广东松发陶瓷股份有限公司第六届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议会议通知和材料已于2025年4月14日以通讯、书面方式通知了全体监事，会议于2025年4月24日上午11:00以通讯方式召开。会议由监事会主席王显峰先生主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）《松发股份2024年年度报告及其摘要》
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
监事会认为：公司编制和审核《公司2024年年度报告》及摘要的程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度的实际运营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2024年年度报告》、《2024年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）《松发股份2024年度内部控制评价报告》
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
监事会认为：我们认真审阅了公司《2024年度内部控制评价报告》，认为该报告真实、准确地反映了公司的内控情况，未发现公司存在财务报告或非财务报告内部控制重大缺陷。
具体内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2023年度内部控制评价报告》。
（三）《松发股份2024年度监事会工作报告》
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）《松发股份2024年度财务决算报告》
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）《松发股份2024年度利润分配预案》
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
具体内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》（2025临-031）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）《关于2025年度监事薪酬的议案》
表决结果：2票赞成；0票反对；0票弃权；1票回避（在公司领取薪酬的职工代表监事“黄健”回避表决）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）《关于公司及子公司向金融机构申请2025年度综合授信额度的议案》
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
具体内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于公司及子公司向金融机构申请2025年度综合授信额度的公告》（2025临-032）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）《关于预计2025年度担保额度的议案》表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。具体内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于预计2025年度担保额度的公告》（2025临-033）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）《关于计提资产减值准备的议案》表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。具体内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于计提资产减值准备的公告》（2025临-034）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。具体内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（2025临-035）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十一）《关于确认2024年度日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易的议案》
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
具体内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于确认公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计情况的公告》（2025临-036）。
特此公告。
广东松发陶瓷股份有限公司监事会
2025年4月28日