欣灵电气股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
欣灵电气股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）于2025年4月25日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2025年4月22日以电子通讯的方式发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中瞿博秀先生、程颖女士、彭松先生、项国友先生以通讯方式出席，本次会议由董事长胡志兴先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：
1、审议通过《关于<2025年第一季度报告>的议案》
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
经审核，董事会认为：公司《2025年第一季度报告》的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-019）。
三、备查文件
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
1. 第九届董事会第十八次会议决议；
2. 第九届董事会审计委员会2025年第二次会议决议。
特此公告。
欣灵电气股份有限公司董事会
2025年4月28日