一、报告期内监事会的工作情况
2024年公司监事会共召开了4次会议，审议了18项议案，具体情况如下：
1、2024年4月24日，公司召开了第五届监事会第十次会议，审议通过了《2023年年度报告全文及其摘要》《2023年度监事会工作报告》《2023年度财务决算报告》《2023年度利润分配方案》《2023年度内部控制自我评价报告》《2024年第一季度报告》《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度及为合并报表范围内子公司预计提供担保额度的议案》《关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告》《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》《关于制定公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划的议案》。
2、2024年6月17日，公司召开了第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2021年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销期权的议案》《关于2022年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销期权的议案》《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格的议案》。
3、2024年8月27日，公司召开了第五届监事会第十二次会议，审议通过了《2024年半年度报告全文及摘要》和《关于募集资金2024年半年度存放与使用情况的专项报告》。
4、2024年10月24日，公司召开了第五届监事会第十三次会议，审议通过了《2024年第三季度报告》和《关于续聘2024年度审计机构的议案》。
二、监事会的独立意见
1、公司依法运作情况
报告期内，公司依照《公司法》和《公司章程》及有关政策法规规范运作，
监事会对公司股东会和董事会的召开程序及决议事项、董事会对股东会决议的执行情况、公司高级管理人员的执行情况及公司管理制度等进行了监督，认为公司董事会决策程序严格遵循相关法律法规和规章制度的要求，决策程序合法有效，且严格、高效执行股东会的各项决议，运作规范；公司根据实际情况和监管部门的要求不断完善内部控制制度并遵照执行；公司董事、高级管理人员均能够恪尽职守并遵守其承诺，忠实、勤勉地履行职责，在职权范围内以公司整体利益和全体股东利益为出发点行使权利，致力于公司的经营及发展，没有出现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务情况
报告期内，监事会对公司财务运作情况进行有效的检查、监督。监事会认为：
本年度公司财务制度健全，各项费用提取合理。经具有证券业务资格的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务报告进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了2024年12月31日公司的财务状况以及2024年度公司的经营成果和现金流量。不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、审核公司内部控制情况
公司已经建立了健全的内部控制体系，符合国家有关法律、法规和部门规章的要求，内部控制机制完整、合理、有效，且各项制度能够得到有效执行；公司对子公司的管理、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面的内部控制严格、充分、有效，符合公司实际情况，能够保证公司经营管理的正常进行。
4、收购、出售资产情况
报告期内，公司未发生重大资产收购、出售及资产重组事项，不存在损害公司利益和其他股东利益的情形。
5、公司关联交易情况
报告期内，公司未发生关联交易。
6、对外担保及股权、资产置换情况
报告期内，因公司全资子公司经营发展需要，公司为全资子公司提供连带责任担保，担保事项均按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规范性文件履行了审批和信息披露义务。报告期内公司不存在违规对外担保事项。
7、利润分配方案情况
监事会对公司2023年度利润分配方案进行了审核，认为公司董事会提出的2023年度利润分配方案符合公司所处行业特点、发展阶段和资金需求，符合《公司章程》和《广东红墙新材料股份有限公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划》的有关规定，有利于公司持续、稳定、健康发展，更好地保障和维护全体股东的长远利益，不存在损害投资者利益的情况。
8、股东会决议执行情况的独立意见
报告期内，公司监事会对股东会的决议执行情况进行了监督，监事会认为：
公司董事会能够认真履行股东会的有关决议，未发生有损股东利益的行为。监事会将严格执行《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定，依法对董事会、高级管理人员进行监督，按照现代企业制度的要求，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水准。同时，监事会将继续加强落实监督职能，认真履行职责，依法列席公司董事会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益；监事会将通过对公司财务进行监督检查、进一步加强内控制度、保持与内部审计和外部审计机构的沟通等方式，不断加强对企业的监督检查，防范经营风险，进一步维护公司和股东的利益。
三、监事会2025年度工作计划
2025年，公司监事会将不断强化自身建设，持续学习相关政策法规及专业知识，提升履职水平。与此同时，监事会将继续严格遵照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等相关规章制度，认真履行监督职责，促进公司朝着更加规范化、制度化、科学化的方向发展，切实维护公司及广大股东的合法权益。
广东红墙新材料股份有限公司监事会
2025年4月25日