证券代码：300189 证券简称：神农种业 公告编号：2025-014
海南神农种业科技股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南神农种业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第七届董事会第二十三次会议，以4票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，现在具体内容公告如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
因公司业务发展和生产经营需要，公司及下属子公司拟与关联方耕海牧洋（海南）投资有限公司（以下简称“耕海牧洋”）发生日常关联交易，预计2025年度与关联方发生的日常关联交易总金额不超过3,330.58万元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 2025年度预计日常关联交易金额 | 截至披露日已发生金额 | 上年发生金额 |
| 向关联人采购商品/接受服务 | 耕海牧洋 | 采购水产品及接受售后服务 | 市场定价 | 3,312 | - | - |
| 接受关联人提供的海域租赁 | 耕海牧洋 | 海域租赁 | 政府指导价 | 18.58 | 17.03 | 1.55 |
| 合计 | 3,330.58 | 17.03 | 1.55 | |||
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 实际发生金额 | 预计金额 | 实际发生额占同类业务比例（%） | 实际发生额与预计金额差异（%） | 披露日期及索引 |
| 接受关联人提供的海域租赁 | 耕海牧洋 | 海域租赁 | 1.55 | - | - | - | - |
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、基本情况
公司名称：耕海牧洋（海南）投资有限公司统一社会信用代码：91460100MA5TN9E52P企业类型：其他有限责任公司法定代表人：文新注册资本：20000万元人民币成立日期：2020年9月11日住所：海南省儋州市峨蔓镇峨蔓村委会碧沙村80号经营范围：许可项目：水产养殖；渔业捕捞；天然水域鱼类资源的人工增殖放流；水产苗种生产；水产苗种进出口；食品经营（销售预包装食品）；食品进出口；食品经营；保健食品生产；保健食品销售；食品生产；旅游业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：农林牧渔业废弃物综合利用；渔业专业及辅助性活动；渔业机械服务；水产养殖珍珠购销；水产品收购；渔业加工废弃物综合利用；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；食用农产品初加工；水产品批发；水产品零售；食用农产品批发；食用农产品零售；休闲观光活动（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
2、主要财务数据
截至2024年12月31日，资产总额为955,835,774.24元，所有者权益为
345,178,844.3元；2024年营业收入为183,974.26元，利润总额为-2,514,050.68元，净利润为-2,514,050.68元。
3、股权结构
| 股东名称 | 认缴出资额(万元) | 持股比例 |
| 海南云锋企业管理集团有限公司 | 9000 | 45% |
| 曹欧劼 | 8800 | 44% |
| 海南众功合投资中心（有限合伙） | 2200 | 11% |
| 合计 | 100% | |
（二）关联关系
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，因耕海牧洋系公司董事长曹欧劼女士的重要参股企业，根据实质重于形式原则，耕海牧洋属于公司关联法人。
（三）履约能力说明
经查询，耕海牧洋不属于失信被执行人，公司生产经营正常，具备良好的履约能力。
三、关联交易的主要内容
（一）定价原则和交易价格
公司与关联方的所有交易均以市场价格或政府指导价为基础，遵循公平合理的定价原则和实际交易中的定价惯例，协商确定交易价格，不存在损害上市公司利益的情形。
（二）关联交易协议签署情况
公司与关联方将根据经营的实际需求签订相关协议。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司与关联人预计发生的日常关联交易，为公司保持正常生产经营及业务发展所必要的经营行为，符合公司实际经营情况。且上述交易均以市场价格或政府指导价为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形。不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。
五、独立董事过半数同意意见
公司预计的2025年度日常关联交易遵守公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格或政府指导价为定价依据，定价公允，符合相关法律法规和《公司
章程》的规定，定价公平、合理，不存在损害公司及非关联方股东利益的情况。同意将该议案提交董事会审议。同时，关联董事应当回避表决。
六、备查文件
1、《第七届董事会第二十三次会议决议》；
2、《独立董事2025年第一次专门会议决议》。
特此公告。
海南神农种业科技股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十四日