长江医药控股股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
长江医药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于2025年4月25日以现场加通讯表决方式在公司会议室召开，会议通知已于2025年4月15日以电子邮件方式送达。本次会议由王波先生主持，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，其中顾紫光先生、韩庆凯先生以通讯方式出席并表决。本次会议为董事会定期会议，召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。
二、董事会会议审议情况
1、2025年第一季度报告
本议案的财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过。
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2025年第一季度报告》。
表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票。
表决结果：通过。
2、关于2025年第一季度计提资产减值准备的议案
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于2025年第一季度计提资产减值准备的公告》。
表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票。
表决结果：通过。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第二十四次会议决议；
2、公司第五届董事会审计委员会2025年第三次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
长江医药控股股份有限公司董事会
2025年4月25日