深圳市一博科技股份有限公司2024年度董事会工作报告深圳市一博科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定，围绕公司发展战略和年度经营目标切实开展各项工作。公司董事会勤勉尽责，切实履行股东大会赋予的职责，持续规范公司治理，全力保障公司及全体股东权益，贯彻执行股东大会的各项决议，积极推动公司治理水平的提高和业务的健康稳定发展。在公司经营管理上，公司董事会及全体董事恪尽职守、勤勉尽责、科学决策，积极推动公司各项业务的持续健康稳定发展，带领公司全体员工兢兢业业、砥砺前行，咬定经营目标不放松，扎实开展各项工作。在公司规范运作上，董事会根据监管部门的最新要求，继续提升公司规范化运营和治理水平，优化公司的治理结构，不断完善风险防范机制，进一步健全公司治理规章制度，持续提升公司规范化运营和治理水平。
现就公司董事会2024年度（以下简称“报告期”）的工作报告如下：
一、2024年度公司总体经营情况
（一）报告期内主要经营情况
过去的一年，国际形势风起云涌，地缘政治冲突不断，全球经济持续疲软。中国经济顶压克难，实现了质的有效提升和量的合理增长，交出了一份“稳中有增”的不错答卷，中国式现代化迈出新的坚实步伐。回首2024年，公司发展历程很不平凡，取得成绩令人鼓舞，面对错综复杂的国内外环境，全体一博人迎难而上、勇于创新和担当，在激烈的市场竞争中捷报频传，实现相当不错的经营业绩。
报告期内，面对错综复杂的国内外宏观经济环境和地缘政治环境，我们克服了部分下游客户需求疲软、自身成本费用上升、国际市场竞争加剧、新建产能爬坡过坎等困难，在主动适应市场需求变化、优化服务质量、提升技术能力、规范公司治理等方面，做出了卓有成效的工作，公司的可持续发展能力、核心竞争力得到进一步提升，为未来长期可持续发展奠定了坚实的基础。报告期主要经营数据和财务指标：
单位：人民币元
| 项 目 | 2024年 | 本年比上年增减 | 2023年 | 2022年 |
| 营业收入（元） | 887,649,645.67 | 12.91% | 786,135,392.44 | 784,655,567.83 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 88,580,223.71 | -10.38% | 98,841,046.16 | 152,238,965.42 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 68,196,628.74 | -4.25% | 71,225,155.93 | 138,217,343.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 135,881,801.03 | -15.90% | 161,580,688.60 | 137,749,177.96 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.5932 | -9.97% | 0.6589 | 1.2492 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.5932 | -9.97% | 0.6589 | 1.2492 |
| 加权平均净资产收益率 | 4.07% | 4.64% | 4.64% | 13.51% |
| 项 目 | 2024年末 | 本年末比上年末增减 | 2023年末 | 2022年末 |
| 资产总额（元） | 2,804,779,153.00 | 3.45% | 2,711,265,961.30 | 2,348,545,996.08 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,182,723,916.65 | 0.26% | 2,176,978,563.46 | 2,090,208,604.93 |
（二）报告期内重点工作情况
1、依法依规，积极履行上市公司信息披露义务。公司董事会不断完善公司信息披露体系，坚持真实、准确、完整、及时、公平的原则，依照相关法律法规的要求做好定期报告和重要事项的临时公告等信息披露工作。报告期内，公司董事会在指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站披露公告文件共计116份。
公司高度重视投资者关系管理工作，通过与投资者和机构之间良好的信息沟通，加强了投资者对公司的了解，树立了投资者对公司发展的信心，有效增进了公司与投资者之间的良性互动关系。报告期内，公司召开网上业绩说明会1次，
公开接待投资者调研活动9次。公司积极认真做好投资者互动平台的维护工作，及时回复投资者的提问，共回复投资者在互动易咨询问题207条；对投资者来电、来信问题进行认真且有温度的解答，积极参加证券公司组织的电话会议和投资策略会，围绕投资者关心的公司经营、未来发展战略等进行了充分的线上交流并切实做好未公开信息的保密工作。
2、按照法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定，严格履行董事会职责，认真审议公司各重大事项，切实落实股东大会决议。报告期内，公司董事会相继审议了《关于回购公司股份的议案》《公司2023年度利润分配预案》《关于调整募投项目实施进度的议案》等议案，审慎决策，有效履行了股东大会赋予的职责，确保了公司市值管理、利润分配、对外投资等工作的有序展开，为公司的长远发展夯实基础。
二、2024年董事会工作回顾
（一）董事会日常工作情况
