证券代码：300196 证券简称：长海股份 公告编号：2025-042债券代码：123091 债券简称：长海转债
江苏长海复合材料股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议决定于2025年5月23日召开公司2025年第一次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年5月23日下午14：30
（2）网络投票的时间：2025年5月23日（星期五）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月23日上午 9:15—9:25，9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过互联网投票系统开始投票的时间为：2025年5月23日上午9：15至 2025年5月23日下午15：
00。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025年5月19日（星期一）。
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
于2025年5月19日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）其他相关人员。
8、会议地点：江苏省常州市武进区遥观镇塘桥村长海股份办公楼二楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会审议事项
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 1.00 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | √ |
| 2.00 | 《关于修订公司部分治理制度的议案》 | √ |
| 2.01 | 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 | √ |
| 2.02 | 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | √ |
| 2.03 | 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 | √ |
| 2.04 | 《关于修订<对外担保决策制度>的议案》 | √ |
| 2.05 | 《关于修订<对外投资决策制度>的议案》 | √ |
| 2.06 | 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 | √ |
| 2.07 | 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 | √ |
| 2.08 | 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 | √ |
| 累积投票提案 | 提案为等额选举 | |
| 3.00 | 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》 | 应选人数5人 |
| 3.01 | 选举杨国文先生为公司第六届董事会非独立董事候选人 | √ |
| 3.02 | 选举杨鹏威先生为公司第六届董事会非独立董事候选人 | √ |
| 3.03 | 选举周元龙先生为公司第六届董事会非独立董事候选人 | √ |
| 3.04 | 选举邵溧萍女士为公司第六届董事会非独立董事候选人 | √ |
| 3.05 | 选举周熙旭先生为公司第六届董事会非独立董事候选人 | √ |
| 4.00 | 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》 | 应选人数3人 |
| 4.01 | 选举干为民先生为公司第六届董事会独立董事候选人 | √ |
| 4.02 | 选举郭欣先生为公司第六届董事会独立董事候选人 | √ |
| 4.03 | 选举陈文化先生为公司第六届董事会独立董事候选人 | √ |
2、各议案披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见2025年4月28日公司刊登在指定信息披露网站“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn/）
的相关公告。
3、特别决议提案：上述提案1.00、提案2.00、提案2.01、提案2.02须以特别决议通过，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
4、其他说明
议案3.00将采用累积投票制表决，应选非独立董事5人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
议案4.00将采用累积投票制表决，应选独立董事3人。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，本次股东大会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的要求，公司将对上述议案实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办
理登记手续；
（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，不接受电话登记；
（4）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
2、登记时间：2025年5月20日，上午9：00-11：00，下午14：00-16：00。
3、登记地点：江苏省常州市武进区遥观镇塘桥村 江苏长海复合材料股份有限公司 证券投资部。
4、联系方式：
联系人：范福美
联系电话：0519-88712521
联系传真：0519-88712521
联系地址：江苏省常州市武进区遥观镇塘桥村
邮政编码：213102
5、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。与会人员的所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第五届董事会第二十次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
江苏长海复合材料股份有限公司董事会2025年4月25日
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》附件二：《参会股东登记表》附件三：《授权委托书》
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称
投票代码：350196，投票简称：长海投票。
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
| 投给候选人的选举票数 | 填报 |
| 对候选人A投X1票 | X1票 |
| 对候选人B投X2票 | X2票 |
| … | … |
| 合 计 | 不超过该股东拥有的选举票数 |
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如提案3.00，采用等额选举，应选人数为5位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（如提案4.00，采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年5月23日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月23日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2025年5月23日（现场股东大会结束当日）下午3：
00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（2025年修订）的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
江苏长海复合材料股份有限公司2025年第一次临时股东大会参会股东登记表
| 姓名或名称： | 身份证号码： |
| 股东账号： | 持股数量： |
| 联系电话： | 电子邮箱： |
| 联系地址： | 邮编： |
| 是否本人参会： | 备注： |
附件三：
授 权 委 托 书
兹委托 女士/先生代表本人/本公司出席江苏长海复合材料股份有限公司2025年第一次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
| 提案 编码 | 提案名称 | 备注 | 表决意见 | |||
| 该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | ||||
| 非累积投票提案 | ||||||
| 1.00 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | √ | ||||
| 2.00 | 《关于修订公司部分治理制度的议案》 | √ | ||||
| 2.01 | 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 | √ | ||||
| 2.02 | 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | √ | ||||
| 2.03 | 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 | √ | ||||
| 2.04 | 《关于修订<对外担保决策制度>的议案》 | √ | ||||
| 2.05 | 《关于修订<对外投资决策制度>的议案》 | √ | ||||
| 2.06 | 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 | √ | ||||
| 2.07 | 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 | √ | ||||
| 2.08 | 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 | √ | ||||
| 累积投票提案 | 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数 | |||||
| 3.00 | 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》 | 应选人数（5）人 | 选举票数 | |||
| 3.01 | 选举杨国文先生为公司第六届董事会非独立董事候选人 | √ | ||||
| 3.02 | 选举杨鹏威先生为公司第六届董事会非独立董事候选人 | √ | ||||
| 3.03 | 选举周元龙先生为公司第六届董事会非独立董事候选人 | √ | ||||
| 3.04 | 选举邵溧萍女士为公司第六届董事会非独立董事候选人 | √ | ||||
| 3.05 | 选举周熙旭先生为公司第六届董事会非独立董事候选人 | √ | ||||
| 4.00 | 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》 | 应选人数（3）人 | 选举票数 | |||
| 4.01 | 选举干为民先生为公司第六届董事会独立董事候选人 | √ | |
| 4.02 | 选举郭欣先生为公司第六届董事会独立董事候选人 | √ | |
| 4.03 | 选举陈文化先生为公司第六届董事会独立董事候选人 | √ |
委托人对受托人的指示如下：
说明：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。如授权委托书为两页，请在每页签字盖章。委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人股票账号：
委托人持有股数： 股
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期：
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。