上海雅创电子集团股份有限公司第二届监事会第二十八次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十八次会议于2025年4月25日以通讯方式召开。本次会议通知于2025年4月23日以书面方式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席许新平女士召集并主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海雅创电子集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《关于<2025年第一季度报告>的议案》
经审核，监事会认为：公司2025年第一季度报告包含的信息公允、全面、真实的反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年一季度报告》。
二、备查文件
1、上海雅创电子集团股份有限公司第二届监事会第二十八次会议决议。
特此公告。
上海雅创电子集团股份有限公司监事会
2025年4月28日