证券代码:300625 证券简称:三雄极光 公告编号:2025-016
广东三雄极光照明股份有限公司关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将按照相关法律程序进行董事会换届选举。
公司分别于2025年4月11日召开第五届董事会提名委员会2025年第一次会议和2025年4月24日召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意提名张宇涛先生、张贤庆先生、林岩先生、陈松辉先生、宋俊成先生、朱立一先生、唐鸿平先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；同意提名温其东先生、陈君柱先生和曾亚敏女士为公司第六届董事会独立董事候选人（上述董事候选人简历详见附件）。公司第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。独立董事候选人尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第六届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。公司将上述7名非独立董事候选人和3名独立董事候选人作为2个不同提案提交股东大会审议，并采用累积投票制选举产生。由于第六届董事会非独立董事候选人为7名，人数超过《公司章程》规定的非独立董事6
名，股东大会在选举非独立董事时将实行差额选举。经股东大会选举产生6名非独立董事、3名独立董事，共同组成公司第六届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。特此公告。
广东三雄极光照明股份有限公司董事会2025年4月24日
附件：
第六届董事会非独立董事候选人简历
张宇涛先生：中国国籍，1969年出生，无境外永久居留权，大专学历。毕业后即开始创业，先后创办广州市番禺区钟村三雄电器厂、广州市番禺区钟村东松电器有限公司、广东东松三雄电器有限公司等。2010年5月至今担任公司董事长和总经理，同时兼任中国人民政治协商会议第十五届广州市番禺区委员会委员、番禺区科技型企业协会第三届理事会常务副会长。张宇涛先生曾获得“2013年广东LED行业10大功勋企业家”“2013年广东省建筑装饰材料行业‘民族工业领军企业家’（照明电器类）”“番禺区工商联2014年度优秀会长”“改革开放四十年番禺优秀制造业企业家”和“中国照明电器行业杰出贡献奖”等荣誉称号。截至目前，张宇涛先生直接持有公司46,702,723股股份，占公司总股本的
16.72%。张宇涛先生与股东张钧锷先生为父子关系（张钧锷先生与股东横琴广金美好基金管理有限公司-广金美好星宇1号私募证券投资基金为一致行动人），与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张宇涛先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形；未曾被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定。
张贤庆先生：中国国籍，1969年出生，拥有香港非永久性居民身份证和冈比亚共和国永久居留权，大专学历，高级照明设计师。毕业后即开始创业，先后参与创办广州市番禺区钟村东松电器有限公司、广东东松三雄电器有限公司等，于2019年4月被列入广州市“岭南英杰工程”第二梯队后备人才管理。2010年5月至今担任公司董事、副总经理，同时兼任中国照明学会第八届理事。
截至目前，张贤庆先生直接持有公司32,732,409股股份，占公司总股本的
11.72%。张贤庆先生与股东广发证券资管-山东信托·广发传世鑫享001号财富传承财产信托-广发资管申鑫利39号单一资产管理计划为一致行动人，与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张贤庆先生未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形；未曾被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定。
林岩先生：中国国籍，1969年出生，无境外永久居留权，大专学历。毕业后即开始创业，先后参与创办广州市番禺区钟村东松电器有限公司、广东东松三雄电器有限公司等，曾任广州市第十四届人民代表大会代表。2010年5月至今担任公司董事、副总经理，同时还兼任重庆市第六届人民代表大会代表。截至目前，林岩先生直接持有公司50,965,843股股份，占公司总股本的
18.25%。林岩先生与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。林岩先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形；未曾被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定。
陈松辉先生：中国国籍，1969年出生，无境外永久居留权，华南理工大学硕士学位。先后参与创办广州市番禺区钟村东松电器有限公司、广东东松三雄电器有限公司等，2010年5月至今担任公司董事、副总经理，同时还兼任广东省土木建筑学会建筑电气专业委员会第九届委员会常务委员。
截至目前，陈松辉先生直接持有公司25,584,717股股份，占公司总股本的
9.16%。陈松辉先生与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。陈松辉先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形；未曾被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定。宋俊成先生：中国国籍，1981年出生，无境外永久居留权，长江大学市场营销专业，本科学历。2004年至2010年在广东东松三雄电器有限公司任职，2010年5月起至今任职广东三雄极光照明股份有限公司，现任公司销售中心商用事业部副总经理，2020年3月至今担任公司董事。截至目前，宋俊成先生未直接或间接持有公司股份。宋俊成先生与持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。宋俊成先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形；未曾被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定。
