证券代码：
605289证券简称：罗曼股份公告编号：
2025-025上海罗曼科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知
重要内容提示：
?股东大会召开日期：2025年5月20日?本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次2024年年度股东大会(二)股东大会召集人：董事会(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2025年5月20日15点00分召开地点：上海市杨浦区杨树浦路1198号山金金融广场B座
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年5月20日
至2025年5月20日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
号—规范运作》等有关规定执行。(七)涉及公开征集股东投票权无
二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 公司2024年度董事会工作报告 | √ |
| 2 | 公司2024年度监事会工作报告 | √ |
| 3 | 公司2024年度财务决算报告 | √ |
| 4 | 公司2025年度财务预算报告 | √ |
| 5 | 公司2024年度利润分配预案议案 | √ |
| 6 | 关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案 | √ |
| 7 | 关于公司监事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案 | √ |
| 8 | 公司2024年年度报告及摘要 | √ |
| 9 | 关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构的议案 | √ |
| 10 | 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象 | √ |
| 发行股票的议案 | ||
| 11 | 关于公司向银行申请综合授信额度并接受关联担保的议案 | √ |
| 12 | 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的议案 | √ |
除上述需股东大会审议的12项议案外，本次股东大会还将听取《公司独立董事2024年度述职报告》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上审议事项已经本公司第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十三次会议审议通过，会议决议公告已于2025年4月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》和《证券日报》。
2、特别决议议案：10、12
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、9、10、11
4、涉及关联股东回避表决的议案：6、11
应回避表决的关联股东名称：孙建鸣、孙凯君、上海罗曼企业管理有限公司、上海罗景投资中心应当对议案6和议案11回避表决。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可
以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆
互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见
互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持
相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 605289 | 罗曼股份 | 2025/5/12 |
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2025年5月20日下午2:00-3:00。
（二）登记地点：上海罗曼科技股份有限公司董事会秘书办公室
（三）登记方式：
1、对符合上述条件的自然人股东亲自出席会议的，应出示其本人身份证、股票账户卡原件；自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。
2、对符合上述条件的法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。
3、股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2025年5月20日14:30，信函、传真中必须注明股东住所详细地址、联系人、联系电话。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。所有原件均需一份复印件。
六、其他事项
（一）联系方式联系人：张政宇、杜洁旻联系电话：021-65031217-222电子邮箱：IRmanager@luoman.com.cn联系地址：上海市杨浦区杨树浦路1198号山金金融广场B座
（二）现场参会人员食宿、交通、通讯费用自理。特此公告。
上海罗曼科技股份有限公司董事会
2025年4月28日?报备文件
1、《上海罗曼科技股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议》；
2、《上海罗曼科技股份有限公司第四届监事会第二十三次会议决议》。
附件1：授权委托书
授权委托书上海罗曼科技股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月20日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 公司2024年度董事会工作报告 | |||
| 2 | 公司2024年度监事会工作报告 | |||
| 3 | 公司2024年度财务决算报告 | |||
| 4 | 公司2025年度财务预算报告 | |||
| 5 | 公司2024年度利润分配预案议案 | |||
| 6 | 关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案 | |||
| 7 | 关于公司监事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案 | |||
| 8 | 公司2024年年度报告及摘要 | |||
| 9 | 关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构的议案 | |||
| 10 | 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案 | |||
| 11 | 关于公司向银行申请综合授信额度并接受关联担保的议案 |
| 12 | 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的议案 |
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。