报告期内，公司共召开了6次董事会会议，对于提交董事会及其专门委员会审议的议案或事项，均获得通过，未出现董事提出反对或弃权的情形。所有会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定，公司在任董事均出席了报告期内的董事会会议，勤勉尽责履行了董事职责。报告期内召开的董事会会议具体如下：
| 会议届次 | 召开日期 | 审议通过的议案 |
| 第二届董事会第十七次会议 | 2024年2月2日 | 1、《关于回购公司股份方案的议案》 |
| 第二届董事会第十八次会议 | 2024年4月25日 | 1、《公司2023年度总经理工作报告》 2、《公司2023年度董事会工作报告》 3、《公司2023年度财务决算报告》 4、《公司2023年年度报告及其摘要》 5、《公司2023年度利润分配预案》 6、《公司2023年度内部控制自我评价报告》 7、《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 8、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》 9、《关于公司2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案》 |
| 10、《关于预计2024年度向银行申请综合授信的议案》 11、《关于为控股子公司提供担保的议案》 12、《关于变更董事会秘书的议案》 13、《关于制定<深圳市一博科技股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》 14、《关于修订<深圳市一博科技股份有限公司利润分配管理制度>的议案》 15、《关于修订<公司章程>的议案》 16、《关于公司2024年第一季度报告的议案》 17、《关于会计政策变更的议案》 18、《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》 | ||
| 第二届董事会 第十九次会议 | 2024年8月28日 |
1、《公司2024年半年度报告及其摘要》
2、《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》
3、《关于制定<公司舆情管理制度>的议案》
| 第二届董事会 第二十次会议 | 2024年9月24日 | 1、《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 2、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 3、《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》 |
| 第二届董事会 第二十一次会议 | 2024年10月29日 | 1、《关于公司2024年第三季度报告的议案》 2、《关于调整募投项目实施进度的议案》 3、《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》 4、《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》 5、《关于第三届董事会非独立董事薪酬的议案》 6、《关于第三届董事会独立董事薪酬的议案》 7、《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》 |
| 第三届董事会 第一次会议 | 2024年11月18日 | 1、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》 2、《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 3、《关于聘任公司总经理的议案》 4、《关于聘任公司副总经理的议案》 5、《关于聘任公司董事会秘书的议案》 6、《关于聘任公司财务负责人的议案》 7、《关于聘任公司证券事务代表的议案》 8、《关于第三届董事会聘任的高级管理人员2024年度薪酬的议案》 |
（二）董事会对股东大会决议执行情况
报告期内，公司召开了2023年年度股东大会、2024年第一次临时股东大会、2024年第二次临时股东大会，董事会均严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》等相关制度的要求，全面执行公司股东大会的决议，认真履行股东大会赋予的职责，积极推进股东大会决议的实施，为公司各项重大事项的科学决策与有效落实做出了卓有成效的贡献。
（三）董事会专门委员会履职情况
1、董事会审计委员会
报告期内，公司于2024年11月18日完成了因第二届董事会任期届满而进行的董事会换届工作。公司第二届董事会审计委员会由周伟豪、胡振超、柯汉生三位董事组成，独立董事周伟豪先生为主任委员。公司第三届董事会审计委员会由周伟豪、胡振超、朱兴建三位董事组成，独立董事周伟豪先生连任主任委员。报告期内，第二届董事会审计委员会共召开4次会议，第三届董事会审计委员会共召开1次会议，均严格按照《公司章程》《公司董事会议事规则》《公司董事会审计委员会实施细则》等相关规定，对公司财务报表、内部审计工作、募集资金使用等工作进行了指导、监督、检查，有效加强了公司内部审计和外部审计之间的沟通、按时完成了2023年度的审计等工作，促进了公司内部控制制度的建立健全与财务审计工作的连续性，保障了制度的有效执行，确保公司财务报告信息的真实、准确、完整。
2、董事会薪酬与考核委员会
