思进智能成形装备股份有限公司关于变更公司注册资本、修订《公司章程》
并办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开了第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于公司<2024年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，上述议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
一、变更公司注册资本的相关情况
2025年4月24日，公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于公司<2024年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。公司2024年度利润分配及资本公积转增股本预案如下：公司拟以截至2024年12月31日公司总股本236,627,965股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币2.20元（含税），合计派发现金股利人民币52,058,152.30元（含税）；不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配；同时以资本公积向全体股东每10股转增2股，合计转增股本47,325,593股，转增后公司总股本增加至283,953,558股。
上述议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。若《关于公司<2024年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》经2024年年度股东大会审议通过，公司在实施完成2024年度权益分派后，公司注册资本将发生变化，公司总股本由236,627,965股增加至283,953,558股（具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准），注册资本由人民币236,627,965元增加至人民币283,953,558元。
二、修订《公司章程》部分条款的相关情况
公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案实施完成后，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对现有《公司章程》的相关条款予以修订，修订情况如下：
| 原《公司章程》条款 | 修订后的《公司章程》条款 |
| 第六条 公司注册资本为人民币23,662.7965万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币28,395.3558万元。 |
| 第二十条 公司股份总数为23,662.7965万股，全部为普通股。 | 第二十条 公司股份总数为28,395.3558万股，全部为普通股。 |
除以上条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。本次修订《公司章程》的相关事项尚需提交公司2024年年度股东大会进行审议，并提请股东大会授权公司董事会及其授权经办人员根据上述变更及修订办理相关工商变更登记及《公司章程》的备案登记等手续。
修订后的《公司章程》，最终以市场监督管理部门核准备案登记的内容为准。
三、备查文件
1、第五届董事会第四次会议决议；
2、第五届监事会第四次会议决议；
3、《思进智能成形装备股份有限公司章程》（2025年4月）。
特此公告。
思进智能成形装备股份有限公司董事会
2025年4月26日