证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2025-07
嘉事堂药业股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第七届董事会第十五次会议于2025年4月11日以电子邮件的方式发出会议通知。会议于2025年4月25日14时以现场表决的方式召开。会议应表决的董事9名，实际表决的董事9名。会议由董事长主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、关于董事会2024年度工作报告的议案
同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
2024年是全面贯彻落实党的二十届三中全会精神开局之年，嘉事堂董事会严格按照相关法律法规的要求及公司制度的规定，本着对全体股东负责的态度，严格执行股东大会各项决议，确保董事会运作规范高效，持续提升公司治理水平。公司全体董事勤勉尽责、恪尽职守，认真履行股东赋予的职责，有效维护了公司和公司股东的合法权益。
该报告须经股东大会审议。
公司独立董事梁雨先生、熊焰先生、张海燕女士向董事会递交了《独立董事述职报告》，并将在2024年度股东大会上述职。《独立董事述职报告》详见2025年4月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2、关于2024年度经营工作总结的议案
同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。2024年，嘉事堂按照年初公司制定的服务大局，稳中求进，聚焦发展，争创佳绩工作总要求，统筹推进各项工作，公司高质量发展稳中有进。
3、关于2024年度内部控制自我评价报告的议案
同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。公司编制了《2024年度内部控制自我评价报告》，对2024年度内部控制情况进行了说明；立信会计师事务所(特殊普通合伙）出具了《嘉事堂药业股份有限公司内部控制审计报告》。
《2024年度内部控制自我评价报告》《嘉事堂药业股份有限公司内部控制审计报告》内容详见2025年4月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
4、关于2024年度内部控制规则落实自查表的议案
同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
5、关于2024年度财务决算报告的议案
同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
根据立信会计师事务所(特殊普通合伙）审计，2024年度公司合并实现收入24,018,607,695.13元，公司合并实现净利润321,674,878.14元，公司合并报表归属母公司所有者的净利润160,668,362.95元。母公司实现净利润230,258,961.90元，加年初未分配利润1,769,436,259.10元，减去2023年度股东分红金额75,843,851.20元，母公司可供股东分配的利润为1,923,851,369.80元。
本议案已经公司审计委员会审议通过。该报告须经股东大会审议。
6、关于2024年度利润分配预案的议案
同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
《2024年度利润分配预案》详见2025年4月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该预案须经股东大会审议。
7、关于2024年年度报告及其摘要的议案
同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
《公司2024年年度报告全文》详见2025年4月26日巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）；《2024年年度报告摘要》详见2025年4月26日《中国证券报》《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该报告须经股东大会审议通过。
8、关于2025年度日常关联交易预计的议案
本议案关联董事潘蔚女士回避表决。
同意8票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
《2025年度日常关联交易预计》详见2025年4月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案经公司独立董事2025年第一次专门会议审议通过。该议案须经股东大会审议通过，关联股东回避表决。
9、关于2024年度环境、社会及治理报告的议案
同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
《2024年度环境、社会及治理报告》详见2025年4月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
10、关于向银行申请2025年综合授信额度的议案
本议案关联董事潘蔚女士回避表决。
同意8票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
《关于向银行申请2025年综合授信额度的公告》详见2025年4月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案须经股东大会审议通过，关联股东回避表决。
11、关于2025年度风险偏好陈述书的议案
同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。经审议，董事会认为公司2025年度风险偏好陈述书符合法律、行政法规和中国证监会的规定。
12、关于2024年度商誉减值测试报告的议案
同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。报告详见2025年4月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于计提商誉减值准备的公告》详见2025年4月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
13、关于公司估值提升计划的议案
同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。公司估值提升计划详见2025年4月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
14、关于提请召开2024年度股东大会的议案
同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。经审议，董事会认为公司召开2024年度股东大会符合法律、行政法规和中国证监会的规定。公司拟定于2025年5月19日（星期一）召开公司2024年度股东大会，会议通知公告详见2025年4月26日《中国证券报》《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
15、关于2025年第一季度报告的议案
同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。《2025年第一季度报告》详见2025年4月26日《中国证券报》《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第十五次会议决议；
2、公司独立董事2025年第一次专门会议决议；
3、 公司董事会审计委员会2025年第一次会议决议。
嘉事堂药业股份有限公司董事会
2025年4月26日