证券代码：300739 证券简称：明阳电路 公告编号：2025-029债券代码：123087 债券简称：明电转债债券代码：123203 债券简称：明电转02
深圳明阳电路科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议（以下简称“会议”）于2025年4月24日以现场表决结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2025年4月14日邮件、电话、专人送达等方式发出。会议由监事会主席秦小虎先生主持，公司应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人（其中张彦芬女士以通讯方式出席）。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度监事会工作报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交至2024年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2024年年度报告>及摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交至2024年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》
2024年公司实现营业收入1,558,679,021.93元，较上年同期下降3.70%；归属于上市公司股东的净利润为11,383,724.96元，较上年同期下降88.91%；资产总额为3,455,992,292.12元，较上年度末下降0.71%；归属于上市公司股东的净资产为2,402,405,873.09元，较上年度末增加25.82%。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交至2024年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现的归属于上市公司股东的净利润为11,383,724.96元，母公司实现的净利润为42,114,962.44元。根据《公司章程》的有关规定，提取盈余公积后，截至2024年12月31日，公司合并报表的期末未分配利润为405,485,016.77元，母公司的期末未分配利润为125,428,392.18元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司可供股东分配的净利润为125,428,392.18元。公司2024年度利润分配采用现金分红方式，拟以未来实施利润分配方案时股权登记日剔除回购股份后的总股本为基数，每10股派发现金红利1.30元（含税），剩余未分配利润结转下一年度，本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。
若方案公告日至实施利润分配方案的股权登记日期间，公司因股权激励限制性股票的回购注销、可转债转股等事项导致股本发生变动的，以未来实施利润分配方案的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则，相应调整分配总额。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度利润分配预案的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交至2024年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》
监事会对公司内部控制情况进行核查后，认为：公司内控制度完整、合理，符合公司行业特点和目前的实际经营情况。公司内部控制体系促进了公司战略的实施，保障了公司资产安全，确保了公司信息披露的真实、准确、完整。2024年度公司内部控制体系和内部控制制度以及执行不存在重要缺陷或重大缺陷，公司内部控制是有效的。具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《关于<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审核，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的要求管理和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金、改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》
公司监事2025年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，基本薪酬根据公司制度统一规划，绩效薪酬将综合公司完成的经营目标和监事工作业绩表现，对其给予奖励和惩处。
因涉及监事个人利益，全体监事均回避表决，本议案直接提交至2024年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于2022年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销部分限制性股票的议案》
经审核，监事会认为：鉴于公司2022年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三个解除限售期解除限售条件未达成，所有激励对象当期拟解除限售的
限制性股票不得解除限售由公司回购注销，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，监事会同意公司回购注销上述涉及限制性股票共计1,025,700股。公司董事会关于本次回购注销部分限制性股票的审议程序符合相关规定，合法有效。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
因涉及监事个人利益，全体监事均回避表决，本议案直接提交至2024年度股东大会审议。
三、备查文件
（一）《第四届监事会第二次会议决议》。
特此公告。
深圳明阳电路科技股份有限公司
监 事 会2025年4月26日