苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2025年4月23日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2025年4月18日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议由公司董事长陈晓敏先生召集和主持，应到董事5人，实到董事5人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：
1、审议通过《关于收购子公司少数股东权益、签订<股权转让协议>暨关联交易的议案》；
本议案已经独立董事专门会议、审计委员会、战略委员会审议通过。
同意公司基于战略发展需要，以人民币19,749.395万元收购自然人吴伟海、曾棱、马源清、马源治、金忠学持有的控股子公司广州市信征汽车零件有限公司(以下简称“信征零件”)635.1840万元出资额对应的股权。本次交易完成后，信征零件成为公司全资子公司。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收购子公司少数股东权益、签订<股权转让协议>暨关联交易的公告》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》；
同意公司召开临时股东大会审议《关于收购子公司少数股东权益、签订<股权转让协议>暨关联交易的议案》，并授权董事长在本次董事会结束后适时确定
公司临时股东大会具体召开时间、地点等，并向全体股东发出召开公司临时股东大会的通知。表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第十八次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会、战略委员会会议决议；
3、第三届董事会独立董事专门会议第四次会议审核意见；
4、深圳证券交易所要求的其他备查文件。
特此公告。
苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司董事会
2025年4月25日