证券代码：002742 证券简称：ST三圣 公告编号：2025-26号
重庆三圣实业股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重庆三圣实业股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2025年4月25日上午10:00在公司1212会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2025年4月16日发出。会议应到董事9人，实到9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议表决合法有效。
会议由董事长严欢女士主持，会议经审议，表决通过如下议案：
一、通过《2024年度总经理工作报告》
表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
二、通过《2024年度董事会工作报告》
《2024年度董事会工作报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上述职，独立董事述职报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票本议案尚需公司股东大会审议。
三、通过《关于公司2024年年度报告及报告摘要的议案》
《2024年年度报告全文》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-28）内容详见《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
本议案尚需公司股东大会审议。
四、通过《关于2024年度财务报表非标准审计意见的专项说明的议案》
《董事会关于 2024财务报表非标准审计意见的专项说明》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对此发表了意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
五、通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》《2024年度内部控制自我评价报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
六、通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
《关于公司2024年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-29号）内容详见《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票本议案尚需公司股东大会审议。
七、通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
本议案尚需公司股东大会审议。
八、通过《关于公司2025年度财务预算报告的议案》
内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
本议案尚需公司股东大会审议。
九、通过《关于公司2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
同意2025年度公司及子公司拟向金融机构申请贷款余额不超过26亿元人民币的综合授信额度（不含低风险业务、保证金、公司债券），授信额度在授权期限内可循环使用。上述授信总额度不等于公司的实际融资金额。在该额度内，公司的实际融资金额以金融机构与公司实际发生的融资金额为准，融资方式以金融机构审批为准。
同意提请公司股东大会授权公司董事长在上述综合授信额度内签署相关法律文件。授权期限自2024年度股东大会审议批准之日起至2025年度股东大会召
开之日止。
表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票本议案尚需公司股东大会审议。
十、通过《关于公司及子公司2025年度担保计划的议案》《关于公司及子公司2025年度担保计划的公告》（公告编号：2025-30号）内容详见《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票本议案尚需公司股东大会审议。
十一、通过《关于计提资产减值准备的议案》
《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号：2025-31号）内容详见《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
十三、通过《关于公司聘请2025年度财务审计机构的议案》
《关于公司聘请2025年度财务审计机构的公告》（公告编号：2025-32号）内容详见《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对此进行了事前认可并发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
本议案尚需公司股东大会审议。
十五、通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》
《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-33号）内容详见《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
十六、通过《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》
同意于2025年6月6日14:30分在重庆市两江新区水土高新园云汉大道99
号公司11楼1106会议室召开公司2024年年度股东大会。
《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-34号）内容详见《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
备查文件：
重庆三圣实业股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议
特此公告
重庆三圣实业股份有限公司董事会2025年4月25日