 | |