证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2025-030
长虹美菱股份有限公司2024年年度股东大会决议公告
特别提示:长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年年度股东大会通知及提示性公告已于2025年4月3日、4月19日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行了公告（公告编号：2025-018号、2025-022号）。本次股东大会没有出现否决提案的情形，亦没有涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.现场会议召开时间为：2025年4月25日（星期五）下午13:30开始
网络投票时间为：2025年4月25日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月25日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年4月25日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区莲花路2163号行政中心一号会议室。
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会。
5.主持人：公司董事长吴定刚先生。
6.本次会议的通知及提示性公告已于2025年4月3日、4月19日发出，会议的议题及相关内容于同日公告于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。
7.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1.会议出席的总体情况
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
出席会议的股东（含代理人）共计415人，共持有362,014,868股有表决权股份，占公司有表决权股份总数的35.1497%，其中，现场投票的股东（含代理人）9人，代表股份296,819,242股，占公司有表决权股份总数的28.8195%；通过网络投票的股东共计406人，代表股份65,195,626股，占公司有表决权股份总数的6.3301%。
2.A股股东出席情况
A股股东（代理人）413人，代表股份334,937,071股，占公司A股股东表决权股份总数的37.9860%。
3.B股股东出席情况
B股股东（代理人）2人，代表股份27,079,797股，占公司B股股东表决权股份总数的18.2737%。
4.其他人员出席情况
公司部分董事、监事和高级管理人员、本公司所聘请的律师出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用记名投票现场表决与网络投票相结合的方式，经审议，通过了如下决议：
经参与表决的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过，本次会议以普通决议方式通过了以下12项议案。
1.审议通过《2024年年度报告及年度报告摘要》
总的表决情况：同意359,755,893股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3760%，反对1,881,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5197%，弃权377,575股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1043%。
其中，中小股东的表决情况：同意82,021,047股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的97.3197%，反对1,881,400股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的2.2323%，弃权377,575股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的0.4480%。
A股股东的表决情况：同意332,676,096股，占出席本次股东大会有效表决权的A股股东所持股份总数的99.3255%；反对1,881,400股，占出席本次股东大会有效表决权A股股东所持股份总数的0.5617%；弃权377,575股，占出席本次股东大会有效表决权A股股东所持股份总数的0.1127%。
B股股东的表决情况：同意27,079,797股，占出席本次股东大会有效表决权B股股东所持股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权B股股东所持股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权B股股东所持股份总数的0%。
2.审议通过《2024年度董事会工作报告》
总的表决情况：同意359,713,792股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3644%，反对1,875,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5182%，弃权425,176股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1174%。
其中，中小股东的表决情况：同意81,978,946股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的97.2697%，反对1,875,900股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的2.2258%，弃权425,176股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的0.5045%。
A股股东的表决情况：同意332,633,995股，占出席本次股东大会有效表决权的A股股东所持股份总数的99.3130%；反对1,875,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5601%，弃权425,176股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1269%。
B股股东的表决情况：同意27,079,797股，占出席本次股东大会有效表决权B股股东所持股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权B股股东所持股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权B股股东所持股份总数的0%。
3.审议通过《2024年度监事会工作报告》
总的表决情况：同意359,746,592股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3734%，反对1,877,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5187%，弃权390,376股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1078%。
其中，中小股东的表决情况：同意82,011,746股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的97.3086%，反对1,877,900股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的2.2282%，弃权390,376股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的0.4632%。
A股股东的表决情况：同意332,668,795股，占出席本次股东大会有效表决权的A股股东所持股份总数的99.3234%；反对1,875,900股，占出席本次股东大会有效表决权A股股东所持股份总数的0.5601%；弃权390,376股，占出席本次股东大会有效表决权A股股东所持股份总数的0.1166%。
4.审议通过《2024年年度财务决算报告》
