证券代码：605081证券简称：太和水公告编号：2025-028
上海太和水科技发展股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知
重要内容提示：
?股东大会召开日期：2025年6月5日?本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况(一)股东大会类型和届次2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年6月5日15点00分召开地点：上海市青浦区蟠龙路
弄兰韵文化中心公司会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年6月5日
至2025年6月5日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。(七)涉及公开征集股东投票权不涉及
二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案 | √ |
| 2 | 关于<公司2024年年度报告及其摘要>的议案 | √ |
| 3 | 关于<公司2024年度财务决算报告>的议案 | √ |
| 4 | 关于2024年度拟不进行利润分配的议案 | √ |
| 5 | 关于2025年公司及控股子公司申请融资额度的议案 | √ |
| 6 | 关于<公司2024年度监事会工作报告>的议案 | √ |
| 7.00 | 关于确认公司董事2024年度薪酬的议案 | √ |
| 7.01 | 关于确认何鑫先生2024年度薪酬的议案 | √ |
| 7.02 | 关于确认吴智辉先生2024年度薪酬的议案 | √ |
| 7.03 | 关于确认李伟刚先生2024年度薪酬的议案 | √ |
| 7.04 | 关于确认骆立云女士2024年度薪酬的议案 | √ |
| 7.05 | 关于确认金华先生2024年度薪酬的议案 | √ |
| 7.06 | 关于确认蔡明超先生2024年度薪酬的议案 | √ |
| 7.07 | 关于确认何文辉先生2024年度薪酬的议案 | √ |
| 7.08 | 关于确认林郁文先生2024年度薪酬的议案 | √ |
| 7.09 | 关于确认王兰刚先生2024年度薪酬的议案 | √ |
| 7.10 | 关于确认葛艳锋先生2024年度薪酬的议案 | √ |
| 7.11 | 关于确认杨朝军先生2024年度薪酬的议案 | √ |
| 7.12 | 关于确认董舒女士2024年度薪酬的议案 | √ |
| 7.13 | 关于确认陈飞翔先生2024年度薪酬的议案 | √ |
| 7.14 | 关于确认董斌先生2024年度薪酬的议案 | √ |
| 8.00 | 关于确认公司监事2024年度薪酬的议案 | √ |
| 8.01 | 关于确认彭正飞先生2024年度薪酬的议案 | √ |
| 8.02 | 关于确认谢照华先生2024年度薪酬的议案 | √ |
| 8.03 | 关于确认李剑锋先生2024年度薪酬的议案 | √ |
| 8.04 | 关于确认钱玲君女士2024年度薪酬的议案 | √ |
| 8.05 | 关于确认张敏女士2024年度薪酬的议案 | √ |
| 9.00 | 关于确认公司高级管理人员2024年度薪酬的议案 | √ |
| 9.01 | 关于确认徐晓悲先生2024年度薪酬的议案 | √ |
| 10 | 关于制定公司董事、高级管理人员2025年度薪酬方案的议案 | √ |
| 11 | 关于制定公司监事2025年度薪酬方案的议案 | √ |
| 12 | 关于计提2024年度信用减值损失及资产减值损失的议案 | √ |
| 13 | 关于预计担保额度的议案 | √ |
、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经上海太和水科技发展股份有限公司第三届董事会第十次会议、上海太和水科技发展股份有限公司第三届监事会第四次会议决议审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定媒体披露的相关公告。
、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、7、8、9、10、11、12、13
、涉及关联股东回避表决的议案：
7.02、
7.07应回避表决的关联股东名称：何文辉、吴智辉
、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 605081 | 太和水 | 2025/5/30 |
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法股东出席股东大会现场会议应进行登记。
1、会议登记办法：
（1）拟出席会议的自然人股东须持股东账户卡、本人身份证件和股权登记日持股凭证办理登记；委托他人代理出席的还须持有授权委托书及委托人身份证和代理人身份证（授权委托书见附件1）。
（2）拟出席会议的法人股东须持有法人营业执照复印件、法人授权委托书、法人股东账户卡和股权登记日持股凭证及出席人个人身份证。
（3）异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式办理登记，参会当日须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。
2、会议登记时间：2025年6月4日上午9:00～11:00，下午13:00～17:00
3、会议登记地点：上海市青浦区蟠龙路899弄兰韵文化中心16楼
4、以上文件报送以2025年6月4日17:00前收到为准。
六、其他事项与会者食宿费及交通费自理。联系地址：上海市青浦区蟠龙路899弄兰韵文化中心16楼邮政编码：201702电话：021-65661627
传真：021-65661626-8002联系人：郭著名特此公告。
上海太和水科技发展股份有限公司董事会
2025年4月26日附件1：授权委托书?报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书上海太和水科技发展股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月5日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案 | |||
| 2 | 关于<公司2024年年度报告及其摘要>的议案 | |||
| 3 | 关于<公司2024年度财务决算报告>的议案 | |||
| 4 | 关于2024年度拟不进行利润分配的议案 | |||
| 5 | 关于2025年公司及控股子公司申请融资额度的议案 | |||
| 6 | 关于<公司2024年度监事会 |
| 工作报告>的议案 | |
| 7.00 | 关于确认公司董事2024年度薪酬的议案 |
| 7.01 | 关于确认何鑫先生2024年度薪酬的议案 |
| 7.02 | 关于确认吴智辉先生2024年度薪酬的议案 |
| 7.03 | 关于确认李伟刚先生2024年度薪酬的议案 |
| 7.04 | 关于确认骆立云女士2024年度薪酬的议案 |
| 7.05 | 关于确认金华先生2024年度薪酬的议案 |
| 7.06 | 关于确认蔡明超先生2024年度薪酬的议案 |
| 7.07 | 关于确认何文辉先生2024年度薪酬的议案 |
| 7.08 | 关于确认林郁文先生2024年度薪酬的议案 |
| 7.09 | 关于确认王兰刚先生2024年度薪酬的议案 |
| 7.10 | 关于确认葛艳锋先生2024年度薪酬的议案 |
| 7.11 | 关于确认杨朝军先生2024年度薪酬的议案 |
| 7.12 | 关于确认董舒女士2024年度薪酬的议案 |
| 7.13 | 关于确认陈飞翔先生2024年度薪酬的议案 |
| 7.14 | 关于确认董斌先生2024年度薪酬的议案 |
| 8.00 | 关于确认公司监事2024年度薪酬的议案 |
| 8.01 | 关于确认彭正飞先生2024年度薪酬的议案 |
| 8.02 | 关于确认谢照华先生2024年度薪酬的议案 |
| 8.03 | 关于确认李剑锋先生2024年度薪酬的议案 |
| 8.04 | 关于确认钱玲君女士2024年度薪酬的议案 |
| 8.05 | 关于确认张敏女士2024年度薪酬的议案 |
| 9.00 | 关于确认公司高级管理人员2024年度薪酬的议案 |
| 9.01 | 关于确认徐晓悲先生2024年度薪酬的议案 |
| 10 | 关于制定公司董事、高级管理人员2025年度薪酬方案的议案 |
| 11 | 关于制定公司监事2025年度薪酬方案的议案 |
| 12 | 关于计提2024年度信用减值损失及资产减值损失的议案 |
| 13 | 关于预计担保额度的议案 |
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。