宁波富达股份有限公司十一届十三次董事会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。宁波富达股份有限公司（以下称“公司”）第十一届十三次董事会于2025年4月25日以通讯方式召开,本次会议的通知于4月15日以电子邮件方式送达全体董、监事及有关人员。本次会议应参与表决董事为4人，实际参与表决董事4人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及其通过的决议合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了以下议案：
一、公司2025年第一季度报告具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《2025年第一季度报告》。表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
二、公司2024年可持续发展报告具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《宁波富达2024年可持续发展报告》。
表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。本议案已经公司董事会战略与ESG委员会审议通过。
三、关于取消监事会并修订《公司章程》的议案具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《宁波富达关于取消监事会并修订<公司章程>及相关公司治理制度的公告》。
表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。
四、关于修订、制定和废止部分公司治理制度的议案具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《宁波富达关于取消监事会并修订<公司章程>及相关公司治理制度的公告》。
表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。
五、关于召开2024年年度股东大会的议案具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《宁波富达关于召开2024年年度股东大会通知的公告》。
表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。特此公告。
宁波富达股份有限公司董事会
2025年4月28日