深圳市京泉华科技股份有限公司
2024年度独立董事述职报告（苏敏）
尊敬的各位股东及股东代表：
2024年度本人作为深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，担任提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律、法规的规定和要求办事，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了专项意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的资本运作等工作提出了意见和建议。
现将2024年度以来本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）工作履历及专业背景
本人苏敏，中国国籍，1963年3月生，无境外永久居留权，研究生学历。历任中南政法学院国际经济法讲师；深圳产权交易所部门经理；深圳天骥基金投资管理公司法律总监；香港吴少鹏律师事务所、香港王维翰律师事务所、新加坡旭龄及穆律师事务所中国法律顾问；深圳海埠律师事务所、北京地平线律师事务所深圳分所、中伦律师事务所深圳分所合伙人；2012年至今任深圳百乐宝生物农业科技有限公司总经理，董事长。
（二）独立性情况说明
本人独立履行职责，与公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人均无关联关系，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会、股东大会会议情况
2024年度，第四届董事会召开了8次会议；股东大会召开了2次会议，本人作
深圳市京泉华科技股份有限公司 独立董事述职报告为第四届董事会独立董事出席董事会会议、列席股东大会的情况如下：
1、2024年董事会出席情况：
| 董事姓名 | 具体职务 | 应出席次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席 | 投票情况 |
| 苏敏 | 独立董事 | 6 | 6 | 0 | 0 | 否 | 均为赞成票 |
2、2024年股东大会出席情况：
| 董事姓名 | 具体职务 | 应出席次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席 | 投票情况 |
| 苏敏 | 独立董事 | 1 | 1 | 0 | 0 | 否 | 均为赞成票 |
本人按时出席公司董事会、列席股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。在董事会上本人认真阅读议案，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。本人认为公司董事会会议和股东大会的召集、召开、重大经营决策事项和其他重大事项符合法定程序，合法有效，因此，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
公司董事会下设了战略与ESG委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专业委员会。本人担任提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，在2024年度任职期间主要履行了以下职责：
1、2024年提名委员会出席情况
2024年度任职期间，本人作为公司第四届董事会提名委员会主任委员，按照《公司章程》《独立董事工作制度》《董事会提名委员会工作细则》等相关规定，履行了专门委员会委员的职责。报告期内，公司共计召开2次提名委员会会议，本人作为主任委员，应出席且实际出席1次提名委员会会议，对独立董事候选人的任职资格和能力进行了审查，切实履行了提名委员会的职责。
2、2024年审计委员会出席情况
2024年度任职期间，本人作为公司第四届董事会审计委员会委员，按照
《公司章程》《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，履行了专门委员会委员的职责。报告期内，公司共计召开7次审计委员会会议，本人作为委员，应出席且实际出席6次审计委员会会议，认真履行职责，根据公司实际情况，对公司定期报告、募集资金的存放与使用等议案进行了审议，对公司如何防范财务风险，提升风险控制和审计监管能力进行了指导，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
3、2024年薪酬与考核委员会出席情况
2024年度任职期间，本人作为公司第四届董事会薪酬与考核委员会的委员，按照《公司章程》《独立董事工作制度》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，履行了专门委员会委员的职责。报告期内，公司共计召开1次薪酬与考核委员会会议（注：该次会议召开时本人尚未正式受聘），在获得聘任后，本人通过审阅会议材料、与委员会成员充分沟通等方式，确保对相关决议事项的持续跟进与履职尽责。
3、独立董事专门会议工作情况
2024年度任职期间，尚未涉及需召开独立董事专门会议的事项，故未召开独立董事专门会议。
（三）行使独立董事特别职权的情况
2024年度任职期间，本人忠实履行独立董事职责，参与了公司董事会及相应专门委员会会议，在对所有议案进行认真审阅后，客观、审慎地行使了表决权，并对所有议案发表了明确的意见。本年度公司未发生需独立董事行使特别职权的事项。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2024年度任职期间，本人与公司内部审计部及会计师事务所进行积极沟通，就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。
（五）与中小股东的沟通交流情况
2024年度任职期间，本人作为独立董事通过参加公司股东大会、关注公司互动易答复、公司舆情信息等多种渠道，了解中小股东的诉求和建议，积极履行维护中小股东权益的职责，监督公司提高治理水平。
（六）现场工作情况
2024年度任职期间，本人作为公司独立董事在公司现场有效工作时间达到九
深圳市京泉华科技股份有限公司 独立董事述职报告日。本人通过参加公司董事会及专门委员会会议、现场沟通等多种方式，与公司管理层进行了沟通交流，深入了解公司的生产经营、规范运作及财务方面的运行情况、董事会决议的执行情况等相关事项，及时获悉公司重大事项的进展情况。同时，经常关注市场环境变化及其对公司的影响，特别关注各类媒体对公司的相关报道，以便尽可能对公司重大或突发事项及其进展情况及时有所了解并进行客观评价。
（七）公司配合独立董事工作情况
本人作为独立董事开展相关工作得到了公司的积极配合。公司为独立董事行使职权提供了必要的工作条件；提供公司内部的主要经营管理信息及市场、行业相关信息。本人行使独立董事职权时，公司有关人员积极配合，不存在拒绝、阻碍或隐瞒，干预独立董事行使职权的情形。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2024年度任职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。2024年度，重点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易
2024年度任职期间，本人严格按照中国证监会、深圳证券交易所的关联交易的相关法律法规以及《公司章程》的有关规定执行。本人及时关注公司关联交易情况，公司对关联关系准确判断，报告期内不存在关联交易的情况。
（二）定期报告、内部控制评价报告披露情况
2024年度任职期间，本人审阅了公司的定期报告、内部控制评价报告，并对重点事项进行关注，认为公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告符合相关法律法规和公司制度的规定，内容真实性、准确性和完整性，符合《企业会计准则》的要求。
（三）聘用会计师事务所情况
2024年度，本人审核了公司拟聘请的会计师事务所资质，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）拥有相关业务执业资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。同意聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。立信会计师事务所（特殊普通合伙）
在担任公司审计机构期间能够遵循公正、客观、独立的职业准则，恪尽职守、勤勉尽责履行职责，为公司出具的各项报告真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。
（四）提名独立董事
公司于2024年12月30日召开第四届董事会提名委员会第五次会议，审议通过了《关于独立董事任期届满、辞职暨补选独立董事的议案》，同意提名吴新科先生、杨敬宇女士为公司第四届董事会独立董事候选人并提交董事会审议。本人认真审查包括《独立董事候选人声明与承诺》《独立董事提名人声明与承诺》在内的有关任职资格、专业知识、工作经验、职业素养及独立董事的独立性等相关资料，认为公司所提名独立董事具备法律法规规定的任职条件，独立董事提名、审议和选举的程序合法合规。
四、总体评价和建议
2024年度任职期间，本人严格按照相关法律法规及公司制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责。本人关注公司日常经营活动和外部环境及市场变化对公司的影响，认真审阅公司提交的各项会议议案及相关文件，对董事会科学客观决策和公司的良性发展起到了积极作用，切实维护公司和全体股东的合法权益。
2025年，我将继续按照相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等对独立董事的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，并利用自己的专业知识和经验为公司的发展战略、内部控制、优化管理等方面提供更多建设性的建议，并加强与董事、监事以及管理层的沟通，积极有效地履行独立董事的职责，维护公司及中小股东的利益。
特此报告。
深圳市京泉华科技股份有限公司
独立董事：苏敏2025年4月25日