播恩集团股份有限公司关于公司2024年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
播恩集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、利润分配预案的基本情况
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-2,871.39万元，母公司2024年度实现净利润为767.51万元。截至2024年12月31日，公司合并报表中累计未分配利润为23,753.07万元，母公司报表中累计未分配利润为25,176.56万元。
由于公司2024年度归属于母公司股东的净利润为负数，公司董事会拟定2024年度利润分配预案为：2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
二、现金分红方案的具体情况
1、公司不存在可能触及其他风险警示情形
| 项目 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
| 现金分红总额（元） | 0.00 | 19,281,600.00 | 28,922,400.00 |
| 项目 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
| 回购注销总额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -28,713,852.78 | 48,706,441.82 | 77,190,947.29 |
| 合并报表本年度末累计未分配利润（元） | 237,530,704.29 | ||
| 母公司报表本年度末累计未分配利润（元） | 251,765,568.07 | ||
| 上市是否满三个完整会计年度 | 否 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | 48,204,000.00 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额（元） | 0.00 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润（元） | 32,394,512.11 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | 48,204,000.00 | ||
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形 | 否 | ||
2、不触及其他风险警示情形的具体原因
公司2024年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为负值，不满足现金分红条件，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
三、2024年度不进行利润分配的合理性说明
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，鉴于2024年度归属于母公司股东的净利润为负数，未达到相关法律法规和《公司章程》规定的利润分配条件，考虑到公司未来发展的资金需求，并结合公司经营情况和现金流情况，2024年度拟不进行利润分配，确保为公司长远发展提供必要的、充足的资金，为投资者提供更加稳定、长效的回报。本次利润分配预案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。
四、相关审批程序及审核意见
（一）董事会审议情况
公司于2025年4月24日召开第三届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，并同意将该利润分配预案提交公司股东大会审议。
（二）监事会审议情况及意见
公司于2025年4月24日召开第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。经审核，监事会认为：本次利润分配预案符合相关法律、法规、《公司章程》等相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司持续稳定发展。因此，同意公司2024年度利润分配预案，并同意将本预案提交公司股东大会审议。
五、其他说明
1、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
2、本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
1、第三届董事会第十六次会议决议；
2、第三届监事会第十三次会议决议；
3、2024年年度审计报告。
特此公告。
播恩集团股份有限公司董事会
2025年4月28日