报告期内，公司于2024年11月18日完成了因第二届董事会任期届满而进行的董事会换届工作。公司第二届董事会薪酬与考核委员会由周伟豪、胡振超、王灿钟三位董事组成，独立董事胡振超先生为主任委员。公司第三届董事会薪酬与考核委员会由周伟豪、胡振超、郑宇峰三位董事组成，独立董事胡振超先生连任主任委员。报告期内，第二届董事会薪酬与考核委员会共召开2次会议，第三届董事会薪酬与考核委员会共召开1次会议，均严格按照《公司章程》《公司董事会议事规则》《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定，对公司各位董事、高级管理人员报告期内的薪酬事项进行讨论与评价。报告期内，公司董事及高级管理人员均按照公司长期发展战略规划执行工作，其薪酬情况符合
《公司章程》《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定，符合经营规模等实际情况及行业薪酬水平。
3、董事会提名委员会
报告期内，公司于2024年11月18日完成了因第二届董事会任期届满而进行的董事会换届工作。公司第二届董事会提名委员会由梁融、胡振超、汤昌茂三位董事组成，独立董事梁融先生为主任委员。公司第三届董事会提名委员会仍由梁融、胡振超、汤昌茂三位董事组成，独立董事梁融先生连任主任委员。报告期内，第二届董事会提名委员会共召开1次会议，第三届提名委员会共召开1次会议，均严格按照《公司章程》《公司董事会议事规则》《公司董事会提名委员会实施细则》等相关规定，积极履行职责，对公司董事、高级管理人员的任职资格与能力进行了持续审查与核实，未发现公司董事、高级管理人员存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形，及时合规完成了公司董事会的换届提名及相应高级管理人员的提名工作。
4、董事会战略委员会
报告期内，公司于2024年11月18日完成了因第二届董事会任期届满而进行的董事会换届工作。公司第二届董事会战略委员会由汤昌茂、王灿钟、梁融三位董事组成，董事汤昌茂先生为主任委员。公司第三届董事会战略委员会由汤昌茂、朱兴建、梁融三位董事组成，董事汤昌茂先生连任主任委员。报告期内，第二届董事会战略委员会共召开3次会议，严格按照《公司章程》《公司董事会议事规则》《公司董事会战略委员会实施细则》等相关规定，并结合市场发展及公司的战略实施对重大投资决策提出建议，审议公司市值管理、对外投资、募投项目实施进度调整情况并向公司董事会提报有关议案，为公司的长期发展规划和战略决策提供了科学性、可靠性的保障，为公司持续、稳健发展提供了战略支持。
（四）独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事均严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司独立董事工作制度》等规定履职，勤勉尽责，深入了解公司发展及经营状况，积极出席董事会会议、董事会各专门委员会会议，认真审阅相
关议案资料并独立作出判断；同时积极对公司日常经营管理、内部控制制度的建设及执行进行了核查，对董事会决议执行情况进行了监督，并提出建设性意见，充分发挥了独立董事的作用，为董事会的科学决策提供了有效保障，切实保护好全体股东的利益。
三、2025年董事会工作重点
展望新的一年，电子电路相关行业的发展前景依然广阔，公司将迎来更多的机遇与挑战。 AI大模型有望持续带动硬件创新、产业链价值量提升，数据中心AI服务器、算力卡、交换机、光模块等领域将迎来众多机会，半导体设备和零部件产业也将迎来新的发展机遇。新能源汽车市场的快速增长将带动电动汽车控制系统、自动驾驶等硬件电路设计的需求大幅增加。工业4.0智能制造趋势下的工业控制设备以及人形机器人、低空经济、医疗设备的发展，也将推动硬件电路设计行业的创新与发展。公司将在工业控制、网络通信领域持续发力，同时把握人工智能、集成电路、医疗健康、智慧交通、数字经济、物联网、大数据等产业化加速迭代的市场机会，依托行业领先的PCB设计规模化团队、快速响应的PCBA制造服务能力，深入贯彻执行国家创新驱动和科技发展战略，全面提升公司市场竞争力及行业地位。2025年董事会工作重点如下：
2025年，随着公司珠海基地及各地PCBA工厂的进一步成熟，MES数字化智能制造系统应用普及，无人化智能中央仓与各大工厂的无缝衔接，特别是珠海邑升顺PCB板厂各项工艺能力的不断攀升，人员配置、研发创新以及流程优化等关键环节均达到预定状态。预计公司在高多层板、高速板、高精密度板以及HDI领域，逐步具备卓越的竞争力与领先地位。公司将继续引领电子电路相关行业硬件创新潮流，为客户提供更加优质、高效、便捷的一站式硬件创新解决方案。
（一）董事会将扎实推动实施公司长期可持续发展战略，严格按照法律法规和规范性文件的有关要求，认真做好公司信息披露、投资者关系管理、上市公司市值管理等工作，组织落实股东大会各项决议，在股东会的授权范围内进行科学、合理决策，对管理层工作进行有效及时的检查与督导，推进公司规范化运作水平更上一个新的台阶。
（二）董事会将不断加强内部控制，并随着外部经营环境的变化、相关部门和政策新规的要求，结合公司发展的实际情况，进一步完善内部控制制度，提高
风险管理水平，落实内部控制评价和外部审计。
（三）董事会将积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策各重大事项，积极推进独立董事及董事会各专门委员会切实履职担责，助力公司高质量发展，为全面完成全年目标任务领航掌舵、保驾护航。
深圳市一博科技股份有限公司董事会
2025年4月25日