证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2025-
西陇科学股份有限公司第六届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议通知于2025年4月14日以电话、专人送达方式通知公司全体监事。会议于2025年4月24日以现场和通讯相结合方式在公司五楼会议室召开。
本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书列席了会议。本次会议由监事会主席吴倞先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议并以记名投票方式表决：
1、审议通过了《2024年度监事会工作报告》
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对
《西陇科学：2024年度监事会工作报告》具体内容刊登于巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
2、审议通过了《2024年年度报告及摘要》
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对
经审核，公司2024年度报告及摘要的审议程序符合法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，编制的报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
3、审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对
本次会计差错更正事项符合谨慎性原则，能够更加客观、准确反映公司财务
状况和经营成果，审议和表决程序符合法律法规等有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
4、审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的议案》表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对公司本次计提资产减值准备和核销资产的决议程序合法合规、依据充分，符合《企业会计准则》等相关政策规定，没有损害公司及中小股东利益。公司本次计提资产减值准备和核销资产是为了保证公司规范运作，符合公司的实际情况，更加充分、公允的反映公司的财务状况以及经营成果，监事会同意本次计提资产减值准备和核销资产。
5、审议通过了《2024年度财务决算报告》
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。经审核，公司《2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024年的财务状况和经营成果，审议程序合法、合规。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
6、审议通过了《关于2024年年度利润分配预案的议案》
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对公司董事会拟定的2024年年度利润分配及资本公积金转增股本的预案为：
2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。经审核，认为该预案符合公司章程的有关规定和当前公司的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，履行了必要的审批程序。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
7、审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对经审核，公司现已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行，保证公司内部控制的执行及监督作用。《2024年度内部控制自我评价报告》真实、完整地反映了公司内部控制体系建立、健全和运行的实际情况，对内部控制的总体评价是客观、准确的。
8、审议了《关于监事2024年薪酬情况以及2025年薪酬方案》表决结果：全体监事回避表决
具体内容详见与本公告同日刊登在指定信息披露媒体和巨潮资讯网的《西陇科学：关于非独立董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬情况以及2025年度薪酬方案》。本议案提交公司2024年度股东大会进行审议。
9、审议通过了《关于公司及子公司对2025年度融资授信提供担保的议案》
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对
2025年度，根据公司及子（孙）公司的生产经营和资金需求情况，公司及子（孙）公司拟为合并报表范围内公司向金融机构申请融资授信提供担保，担保额度总计不超过人民币37.5亿元。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
10、审议通过了《关于2025年度接受关联方无偿担保的议案》
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对
公司2025年度接受关联方无偿担保事项的决策程序符合相关规定，本次公司关联方拟为公司及子公司提供担保，不收取担保费用，也不需要公司及子公司提供反担保，有利于公司及子公司经营发展，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，我们同意公司2025年度接受关联方无偿担保事项。
11、审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品投资额度的议案》
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对经审核，公司及控股子公司使用不超过3亿元人民币自有资金购买理财产品，是在确保公司日常经营和资金安全的前提下进行的，有利于提高公司资金使用效率和收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的决策程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司及控股子公司使用不超过人民币3亿元闲置自有资金购买理财产品，额度范围内资金可以滚动使用。
12、审议通过了《关于2025年开展套期保值业务的议案》
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对经核查，监事会认为：公司开展商品期货和外汇套期保值业务，有利于充分利用期货等衍生产品市场功能，合理降低生产经营所需原材料价格波动和汇率波动给公司经营带来的不利影响，且公司已制定和完善了相关内控制度，不存在损
害公司和全体股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定。因此，监事会同意公司开展套期保值业务。
13、审议通过了《关于未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案》表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。《西陇科学：未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》刊登于巨潮资讯网。本议案需提2024年度股东大会审议。
14、审议通过了《2025年第一季度报告》
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对
经审核，公司2025年第一季度报告的审议程序符合法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，编制的报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、备查文件
1、经与会监事签署的第六届监事会第八次会议决议；
特此公告。
西陇科学股份有限公司
监事会二〇二五年四月二十四日