思进智能成形装备股份有限公司关于董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬确认
及2025年度薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开了第五届董事会第四次会议，审议了《关于公司2024年度董事及高级管理人员薪酬确认及2025年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》，于2025年4月24日召开了第五届监事会第四次会议，审议了《关于公司2024年度监事薪酬确认及2025年度监事薪酬方案的议案》。基于谨慎性原则，上述议案直接提交公司股东大会审议。
一、根据公司《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-027），公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬共计人民币718.54万元，具体内容详见《2024年年度报告》之“第四节 公司治理”相关内容。
二、根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，现将2025年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案有关情况公告如下：
（一）董事薪酬方案
1、在公司担任高级管理人员或其他管理职务的董事，其薪酬标准按其所担任的职务执行，不另行领取董事薪酬；未在公司担任管理职务的董事，不在公司领取薪酬。
2、公司独立董事的津贴为每人每年人民币72,000元（含税）。
（二）监事薪酬方案
在公司担任实际工作岗位的监事，根据其在公司担任的实际工作岗位职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，兼任多个职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算，不额外领取监事津贴；未在公司担任实际工作岗位的监事，不在公司领取薪酬。
（三）高级管理人员薪酬方案
1、公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务，结合公司现行的薪酬制度、实际经营业绩、个人绩效责任目标完成情况领取薪酬。
2、高级管理人员在公司及分子公司兼任多个职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。
三、备查文件
1、第五届董事会第四次会议决议；
2、第五届监事会第四次会议决议；
3、第五届董事会独立董事专门会议第三次会议决议。
特此公告。
思进智能成形装备股份有限公司董事会
2025年4月26日