茂业商业股份有限公司第十届董事会第三十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十七次会议于2025年4月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，出席现场会议董事3人，以通讯方式参会董事6人。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长高宏彪先生主持，以记名投票方式表决，形成了如下决议：
一、审议通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《公司2025年第一季度报告》已事先经董事会审计委员会审核，具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、审议通过了《关于子公司签署房屋租赁合同补充协议暨关联交易的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事高宏彪、TonyHuang、卢小娟、吕晓清、唐海峰、韩玉回避表决。
本议案已事先经独立董事专门会议及董事会审计委员会审核，本议案具体内容详见公司于2025年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。
特此公告
茂业商业股份有限公司
董事会二〇二五年四月二十八日