证券代码：605081证券简称：太和水公告编号：2025-020
上海太和水科技发展股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2025年4月25日以现场和通讯相结合方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席彭正飞先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海太和水科技发展股份有限公司章程》《上海太和水科技发展股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项：
（一）审议通过《关于<公司2024年度监事会工作报告>的议案》
表决情况：同意票3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于<公司2024年年度报告及其摘要>的议案》
经审议，监事会认为：公司2024年年度报告及摘要的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告的编制和审议程序符合法律法规、上海证券交易所相关规定的要求，披露的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
及指定媒体上披露的《上海太和水科技发展股份有限公司2024年年度报告》及摘要。表决情况：同意票3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于<公司2024年度财务决算报告>的议案》表决情况：同意票3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于2024年度拟不进行利润分配的议案》经审议，监事会认为：鉴于公司2024年度合并报表净利润为负，为保障公司持续稳定经营和全体股东长远利益，2024年度不进行利润分配的预案，符合公司实际情况。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《上海太和水科技发展股份有限公司关于2024年度拟不进行利润分配的公告》。
表决情况：同意票3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《上海太和水科技发展股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决情况：同意票3票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《上海太和水科技发展股份有限公司2024年度内部控制评
价报告》。表决情况：同意票3票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过《关于2025年公司及控股子公司申请融资额度的议案》具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海太和水科技发展股份有限公司关于2025年公司及控股子公司申请融资额度的公告》。
表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》
经审议，监事会认为：对于公司与关联人之间发生的关联交易，是基于公司正常生产经营所需，交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则，参照市场价格进行定价，交易价格合理、公允；上述日常关联交易未导致公司主要业务对关联方形成重大依赖，未对公司独立性构成不利影响；相关关联交易合同/协议的内容符合商业惯例和有关政策的规定，决策程序合法有效，未损害公司和非关联股东的利益。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《上海太和水科技发展股份有限公司关于2024年度日常关联交易执行情况的公告》。
表决情况：同意票3票，反对0票，弃权0票。
（九）审议通过《关于确认公司监事2024年度薪酬的议案》
（1）、以2票同意、0票反对、0票弃权，监事彭正飞先生回避表决，审议通过《关于确认彭正飞先生2024年度薪酬的议案》。
（2）、以2票同意、0票反对、0票弃权，监事谢照华先生回避表决，审议通过《关于确认谢照华先生2024年度薪酬的议案》。
（3）、以2票同意、0票反对、0票弃权，监事李剑锋先生回避表决，审议通过《关于确认李剑锋先生2024年度薪酬的议案》。
（4）、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于确认钱玲君女士2024年度薪酬的议案》（该监事已于2024年6月离任）。
（5）、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于确认张敏女士2024年度薪酬的议案》（该监事已于2024年6月离任）。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（十）审议通过《关于制定公司监事2025年度薪酬方案的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（十一）审议通过《关于计提2024年度信用减值损失及资产减值损失的议案》
经审议，监事会认为：公司本次计提信用减值损失及资产减值损失遵循了谨慎性原则。本次计提相关减值损失后能够更加真实地反映公司的资产状况，本事项的决策程序符合相关法律法规的要求，同意公司本次计提信用减值损失及资产减值损失的议案。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《上海太和水科技发展股份有限公司关于计提2024年度信用减值损失及资产减值损失的公告》。
表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（十二）审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审议，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
及指定媒体披露的《上海太和水科技发展股份有限公司关于会计政策变更的公告》。表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
（十三）审议通过《关于预计担保额度的议案》经审议，监事会认为：公司预计的担保事项均为合并报表范围内的子（孙）公司间的担保，未向其他关联方提供任何担保，总体担保风险可控，有利于子（孙）公司业务的开展，不存在违反相关规定的情况。
表决情况：同意票3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
三、会议备查文件1．《上海太和水科技发展股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》特此公告。
上海太和水科技发展股份有限公司监事会
2025年4月26日