广西天山电子股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议通知于2025年4月22日以电话、微信及邮件等方式送达给全体董事。会议于2025年4月25日在公司深圳分公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长王嗣纬先生主持。本次会议的召集和主持符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《广西天山电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》
经审议，董事会认为：公司《2025年第一季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经第三届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。《2025年第一季度报告》于同日刊载于《中国证券报》《证券时报》。
三、备查文件
1、《第三届董事会第十六次会议决议》。
特此公告。
广西天山电子股份有限公司
董事会2025年4月25日