南京肯特复合材料股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议通知于2025年4月23日以邮件的形式送达全体董事，并于2025年4月25日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长杨文光先生召集并主持，应出席的董事9人，实际出席的董事9人。其中鲍晓磊、潘国光、王长振、胡亚民、杨春福、严兵、高允斌共7人通过线上方式参会。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及《南京肯特复合材料股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于<2025年第一季度报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司《2025年第一季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第一季度报告》。
此议案已经董事会审计委员会会议审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
1、第三届董事会第十五次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第九次会议决议。
南京肯特复合材料股份有限公司董事会
2025年4月28日