朱立一先生：1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，曼彻斯特大学战略管理MBA硕士。2018年12月至2020年10月担任杭州罗莱迪思科技股份有限公司研发中心副总经理；2020年10月至2021年10月担任雷士国际IOT智能研究所研发总经理；2021年11月至2023年12月担任江苏威尔曼科技有限公司研发总经理；2023年5月至2024年8月担任上海青安瑞达网络电子科技有限公司总经理；2024年3月至今担任公司研发中心总经理。
截至目前，朱立一先生未直接或间接持有公司股份。朱立一先生与持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。朱立一先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形；未曾被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形。
其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定。唐鸿平先生：中国国籍，1983年出生，无境外永久居留权，中山大学管理学院EMBA。2006年7月至2010年3月担任富士康科技集团高级工程师；2010年12月至2019年4月担任欧普照明股份有限公司高级制造经理；2019年5月至2022年3月担任惠州雷士光电科技有限公司制造常务副总经理；2022年6月至今担任公司生产制造中心总经理。
截至目前，唐鸿平先生未直接或间接持有公司股份。唐鸿平先生与持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。唐鸿平先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形；未曾被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定。
第六届董事会独立董事候选人简历
温其东先生：中国国籍，1982年出生，中共党员，无境外永久居留权，中国政法大学本科学历，标准化计量质量工程师，管理（工业）工程高级工程师。2006年9月至2007年3月担任北京李晓斌律师事务所律师助理；2007年3月至2022年12月任职于中国照明电器协会，历任秘书、项目经理、会展部主任、副秘书长；2020年6月至2023年2月兼任上海飞乐音响股份有限公司独立董事；2023年4月至今担任广东光亚照明研究院常务副院长、秘书长兼首席研究员，同时兼任深圳市崧盛电子股份有限公司独立董事、广东三雄极光照明股份有限公司独立董事、浙江晨丰科技股份有限公司独立董事。
截至目前，温其东先生未直接或间接持有公司股份。温其东先生与持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。温其东先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾
被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形；未曾被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形。温其东先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，其任职资格符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定。陈君柱先生：中国国籍，1975年出生，中共党员，无境外永久居留权，西南政法大学硕士学历，中国注册会计师，特许公认会计师。1998年7月至2001年7月在暨南大学法学院任教，2001年7月至2004年9月任德勤华永会计师事务所高级审计师，2004年9月至2006年7月任沃尔玛（中国）投资有限公司内审部经理，2006年7月至2007年6月任安永华明会计师事务所并购交易部经理，2007年7月至2022年10月任广东正源会计师事务所有限公司副主任会计师、合伙人，2013年5月30日至2019年5月30日兼任广东塔牌集团股份有限公司独立董事。现任深圳市浚源资本管理有限公司总经理，同时兼任胜利油气管道控股有限公司（港股上市公司）独立董事、深圳市金溢科技股份有限公司（股票代码002869）独立董事、广东三雄极光照明股份有限公司（股票代码300625）独立董事、广东天波信息技术股份有限公司（新三板公司，证券代码833839）独立董事、广州市沛兴科技有限责任公司执行董事兼总经理、深圳帕克斯智能科技有限公司董事。截至目前，陈君柱先生未直接或间接持有公司股份。陈君柱先生与持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。陈君柱先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形；未曾被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形。陈君柱先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，其任职资格符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定。
曾亚敏女士：中国国籍，1979年出生，中共党员，无境外永久居留权，毕业于厦门大学管理学专业，博士研究生，清华大学博士后，教授。2005年至2007年在上海大学任教，2009年至2014年在南开大学任教，2014年至今在暨南大学管理学院会计系任教。2020年11月至2023年9月兼任广东安达智能装备股份有限公司独立董事；2021年1月至2022年8月兼任比音勒芬服饰股份有限公司独立董事；2022年9月至2024年1月兼任江西九丰能源股份有限公司独立董事；2021年10月至2024年10月兼任广东林氏家居股份有限公司独立董事；2020年10月至今兼任广晟有色金属股份有限公司独立董事；2021年5月至今兼任广东三雄极光照明股份有限公司独立董事。曾获广东省哲学社会科学优秀成果奖（论文二等奖），入选2019年度财政部国际化高端会计人才培养工程。截至目前，曾亚敏女士未直接或间接持有公司股份。曾亚敏女士与持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。曾亚敏女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形；未曾被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形。曾亚敏女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，其任职资格符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定。