证券代码：600540证券简称：新赛股份公告编号：2025-021
新疆赛里木现代农业股份有限公司关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。
●本次日常关联交易事项遵循了公平、公允、合理的交易原则,参照市场价格进行定价，交易价格合理、公允，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况，不会使公司对关联方形成较大依赖，不会对公司持续经营能力造成影响。
一、关联交易基本情况
（一）关联交易履行的审议程序
新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司或新赛股份”)于2025年4月
日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《公司关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计情况的议案》。关联董事已回避表决，该议案经出席会议的非关联董事一致审议通过，该议案尚须提交公司2024年年度股东大会批准，关联股东将在股东大会上回避表决。公司独立董事专门会议对上述议案均表示同意；同日，公司第八届监事会第十次会议审议通过了上述议案。
（二）2024年度关联交易实际发生情况
单位：万元
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
关联交易类别
| 关联交易类别 | 关联方名称 | 交易内容 | 2024年预计金额 | 2024年实际发生额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
| 采购商品/接受劳务 | 中新建物流集团有限责任公司 | 担保费及物流运输 | 1,000.00 | 50.46 | 2024年实际未发生物流运输业务 |
| 新疆双河水发农业发展（集团）有限公司及其子公司 | 采购棉籽 | 24,000.00 | 401.87 | 2024年新赛股份与双河水发农业集团实际采购棉籽交易下降，故较预计减少 | |
| 合计 | 25,000.00 | 452.33 | / | ||
（三）2025年度日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
关联交易类别
| 关联交易类别 | 关联方名称 | 交易内容 | 2025年预计金额 | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 | 2024年实际发生金额 | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 采购商品/接受劳务 | 中新建物流集团有限责任公司 | 担保费 | 200.00 | 21.25 | 50.46 | 2025年预计贷款金额增加 |
| 新疆汇智供应链有限公司 | 农资生产资料及服务费 | 260.00 | 0 | / | 2025年新增加业务 | |
| 新疆双河水发农业发展（集团）有限公司及其子公司 | 采购棉籽 | 8,050.00 | 164.07 | 401.87 | 为子公司新疆新赛生物蛋白科技有限公司提供原料毛棉籽 | |
| 合计 | 8,510.00 | 185.32 | 452.33 | - | ||
注：本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额以2025年3月31日数据填列。
二、关联方及关联关系情况
（一）新疆双河水发农业发展（集团）有限公司
| 名称 | 新疆双河水发农业发展（集团）有限公司 |
| 曾用名 | 新疆双河水控农业发展（集团）有限公司、新疆昊星农业发展（集团）有限公司、新疆昊星农业发展有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91659007MA77WEWP70 |
| 注册地址 | 新疆双河市89团彩虹路1号 |
| 法定代表人 | 徐乃波 |
| 成立日期 | 2018年3月23日 |
| 注册资本 | 20,000万元人民币 |
| 经营范围 | 农副产品（籽棉、皮棉、短棉、棉籽）收购、加工、销售；化肥、农膜、农业机械及配件、棉花加工设备及配件、棉花包装材料、钢材、收购及销售，废旧资源回收及销售；进出口贸易；日用百货、五金交电、文化、体育用品、房屋租赁、汽车、摩托车配件、建材；干果、水果及其他农畜产品收购、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 股东构成 | 水发农业集团有限公司持有其75%股权；新赛股份持有其25%股权 |
| 最近一年主要财务数据 | 2024年末资产总额为269,289.29万元，负债总额为200,305.25万元，净资产为68,984.04万元，资产负债率为74.38%；2024年度营业收入为638,501.73万元，净利润为3,301.25万元。（注：以上财务数据系新疆双河水发农业发展（集团）有限公司合并报表数据，已经会计师事务所审计） |
与公司关联关系为：新疆双河水发农业发展（集团）有限公司系公司参股公司，公司持有其25%股权。
（二）中新建物流集团有限责任公司
| 名称 | 中新建物流集团有限责任公司 |
| 曾用名 | / |
| 统一社会信用代码 | 91659001MA7N7ENT0Q |
| 注册地址 | 新疆石河子市开发区北三东路36号10层11008号 |
| 法定代表人 | 曹洋 |
成立日期
| 成立日期 | 2022年5月10日 |
| 注册资本 | 682,397.6771万元人民币 |
| 经营范围 | 公共铁路运输；道路货物运输（网络货运）；道路货物运输（不含危险货物）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；国际货物运输代理；货物进出口；进出口代理；装卸搬运；化工产品销售（不含许可类化工产品）；塑料制品销售；橡胶制品销售；有色金属合金销售；金属材料销售；石墨及碳素制品销售；煤炭及制品销售；机械设备销售；针纺织品及原料销售；日用百货销售；五金产品零售；建筑材料销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；食品销售（仅销售预包装食品）；农副产品销售；畜牧机械销售；饲料添加剂销售；肥料销售；水产品批发；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；合成纤维制造；塑料制品制造；润滑油加工、制造（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；供应链管理服务；非居住房地产租赁；机械设备租赁；信息技术咨询服务；软件外包服务；软件销售；基础电信业务；互联网信息服务；包装服务；智能农业管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 股东构成 | 新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会持有其56.1825%股权；新疆天业（集团）有限公司持有其33.6129%股权；新疆艾比湖投资有限公司持有其10.2046%股权 |
