证券代码：301601 证券简称：惠通科技 公告编号：2025-023
扬州惠通科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
扬州惠通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议通知已于2025年4月14日通过微信、邮件、通讯方式送达。会议于2025年4月24日以现场方式在公司会议室召开。公司监事会共有监事4名，实际出席会议的监事共4名。会议由监事会主席孙国维召集并主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》
监事会认为：《2024年年度报告》及其摘要编制和审核的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
根据公司监事会2024年度工作情况，公司监事会组织编写了《2024年度监
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
事会工作报告》。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度监事会工作报告》。表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2024年财务决算报告>的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度财务决算报告》。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2024年度内部控制评价报告>的议案》
监事会认为：公司已根据法律法规的要求和自身的实际情况，建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效执行。公司《2024年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制实际情况。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度内部控制评价报告》。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
监事会认为：公司2024年度利润分配预案有利于公司发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，一致同意公司2024年度利润分配预案。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（六）审议《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：基于谨慎性原则，所有监事对该议案回避表决，本议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于申请2025年度金融机构综合授信额度及对子公司担保额度的议案》
监事会认为：本次关于申请2025年度金融机构综合授信额度及对子公司担保额度的事项，有助于满足公司及子公司经营发展中的资金需求，提高公司的经营效率。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
监事会认为：公司关于2025年度日常关联交易预计的事项符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规的规定，且交易价格按市场公允价格确定，体现了公开、公平、公正的原则，维护了公司全体股东的合法权益和本公司的独立性，不存在损害公司利益和全体股东合法权益的情形。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
监事会认为：公司及合并报表范围内子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东获取较好的投资回报。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（十）审议通过《关于2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十一）审议通过《关于<2025年第一季度报告>的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年一季度报告》。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
第三届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
扬州惠通科技股份有限公司监事会
2025年4月28日