总的表决情况：同意359,747,192股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3736%，反对1,877,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5186%，弃权390,376股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1078%。
其中，中小股东的表决情况：同意82,012,346股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的97.3094%，反对1,877,300股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的2.2275%，弃权390,376股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的0.4632%。
A股股东的表决情况：同意332,669,395股，占出席本次股东大会有效表决权的A股股东所持股份总数的99.3235%；反对1,875,300股，占出席本次股东大会有效表决权A股股东所持股份总数的0.5599%；弃权390,376股，占出席本次股东大会有效表决权A股股东所持股份总数的0.1166%。
B股股东的表决情况：同意27,077,797股，占出席本次股东大会有效表决权B股股东所持股份总数的99.9926%；反对2,000股，占出席本次股东大会有效表决权B股股东所持股份总数的0.0074%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权B股股东所持股份总数的0%。
5.审议通过《关于公司2024年度利润分配预案》
总的表决情况：同意360,254,867股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5138%，反对1,620,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4475%，弃权139,901股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0386%。
其中，中小股东的表决情况：同意82,520,021股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的97.9117%，反对1,620,100股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的1.9223%，弃权139,901股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的0.1660%。
A股股东的表决情况：同意333,175,070股，占出席本次股东大会有效表决权的A股股东所持股份总数的99.4745%；反对1,620,100股，占出席本次股东大会有效表决权A股股东所持股份总数的0.4837%；弃权139,901股，占出席本次股东大会有效表决权A股股东所持股份总数的0.0418%。
B股股东的表决情况：同意27,079,797股，占出席本次股东大会有效表决权B股股东所持股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权B股股东所持股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权B股股东所持股份总数的0%。
6.审议通过《关于续聘2025年度财务报告、内部控制审计机构的议案》
总的表决情况：同意358,552,192股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0435%；反对3,071,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8483%；弃权391,676股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1082%。
其中，中小股东的表决情况：同意80,817,346股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的95.8915%，反对3,071,000股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的3.6438%，弃权391,676股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的0.4647%。
A股股东的表决情况：同意331,472,395股，占出席本次股东大会有效表决权的A股股东所持股份总数的98.9662%；反对3,071,000股，占出席本次股东大会有效表决权A股股东所持股份总数的0.9169%；弃权391,676股，占出席本次股东大会有效表决权A股股东所持股份总数的0.1169%。
B股股东的表决情况：同意27,079,797股，占出席本次股东大会有效表决权B股股东所持股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权B股股东所持股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权B股股东所持股份总数的0%。
7.审议通过《关于计提信用减值准备的议案》
总的表决情况：同意359,885,587股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4118%，反对1,983,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5473%，弃权147,981股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0409%。
其中，中小股东的表决情况：同意82,150,741股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的97.4736%，反对1,983,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.3509%，弃权147,981股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1756%。
A股股东的表决情况：同意332,807,790股，占出席本次股东大会有效表决权的A股股东所持股份总数的99.3649%；反对1,979,300股，占出席本次股东大会有效表决权A股股东所持股份总数的0.5910%；弃权147,981股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0442%。
8.审议通过《关于处置非流动资产的议案》
总的表决情况：同意359,890,367股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4131%，反对1,947,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5380%，弃权176,701股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0488%。
其中，中小股东的表决情况：同意82,155,521股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的97.4792%，反对1,947,800股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的2.3111%，弃权176,701股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的0.2097%。
A股股东的表决情况：同意332,812,570股，占出席本次股东大会有效表决权的A股股东所持股份总数的99.3663%；反对1,945,800股，占出席本次股东大会有效表决权A股股东所持股份总数的0.5809%；弃权176,701股，占出席本次股东大会有效表决权A股股东所持股份总数的0.0528%。
B股股东的表决情况：同意27,077,797股，占出席本次股东大会有效表决权B股股东所持股份总数的99.9926%；反对2,000股，占出席本次股东大会有效表决权B股股东所持股份总数的0.0074%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权B股股东所持股份总数的0%。
