证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2025-38
国投智能（厦门）信息股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开方式：本次股东会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。
2.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年4月25日（星期五）下午15:00开始。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月25日（现场股东会召开当日）上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年4月25日（现场股东会召开当日）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
3.会议召开地点：厦门软件园二期观日路12号国投智能大厦2109会议室。
4．会议召集人和主持人：本次股东会由公司董事会召集；现场会议由公司董事长滕达先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
5.会议出席情况：
| （1） 出席会议的股东和股东代表人数(人) | 375 |
| 其中：出席现场会议的股东和股东代表人数(人) | 21 |
| 通过网络投票出席会议的股东人数(人) | 354 |
| （2） 出席会议的股东代表公司有表决权的股份数（股） | 414,579,621 |
| 其中：出席现场会议的股东代表公司有表决权的股份数（股） | 410,874,452 |
| 通过网络投票的股东代表公司有表决权的股份数（股） | 3,705,169 |
| （3） 出席会议的股东占公司有表决权股份总数的比例（%） | 48.4128 |
| 其中：出席现场会议的股东占公司有表决权股份总数的比例（%） | 47.9801 |
| 通过网络投票的股东占公司有表决权股份总数的比例（%） | 0.4327 |
出席会议的股东均为2025年4月22日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东。
公司董事、监事和董事会秘书出席情况及其他人员列席情况：
（1）公司现任董事9人，9人出席了本次会议。
（2）公司现任监事3人，3人出席了本次会议。
（3）公司董事会秘书高碧梅出席了本次会议。
（4）公司党委代表、高管及福建天衡联合律师事务所律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
1. 审议通过《2024年年度报告全文及摘要》
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 413,868,521 | 99.8285 | 626,500 | 0.1511 | 84,600 | 0.0204 |
其中，中小投资者表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 45,826,935 | 98.4720 | 626,500 | 1.3462 | 84,600 | 0.1818 |
表决结果：该议案获得通过。
2．审议通过《2024年度董事会工作报告》
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 413,874,021 | 99.8298 | 627,900 | 0.1515 | 77,700 | 0.0187 |
其中，中小投资者表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
表决结果：该议案获得通过。3．审议通过《2024年度监事会工作报告》表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 413,874,021 | 99.8298 | 624,900 | 0.1507 | 80,700 | 0.0195 |
其中，中小投资者表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 45,832,435 | 98.4838 | 624,900 | 1.3428 | 80,700 | 0.1734 |
表决结果：该议案获得通过。4．审议通过《2024年度环境、社会和治理（ESG）报告》表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 413,872,821 | 99.8295 | 626,100 | 0.1510 | 80,700 | 0.0195 |
其中，中小投资者表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
表决结果：该议案获得通过。
5.审议通过《2024年度财务决算报告》
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 413,860,121 | 99.8265 | 625,800 | 0.1509 | 93,700 | 0.0226 |
其中，中小投资者表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 45,818,535 | 98.4540 | 625,800 | 1.3447 | 93,700 | 0.2013 |
表决结果：该议案获得通过。6．审议通过《2025年度财务预算方案》表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 413,856,621 | 99.8256 | 638,700 | 0.1541 | 84,300 | 0.0203 |
其中，中小投资者表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
表决结果：该议案获得通过。
7.审议通过《2024年度利润分配预案》
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 413,769,621 | 99.8046 | 633,300 | 0.1528 | 176,700 | 0.0426 |
其中，中小投资者表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 45,728,035 | 98.2595 | 633,300 | 1.3608 | 176,700 | 0.3797 |
表决结果：该议案获得通过。
8. 审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》本议案为关联议案，出席会议关联股东国投智能科技有限公司、滕达、郭永芳、申强、栾江霞回避表决，回避表决股份总数为312,208,696股。表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 110,304,455 | 98.6043 | 634,600 | 0.5673 | 926,700 | 0.8284 |
其中，中小投资者表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 44,976,735 | 96.6451 | 634,600 | 1.3636 | 926,700 | 1.9913 |
表决结果：该议案获得通过。
9. 审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度暨关联交易的议案》本议案为关联议案，出席会议关联股东国投智能科技有限公司、申强回避表决，回避表决股份总数为182,930,343股。
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 230,093,378 | 99.3283 | 630,100 | 0.2720 | 925,800 | 0.3997 |
其中，中小投资者表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 44,982,135 | 96.6567 | 630,100 | 1.3539 | 925,800 | 1.9893 |
表决结果：该议案获得通过。
10.审议通过《关于与国投财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》
本议案为关联议案，出席会议关联股东国投智能科技有限公司、申强回避表决，回避表决股份总数为182,930,343股。表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 230,931,178 | 99.6900 | 628,500 | 0.2713 | 89,600 | 0.0387 |
其中，中小投资者表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 45,819,935 | 98.4570 | 628,500 | 1.3505 | 89,600 | 0.1925 |
表决结果：该议案获得通过。
11.审议通过《关于2024年度公司董事薪酬的议案》
出席会议关联董事滕达、申强回避表决，回避表决股份总数为3,724,841股。
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 409,308,430 | 99.6236 | 663,350 | 0.1615 | 883,000 | 0.2149 |
其中，中小投资者表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
表决结果：该议案获得通过。
12.审议通过《关于2024年度公司监事薪酬的议案》出席会议关联监事邱毓彬回避表决，回避表决股份总数为14,000股。
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 413,027,871 | 99.6291 | 656,850 | 0.1584 | 880,900 | 0.2125 |
其中，中小投资者表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 45,000,285 | 96.6957 | 656,850 | 1.4114 | 880,900 | 1.8929 |
表决结果：该议案获得通过。
13.审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 413,853,621 | 99.8249 | 640,200 | 0.1544 | 85,800 | 0.0207 |
其中，中小投资者表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 45,812,035 | 98.4400 | 640,200 | 1.3756 | 85,800 | 0.1844 |
表决结果：该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
福建天衡联合律师事务所认为：公司本次股东会的召集及召开程序、出席会议人员资格及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东会人员的资格合法有效，本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2．福建天衡联合律师事务所出具的法律意见书；
3．深交所要求的其他文件。
特此公告。
国投智能（厦门）信息股份有限公司董事会
2025年4月25日