证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2025-019
广东东箭汽车科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》，决定于2025年5月16日（星期五）15:00在广东省佛山市顺德区乐从镇乐从大道西B333号公司会议室召开2024年年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2024年年度股东大会
2、会议的召集人：公司董事会，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年5月16日（星期五）15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月16日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年5月9日（星期五）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人：截至2025年5月9日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：广东省佛山市顺德区乐从镇乐从大道西B333号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 1.00 | 关于《2024年年度报告》全文及其摘要的议案 | √ |
| 2.00 | 关于《2024年度董事会工作报告》的议案 | √ |
| 3.00 | 关于《2024年度财务决算报告》的议案 | √ |
| 4.00 | 关于《2024年度利润分配方案》的议案 | √ |
| 5.00 | 关于开展外汇衍生品交易业务的议案 | √ |
| 6.00 | 关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案 | √ |
| 7.00 | 关于2025年度担保额度预计的议案 | √ |
| 8.00 | 关于续聘2025年度审计机构的议案 | √ |
| 9.00 | 关于《2024年度监事会工作报告》的议案 | √ |
2、上述提案1.00-8.00已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，上述提案1.00、3.00-9.00已经公司第三届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年4月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及文件。
3、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，具体内容详见公司于2025年4月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事2024年度述职报告》。
4、上述提案均为普通表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的超过二分之一表决通过。
5、公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股东证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人凭代理人的身份证、授权委托书（附件2）、委托人的身份证（复印件）、委托人的证券账户卡办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、 法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，信函、电子邮件需于 2025年5月14日（星期三）17:00前送达公司（信函、电子邮件以登记时间内公司收到为准）。股东请仔细填写参会登记表（附件3），授权委托书（附件2，如有），以便登记确认（信函请注明“股东大会”字样），本次股东大会不接受电话登记。
2、登记时间：股权登记日次日至2025年5月14日（星期三）17:00。
3、登记地点：广东省佛山市顺德区乐从镇乐从大道西B333号广东东箭汽车科技股份有限公司投资者关系部办公室。
4、会议联系方式
联 系 人：王曼婷
电话号码：0757-28082476
邮政编码：528315
电子邮箱：touziguanxi@dongjiancorp.com
其他事项：会期预计半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作
流程详见附件1。
五、备查文件
1、第三届董事会第十一次会议决议；
2、第三届监事会第十次会议决议。
六、附件
附件1：参加网络投票的具体操作流程附件2：授权委托书附件3：2024年年度股东大会参会登记表
广东东箭汽车科技股份有限公司董事会2025年4月26日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：350978
投票简称：东箭投票
2、填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。本次股东大会议案均为非累积投票提案。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年 5月 16日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月 16日，9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码 ”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本单位/本人出席于2025年5月16日（星期五）召开的广东东箭汽车科技股份有限公司2024年年度股东大会，代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票，并签署本次股东大会相关文件。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本单位/本人承担。
本次股东大会提案表决意见
注：委托人对受托人的指示，非累积投票提案以在“同意”“反对”“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | |||||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 非累积投票提案 | |||||
| 1 | 关于《2024年年度报告》全文及其摘要的议案 | √ | |||
| 2 | 关于《2024年度董事会工作报告》的议案 | √ | |||
| 3 | 关于《2024年度财务决算报告》的议案 | √ | |||
| 4 | 关于《2024年度利润分配方案》的议案 | √ | |||
| 5 | 关于开展外汇衍生品交易业务的议案 | √ | |||
| 6 | 关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案 | √ | |||
| 7 | 关于2025年度担保额度预计的议案 | √ | |||
| 8 | 关于续聘2025年度审计机构的议案 | √ | |||
| 9 | 关于《2024年度监事会工作报告》的议案 | √ | |||
委托人（签字盖章）：
（自然人股东签名，法人股东法定代表人签字并加盖公章）委托人身份证号码或统一社会信用代码：
委托人股票账号：
委托人持有股数： 股委托人持股性质：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束
附件3：
广东东箭汽车科技股份有限公司2024年年度股东大会参会登记表
| 股东 信息 | 股东姓名/名称 | 股东身份证号码/统一社会信用代码 | ||
| 股东账户号码（深A） | 股东持股数量（股） | |||
| 股东联系电话 | 股东电子邮箱 | |||
| 股东地址/邮编 | ||||
| 参会人 信息 | 参会人姓名 | 参会人身份证号码 | ||
| 参会人联系手机 | 参会人电子邮箱 | |||
| 参会人联系地址 /邮编 | ||||
| 参会人在下方符合情形的方框内打勾（√），并注意完整、准确提供“三、会议登记等事项”中所要求之文件。 | ||||
| □ 自然人股东本人参会 | ||||
| □ 法人股东法定代表人本人参会 | ||||
| □ 代理人接受委托参会 | ||||
| 股东签名（法人股东盖章）： 年 月 日 | ||||