9.审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
总的表决情况：同意359,883,867股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4113%，反对1,981,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5473%，弃权149,801股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0414%。
其中，中小股东的表决情况：同意82,149,021股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的97.4715%，反对1,981,200股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的2.3507%，弃权149,801股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的0.1777%。
A股股东的表决情况：同意332,806,070股，占出席本次股东大会有效表决权的A股股东所持股份总数的99.3644%；反对1,979,200股，占出席本次股东大会有效表决权A股股东所持股份总数的0.5909%；弃权149,801股，占出席本次股东大会有效表决权A股股东所持股份总数的0.0447%。
10.审议通过《关于公司开展远期外汇资金交易业务的议案》
总的表决情况：同意359,941,368股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4272%，反对1,939,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5358%，弃权134,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0370%。
其中，中小股东的表决情况：同意82,206,522股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的97.5397%，反对1,939,500股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的2.3013%，弃权134,000股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的0.1590%。
A股股东的表决情况：同意332,863,571股，占出席本次股东大会有效表决权的A股股东所持股份总数的99.3815%；反对1,937,500股，占出席本次股东大会有效表决权A股股东所持股份总数的0.5785%；弃权134,000股，占出席本次股东大会有效表决权A股股东所持股份总数的0.0400%。
B股股东的表决情况：同意27,077,797股，占出席本次股东大会有效表决权B股股东所持股份总数的99.9926%；反对2,000股，占出席本次股东大会有效表决权B股股东所持股份总数的0.0074%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权B股股东所持股份总数的0%。
11.审议通过《关于公司向兴业银行股份有限公司合肥分行申请最高4亿元人民币票据池专项授信额度的议案》
总的表决情况：同意342,285,646股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的94.5502%，反对19,592,222股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的5.4120%，弃权137,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0378%。
其中，中小股东的表决情况：同意64,550,800股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的76.5909%，反对19,592,222股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的23.2466%，弃权137,000股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的0.1626%。
A股股东的表决情况：同意315,205,849股，占出席本次股东大会有效表决权的A股股东所持股份总数的94.1095%；反对19,592,222股，占出席本次股东大会有效表决权A股股东所持股份总数的5.8496%；弃权137,000股，占出席本
次股东大会有效表决权A股股东所持股份总数的0.0409%。B股股东的表决情况：同意27,079,797股，占出席本次股东大会有效表决权B股股东所持股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权B股股东所持股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权B股股东所持股份总数的0%。
12.审议通过《关于公司向平安银行股份有限公司合肥分行申请最高5亿元人民币票据池专项授信额度的议案》
总的表决情况：同意342,258,845股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的94.5428%，反对19,584,322股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的5.4098%，弃权171,701股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0474%。
其中，中小股东的表决情况：同意64,523,999股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的76.5591%，反对19,584,322股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的23.2372%，弃权171,701股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的0.2037%。
A股股东的表决情况：同意315,179,048股，占出席本次股东大会有效表决权的A股股东所持股份总数的94.1015%；反对19,584,322股，占出席本次股东大会有效表决权A股股东所持股份总数的5.8472%；弃权171,701股，占出席本次股东大会有效表决权A股股东所持股份总数的0.0513%。
B股股东的表决情况：同意27,079,797股，占出席本次股东大会有效表决权B股股东所持股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权B股股东所持股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权B股股东所持股份总数的0%。
三、独立董事述职情况
本次股东大会，公司独立董事提交了《独立董事2024年度述职报告》，对独立董事在2024年度出席董事会及股东大会次数、专门委员会及独立董事专门会议履职情况、发表独立意见情况、对公司调研情况、日常工作以及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行报告，并对公司发展提出意见和建议。公司独立董事2024年度述职报告全文于2025年4月3日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、律师出具的法律意见
安徽承义律师事务所接受本公司的专项委托，指派胡国杰律师、欧林玉律师出席了本次股东大会，并对本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员资格、提案、表决程序和表决结果等相关事项出具了法律意见书，认为
公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
五、备查文件目录
1．经与会董事和记录人等签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；2．安徽承义律师事务所出具的法律意见书；3．深交所要求的其他文件。
特此公告。
长虹美菱股份有限公司 董事会
二〇二五年四月二十六日