| 最近一年主要财务数据 | 2024年末资产总额为1,241,609.20万元，负债总额为618,783.89万元，净资产为622,825.31万元，资产负债率为49.84%；2024年度营业收入为358,971.73万元，净利润为-19,400.70万元。（注：以上财务数据系中新建物流集团有限责任公司合并报表数据，未经审计） |
与公司关联关系为：中新建物流集团有限责任公司系公司控股股东，持有公司
29.16%股权。
（三）新疆汇智供应链有限公司
| 名称 | 新疆汇智供应链有限公司 |
| 曾用名 | / |
| 统一社会信用代码 | 91659001MABWHTLK52 |
| 注册地址 | 新疆石河子市开发区北八路21号11512号 |
| 法定代表人 | 沈云锋 |
| 成立日期 | 2022年8月5日 |
| 注册资本 | 20,000万元人民币 |
| 经营范围 | 供应链管理服务；公共铁路运输；道路货物运输（网络货运）；道路货物运输（不含危险货物）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；国际货物运输代理；货物进出口；进出口代理；装卸搬运；化工产品销售（不含许可类化工产品）；塑料制品销售；橡胶制品销售；有色金属合金销售；金属材料销售；石墨及碳素制品销售；煤炭及制品销售；石灰和石膏销售；石油制品销售（不含危险化学品）；机械设备销售；针纺织品及原料销售；日用百货销售；五金产品零售；建筑材料销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；食品销售（仅销售预包装食品）；农副产品销售；畜牧机械销售；饲料添加剂销售；肥料销售；水产品批发；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；合成纤维制造；塑料制品制造；润滑油加工、制造（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；机械设备租赁；信息技术咨询服务；软件外包服务；软件销售；基础电信业务；互联网信息服务；包装服务；智能农业管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 股东构成 | 中新建物流集团有限责任公司持有100%股权 |
| 最近一年主要财务数据 | 2024年末资产总额为59,738.58万元，负债总额为38,646.45万元，净资产为21,092.13万元，资产负债率为64.69%，2024年度营业收入为85,915.09万元，净利润为691.02万元。（注：以上财务数据系新疆汇智供应链有限公司单体报表数据，未经审计） |
与公司关联关系为：新疆汇智供应链有限公司为公司控股股东中新建物流集团有限责任公司的全资子公司。
三、关联交易的执行情况和履约能力分析
前期同类关联交易的执行情况比较稳定，关联方都具有足够的履约能力，且一直以
来双方都信守合同和承诺，没有出现过违约情况。本次关联交易预计属于双方正常经营所需，各关联方资信状况良好，具有良好的履约能力。
四、关联交易的内容和定价政策上述关联交易包括接受关联方担保并支付担保费，向关联方采购棉籽，定价系按政府指导价、市场价或参考市场价格的协议价格执行，定价公允合理，不存在损害公司及其股东利益的情形。
上述预计的关联交易事项在经股东大会审议批准后，由经营层在预计金额以内在年度内与相应关联方签订合同，并严格执行决议。
五、关联交易的目的及对公司的影响
公司关联交易均与日常经营相关，系公司生产经营所需，具有合理性和必要性。上述关联交易不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会对公司独立性造成不利影响，公司主营业务不存在对关联方的依赖。关联交易遵循市场化定价原则，不存在损害公司及其股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。
六、审议程序及信息披露
（一）公司独立董事专门会议意见
公司关于2024年度发生的日常关联交易及2025年度预计发生的日常关联交易事项属于公司经常性的、必要的关联交易事项，有利于公司的持续经营；各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，其定价依据和政策符合市场化原则；交易事项未损害公司利益以及中小股东利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。
经审议，独立董事专门会议同意将《公司关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计情况的议案》提交公司第八届董事会第十一次会议审议。
（二）公司董事会意见
2025年
月
日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计情况的议案》，关联董事回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事投票表决同意。
详见相关会议决议公告刊登在2025年
月
日的上海证券报、证券时报以及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/上。该项议案需提交股东大会批准，与关联交易事项有利害关系的关联人将在股东大会上对该议案中的子项议案回避表决。
（三）公司监事会意见
2025年4月25日，公司第八届监事会第十次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计情况的议案》中的关联交易事项进行了审核，监事会认为：公司日常关联交易程序合法、价格公允，符合自愿平等、公平公允原则，未发生违规交易，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况，不会使公司对关联方形成较大依赖，不会对公司持续经营能力造成影响。
特此公告。
新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
2025年4月28日
●备查文件
（一）《公司第八届董事会第十一次会议决议》
（二）《公司第八届监事会第十次会议决议》